陜西政法網

編者按

經濟犯罪欺騙性強，“偽專業(yè)”色彩濃厚。有的打著“支持地方經濟發(fā)展”“倡導綠色，健康消費”等旗號，有的標榜產權式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念引誘被害人上當，手段隱蔽，讓人不知不覺牽扯其中。

2020年，陜西省公安經偵部門組織開展了針對地下錢莊、涉稅犯罪、非法集資等經濟犯罪的專項打擊行動，成功破獲了渭南“5·17”特大網絡傳銷案、咸陽“4·26”跨境賭博非法經營案、寶雞“11·27”騙取出口退稅案等一批有影響的重大案件，反假幣、反洗錢、打擊涉稅犯罪等多項工作在全國比武練兵活動中取得了歷年來最好成績。本報從即日起，推出陜西省重大經偵案件系列報道。

3月19日，陰雨綿綿，筆者來到渭南市公安局高新分局經偵大隊。會議室里，民警們正在開會，學習探討虛擬幣零口供立案數據鏈接，研究新經濟案件的抓捕細則，他們認真嚴謹地分析著每一條數據。渭南市公安局經偵支隊副支隊長伏渭卡說：“我們在數據上多一份嚴謹，立案時就會多一份證據，即使嫌疑人是零口供，依然難逃法網！”

虛擬幣是互聯(lián)網上的一種虛擬出來的金錢，即高科技中代替實體貨幣流通的信息流或數據流。據不完全統(tǒng)計，目前市面流通的網絡虛擬貨幣(簡稱網幣)不下10種，如Q幣、U幣、百度幣、泡幣、酷幣、魔獸金幣、天堂幣、盛大點券等。以Q幣為例，使用者超過2億人。因虛擬幣巨大的經濟利益誘惑，沈陽某科技有限公司將不法之手伸向了虛擬幣。

精打細算?“一石二鳥”

2018年4月，沈陽某科技有限公司的法定代表人黃某以公司招收員工的名義，組織領導傳銷活動，公司總部共吸納會員1.1萬余人，涉案金額1.1億余元。該公司大量招募會員，收取會員費是其“一石二鳥”計劃之一。

2018年5月中旬，黃某為了騙取更多群眾的信任，對外宣稱該科技公司在深圳市前海股權交易中心掛牌，讓群眾誤以為該公司已經上市。隨后，大肆宣傳稱“公司擁有集人工智能、大數據、云計算、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈科技的一臉通”。因此，該公司搖身一變，成了以BBB軟件購買股權贈送虛擬幣的網絡科技公司。該公司將傳銷非法所得通過虛擬幣變?yōu)楹戏ㄋ?#xff0c;是其“一石二鳥”計劃之二。其本以為計劃縝密，但仍被嚴謹認真的民警在偵查中找到了其傳銷的破綻。

精心布局?異地抓捕

2019年3月初，渭南市公安局經偵支隊民警在偵辦“鼎盛公司”非法吸收公眾存款案時，從采集的嫌疑人手機中發(fā)現(xiàn)一家名叫“一臉通”的沈陽某科技有限公司的宣傳招聘信息，疑似在搞傳銷活動。隨即，民警對此線索展開初查。

經調查，該案件涉及全國26個省、市、自治區(qū)，涉案金額1.1億余元。民警經過8個多月的偵查，通過資金分析，確定了第一批13人的抓捕對象。渭南市公安局成立了由副局長王少飛任總指揮，經偵支隊支隊長王偉、高新分局局長趙文昌任組長的抓捕專班，抽調市局、臨渭、經開、高新分局警力40余人，制訂詳細的工作方案，分成兩個工作組分別對沈陽、陜西兩地的犯罪嫌疑人集中收網。

抓捕專班先后輾轉沈陽、上海、內蒙古、深圳、湖南、陜西等地，歷時兩個多月，截至2019年10月29日，共抓獲黃某、黃某某、孫某等19名犯罪嫌疑人。至此，“5·17”特大網絡傳銷案的神秘面紗成功揭開。

精準研判?尋求突破

在該案件審訊過程中，犯罪嫌疑人黃某、黃某某拒不交代犯罪事實。辦案民警通過犯罪組織的宣傳方式、發(fā)展規(guī)模、會費制度等內容，待確定案件性質后開展立案偵查工作。他們從資金入手，通過全面、深入分析資金流向及特征尋找突破口。

收網打擊后，辦案民警立即控制網站超級管理員進行后臺服務器數據提取，現(xiàn)場固定證據，獲取服務器后臺數據。

民警緊盯資金鏈條，以本地7名嫌疑人為出發(fā)點追蹤資金流向，最終查出他們通過平安銀行“跨行快付業(yè)務暫掛款項”?和“上海銀生寶電子支付服務有限公司客戶備付金”?方式轉出，轉出金額高達9000萬元。結合審訊，民警確定這部分資金均為傳銷返利，并由此獲取了整個傳銷犯罪組織的發(fā)展規(guī)模信息。主要犯罪嫌疑人即使是零口供，在證據面前也無法逃脫法律的制裁。