韓城警方打掉三個“跑分”團伙 抓獲38人 涉案流水超億元
2月以來，韓城市公安局經(jīng)縝密研判、循線深挖，接連打掉三個“跑分”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人38人，涉案資金流水超億元。
今年3月，刑偵大隊在核查“斷卡”線索時，發(fā)現(xiàn)本地人員趙某有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑。經(jīng)查，趙某在2022年9月中旬經(jīng)朋友衛(wèi)某介紹，將自己名下的銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算，轉(zhuǎn)賬金額達90萬元。獲此線索后，刑偵大隊聯(lián)合反詐中心迅速對該線索進行研判分析，一個以孫某為首的“跑分”團伙逐漸浮出水面。經(jīng)過70余個小時的連續(xù)蹲守，民警在福建廈門將正在幫助電信詐騙分子洗錢的孫某及其團伙成員9人當場抓獲，收繳涉案手機12部、涉案銀行卡20余張，截至被查獲時洗錢金額高達500余萬元。目前，該團伙主要成員孫某、林某泉等8人已被刑事拘留，2人被取保候?qū)?#xff0c;該案正在進一步偵辦中。
今年3月，刑偵大隊在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人屈某名下銀行卡賬戶資金流水異常，存在為他人洗錢的重大嫌疑。經(jīng)審訊，屈某交代經(jīng)朋友介紹將自己的銀行卡提供給犯罪團伙，用來幫詐騙團伙轉(zhuǎn)賬“跑分”賺取傭金。刑偵大隊聯(lián)合韓城市公安局龍亭派出所全力開展偵辦工作，經(jīng)過多日深入偵查，一個人數(shù)眾多、分工明確、在陜西多地作案多起的“跑分”洗錢犯罪團伙浮出水面。經(jīng)分析研判，辦案民警迅速鎖定了核心成員落腳點，并趕赴西安、咸陽等地集中收網(wǎng)，抓捕嫌疑人7人，收繳涉案手機10部、涉案銀行卡12張。
今年2月，刑偵大隊在核查“斷卡”線索時發(fā)現(xiàn)，涉卡嫌疑人王某曾將自己名下的銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算，轉(zhuǎn)賬金額達200萬元。專案組通過大量工作和細致分析研判，逐漸摸清“跑分”團伙的組織架構(gòu)、人員分工、活動軌跡。辦案民警兵分多路，對涉案人員展開集中抓捕，歷時一個多月，輾轉(zhuǎn)12個地市，克服長途奔襲轉(zhuǎn)戰(zhàn)等重重困難，在屬地公安機關(guān)的鼎力支持下，成功搗毀以龐某壯、龐某峰、何某凱為首的洗錢“跑分”團伙，抓獲涉案人員21人，涉案金額超億元。目前，案件正在進一步偵辦中。
（記者?張建鋒?通訊員?張鳴閣）
