觸底的資金支付——陜西省破獲重大經(jīng)偵案件系列報道之二
2020年4月至2021年1月，在省公安廳、咸陽市公安局的統(tǒng)一指揮下，咸陽經(jīng)偵聯(lián)合多警種精準(zhǔn)研判、一體化協(xié)同作戰(zhàn)，集中攻堅(jiān)、精準(zhǔn)打擊，成功偵破部督“4·26”跨境賭博非法經(jīng)營案。
該案的成功告破是咸陽各級公安機(jī)關(guān)開展多警種一體化作戰(zhàn)模式、加快推進(jìn)警務(wù)機(jī)制改革創(chuàng)新的一次重大嘗試和成功典范，受到了公安部及省公安廳的高度肯定。
2020年4月下旬，陜西省公安廳運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺分析研判，發(fā)現(xiàn)以福建泉州人王某為首的在陜犯罪團(tuán)伙為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案資金50億元。省廳和咸陽市公安局迅速抽調(diào)精兵強(qiáng)將開展“4·26”專案偵辦工作。公安部經(jīng)偵局予以掛牌督辦。
有序推進(jìn)?果斷出擊
“4·26”專案案情特別重大，網(wǎng)絡(luò)化、組織化犯罪突出，咸陽市公安局首次偵辦此類專案。專案組對非法支付平臺的資金流轉(zhuǎn)、運(yùn)營模式以及犯罪手法進(jìn)行了深入細(xì)致的研討，總結(jié)概括出了該類犯罪的特點(diǎn)和規(guī)律，并由此制定了“131”研判打擊工作方案，即“貫穿一條主線，三個分步研判，實(shí)現(xiàn)一個目標(biāo)”。正是在這一偵查思路的指引下，專案組從“找準(zhǔn)一個點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)一條線，打擊一個面”入手，為徹底斬斷這條為跨境賭博等違法犯罪活動提供資金結(jié)算服務(wù)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)研判成果和打擊效能的最大化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
貫穿一條主線：集中部、省、市的一切優(yōu)勢警力和技術(shù)資源，緊緊依托多警種一體化作戰(zhàn)模式，圍繞非法支付平臺這一中間環(huán)節(jié)開展追上打下，重拳打擊地下錢莊、跨境賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪。
三個分步研判：以具有資金結(jié)算特征的五方非法支付平臺為基礎(chǔ)研判點(diǎn)和切入點(diǎn)，充分發(fā)揮經(jīng)偵等警種技術(shù)資源優(yōu)勢，運(yùn)用各類數(shù)據(jù)和模型工具，分三步聯(lián)合研判。第一步，以第一層面發(fā)現(xiàn)的涉案五方非法支付平臺為基礎(chǔ)研判點(diǎn)，全面摸清謝某某等犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、平臺運(yùn)營模式及資金流向，為進(jìn)一步延伸研判提供專案支撐。第二步，通過突破五方非法支付平臺后臺數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)人員信息，進(jìn)一步研判涉案上游的四方非法支付平臺，以及碼商、提供銀行卡“四件套”、平臺搭建和技術(shù)運(yùn)營團(tuán)伙的第二層面人員架構(gòu)、運(yùn)營模式，為全鏈條深度研判提供數(shù)據(jù)支撐。第三步，對五方非法支付平臺下游涉及的232個非法網(wǎng)站，開展第三層面的拓展研判、追蹤溯源，全力獲取一批指向明晰、可供打擊的地下錢莊、賭博網(wǎng)站及窩點(diǎn)線索。
經(jīng)過一個月的聯(lián)合研判，專案組全面摸清并掌握了以王某為首的在陜犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員身份、角色分工以及非法支付和網(wǎng)賭平臺的資金流、運(yùn)營模式。
精密布局?逐一攻破
2020年6月11日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署下，咸陽經(jīng)偵向重慶、北京、天津、福建、廣西等17個省市自治區(qū)發(fā)起全國“殲擊20”集群戰(zhàn)役。自2020年6月12日起，咸陽警方開展了三波次打擊。
2020年6月12日，咸陽警方開展了第一波次打擊。專案組共出動車輛53臺次、警力200余名，22個抓捕組分赴四省五地，開展同步集中抓捕行動，一舉摧毀了王某犯罪團(tuán)伙，并全鏈條摧毀了為新盈、五季非法支付平臺提供上游支付接口、平臺技術(shù)搭建服務(wù)以及黑卡結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。僅9個小時，23名目標(biāo)嫌疑人全部被緝捕歸案，取得了豐碩戰(zhàn)果。
咸陽警方根據(jù)公安部經(jīng)偵局、省公安廳對“4·26”專案“打大、打深、打透、打出實(shí)效”的指示精神，以及該案延伸的“9·17”專案研判打擊工作，于2020年9月至2021年1月，開展了第二、第三波次打擊。專案組三赴福州、溫州，對金魚、金閃、云尚等非法平臺實(shí)施集中收網(wǎng)打擊，打掉非法支付平臺6個，搗毀窩點(diǎn)3個。截至目前，“4·26”“9·17”專案共立案8起、破案5起，抓獲犯罪嫌疑人29人，批捕22人，移送起訴21人；打掉非法支付結(jié)算平臺14個，搗毀窩點(diǎn)9個；凍結(jié)涉案銀行賬戶10507個、凍結(jié)資金1.009億余元。
此外，咸陽經(jīng)偵向公安部經(jīng)偵局上報案件研判線索66條。咸陽經(jīng)偵在對此案的偵辦過程中，共發(fā)現(xiàn)境外賭博團(tuán)伙線索200余條，向治安部門推送參賭人員信息800條，統(tǒng)一由治安部門進(jìn)行甄別并予以依法處置。
（董麗君）
