同柜取存就能不留痕跡? 杭州上億元特大洗錢案宣判
提供銀行賬戶過下賬就能輕松月入萬元?“同柜取存”就能不留痕跡轉(zhuǎn)賬?集資詐騙和非法吸收存款的轉(zhuǎn)移資金新套路難逃法網(wǎng)。近日,經(jīng)浙江省杭州市拱墅區(qū)檢察院提起公訴,拱墅區(qū)法院以洗錢罪一審判處犯罪嫌疑人雷某有期徒刑三年零六個月,并處罰金人民幣360萬元;判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣170萬元。
去年7月,杭州市公安局拱墅區(qū)分局在辦理杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“騰信堂公司”)涉嫌非法吸收公眾存款一案中,發(fā)現(xiàn)上億元贓款去向不明。經(jīng)過縝密偵查,最終牽出犯罪嫌疑人李某和雷某。
李某是杭州人,2016年年底的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。來電的是多年前認識的一位朋友朱某(另案處理)。此時的朱某一副大老板的派頭,她邀請李某參觀騰信堂公司,還向他介紹公司對外發(fā)售的金融理財產(chǎn)品。后朱某提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,并允諾支付每月1萬元好處費。李某心動不已,還找來自己的同事雷某一起加入。
此后,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金陸續(xù)被存入雷某、李某的賬戶。根據(jù)朱某等人的指示,雷某、李某不僅大額提現(xiàn),還以“同柜取存”的方式將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人。
所謂“同柜取存”,就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務(wù),達到轉(zhuǎn)賬之效果,但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式。經(jīng)查,雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得達6300余萬元,李某轉(zhuǎn)移犯罪所得達3200余萬元。
2017年深秋,雷某找到朱某,讓她寫了一張“走賬與雷某無關(guān)”的字條以求“自證清白”。李某則刪光了他和雷某、朱某的聊天記錄,還變賣了朱某為自己購買的轎車,以求脫離干系。然而法網(wǎng)終究疏而不漏,雷某和李某最終沒有逃過法律的制裁。去年底,雷某、李某落網(wǎng)。2019年9月2日,拱墅區(qū)檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。
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