一個煙頭揪出涉案36億元團伙 大慶破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案
涉案人員被押解回大慶。
一間小房、一臺電腦，一臺電視。就是這樣一個不起眼的民宅，每天所涉資金竟然高達100余萬元。為查清真相，民警喬裝打扮進入其中，并且?guī)ё吡艘桓鶡燁^，僅用這個線索，揪出了一個網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。
4月23日，大慶市公安局在通報偵破9.25特大網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案情時，民警講述化裝偵破案件過程驚心動魄、堪比大片。
出租房內(nèi)開賭場 每天賭資上百萬
2015年9月21日，在黑龍江省公安廳開展實施“打源頭、鏟賭患”專項行動期間，大慶市公安局治安支隊獲得線索：在大慶東風(fēng)新村一居民樓內(nèi)，有人給境外賭博網(wǎng)站作代理，招攬賭博人員通過電腦視頻以玩真人百家樂的方式進行賭博違法活動，投注資金每天達百萬元以上。
民警經(jīng)偵查得知，該賭博場所位于這個居民樓的23層，為確定具體房間，民警化裝為物業(yè)工作人員給該樓層業(yè)主打電話，進而得知一出租給張某（1982年出生，齊齊哈爾人）的房間具有重大嫌疑。民警通過調(diào)查，這個窩點是給電視中的賭場做境外代理，為賭場招攬參賭人員，從中抽紅獲利。民警為了不暴露身份，偷偷從窩點帶走了一個煙頭，用這個煙頭做線索，民警確定了代理該窩點的嫌疑人身份，并確定這是一個有組織的賭博團伙。確認(rèn)賭博情況屬實，張某就是該賭博場所的老板。
同年，大慶市“9.25”網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案專案組成立。專案組查明張某涉案網(wǎng)站“心水博”（網(wǎng)址：www.xsb338.com )，實為菲律賓太陽城賭場設(shè)立的門戶網(wǎng)站“申博網(wǎng)站”，“心水博”只是跳轉(zhuǎn)界面，該網(wǎng)站賭博類型分為真人游戲、電子游戲、體育彩博、對戰(zhàn)游戲、多人游戲和桌面游戲等六種賭博方式，“心水博”主要經(jīng)營多人真人視頻“百家樂”。
張某與李某（女，1987年出生，大慶人）是該網(wǎng)站大陸代理之一，合股經(jīng)營賭場，雇傭林某和王某超在其租用的居民樓內(nèi)，為參賭人員換取籌碼和在線下注。張某與上線“心水博”犯罪團伙之間通過銀行卡進行資金流轉(zhuǎn)，以抽水的方式非法獲利。專案組經(jīng)分析網(wǎng)站客服電話和網(wǎng)址獲知，“心水博”賭博網(wǎng)站的經(jīng)營地點在廣東省湛江市。
為確定賭博房間 民警變身“煤老板”
2015年10月21日，專案組一行6人先期到達湛江市進行偵查，經(jīng)調(diào)查得知，“心水博”賭博網(wǎng)站的老板是陳某（湛江人，1995年出生），其通過開辦（連線）賭博網(wǎng)站、租賃經(jīng)營場所、雇傭工作人員、設(shè)置結(jié)算方式、招攬玩家參賭等形式開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場。
民警著便裝尾隨陳某駕駛車輛進入湛江一個三面臨海的小區(qū)地下車庫進行偵查工作，卻被該小區(qū)保安當(dāng)做壞人押送到當(dāng)?shù)嘏沙鏊ｋS后，專案組民警化裝成煤老板，租寶馬車代步、戴假名牌手表，假意購買十套住房，從而獲取了陳某所住具體房屋和房屋內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。
2015年11月23日，專案組成員分別在大慶市、廣東省湛江市將涉嫌開設(shè)賭場的陳某、張某及其雇傭人員和參與賭博人員共計16人同時抓獲歸案。在陳某住處當(dāng)場查扣賭資人民幣174.67萬元、美元1萬元，凍結(jié)涉案賭資賬戶資金人民幣300.84萬元，涉案車輛一臺。至案發(fā)，心水博賭博網(wǎng)站共有6541個代理和會員。2016年3月大慶薩爾圖法院依法做出了生效判決，相關(guān)人員被處以1到3年刑罰和10萬到80萬的罰金。
107位民警赴多地抓捕 ?扣押凍結(jié)涉案資金上億元
為進一步查清案件，將涉案人員全部抓獲歸案。2016年4月，專案組一人8人赴廣東省廣州市、東莞市、湛江市、深圳市等地對陳某上線開展偵查工作。
專案組經(jīng)分析研判涉案的18張銀行卡的交易流水，梳理出李某（女，37歲，廣州人）是該犯罪團伙成員之一，進而獲知廣州人袁某、辛某、袁某華、梁某、羅某等人為該犯罪團伙主要成員，一個以袁某和辛某為首的非法獲利上億元的特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙終于浮出水面。
民警經(jīng)進一步偵查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某（在逃）于2012年初各出50%的資金合作成立網(wǎng)絡(luò)賭博公司。二人分工明確，辛某負責(zé)獲取境外申博、皇冠等賭博網(wǎng)站的代理賬號，租賃菲律賓境內(nèi)房屋作為經(jīng)營場所和辦公地點；袁某負責(zé)使用非法手段獲取用于流轉(zhuǎn)賭資的銀行卡及發(fā)展下線。
袁某和辛某通過雇傭工作人員、發(fā)展下線代理、設(shè)置結(jié)算方式等形式開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場，以“返水”和占成的方式非法獲利，為逃避警方檢查，二人還將賭博窩點、服務(wù)器等都設(shè)置在國外，營造境外人員設(shè)賭、參賭的假象。
因?qū)０附M已掌握犯罪人員的活動規(guī)律和犯罪證據(jù)，2016年7月18日，大慶市公安局107位民警分別赴廣東省廣州、東莞、湛江、深圳、韶關(guān)等地開展收網(wǎng)工作。8月2日1時，專案組凍結(jié)涉案資金流轉(zhuǎn)銀行卡，隨后，專案組在公安部三局、黑龍江省公安廳治安總隊的協(xié)調(diào)下，在廣東省廣州市、東莞市、湛江市、廣西省北海市等兩省六地公安機關(guān)的配合下，共抓捕涉案人員22人，1人在逃，對21人予以刑事拘留，1人取保候?qū)彙?月7日，21名犯罪嫌疑人被押解回大慶市。第二次收網(wǎng)行動中，共計扣押、凍結(jié)涉案資金人民幣1.4億余元、港幣83萬余元。
經(jīng)審訊，主犯袁某交待，其共發(fā)展了702個下級代理，其中大慶到湛江到廣州這一條代理線，經(jīng)依法核算涉案金額達36億元人民幣。2017年12月28日大慶市中級人民法院對袁某等人依法做出了終審判決，被判處1到4年的刑罰和10萬到110萬元不等的罰金。
據(jù)悉，專案組在偵辦本案過程中，扣押涉案賭資人民幣共計1.4億多元、美元1萬多元、港幣83萬多元，手機81部，電腦43部，車輛1臺。經(jīng)法院判決，本案已有26人受到刑事處罰，12人受到行政處罰，共計沒收賭資人民幣近億元、美元1多萬元、港幣35萬多元，罰金共計人民幣468萬元。（包海多）
