四川成都公訴一特大跨境電信詐騙案：開(kāi)庭3天 被告多達(dá)44人
原標(biāo)題：成都公訴一特大跨境電信詐騙案：開(kāi)庭開(kāi)了3天，被告多達(dá)44人
四川在線消息(記者任鴻)2018年4月17日至19日，四川省成都市人民檢察院辦理的“8·25”特大跨境電信詐騙案在成都市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理。該案系最高人民檢察院和公安部聯(lián)合掛牌督辦案件，涉案被告人多達(dá)44人。三天庭審中，成都市檢察院“8·25”專案組出庭支持公訴，48名辯護(hù)人到庭為被告人進(jìn)行辯護(hù)。
經(jīng)查，該案團(tuán)伙幕后指揮及管理層均來(lái)自臺(tái)灣，詐騙對(duì)象涉及地域廣，輻射四川、云南、山東、遼寧、廣東等多個(gè)省份，其詐騙窩點(diǎn)于2016年3月設(shè)在印度境內(nèi)，截至同年12月?lián)艽螂娫挻螖?shù)累計(jì)約30萬(wàn)人次，涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)元，單筆最高金額達(dá)959萬(wàn)余元。
2016年3月至12月，臺(tái)灣人“偉哥”(在逃)糾集臺(tái)灣人徐某某、臺(tái)灣人曾某某等人在印度古吉拉特邦蘇拉特市城郊設(shè)置電信詐騙窩點(diǎn)從國(guó)內(nèi)招募組織李某等數(shù)十人作為話務(wù)員分赴印度，分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話，謊稱對(duì)方信用卡透支、個(gè)人身份信息可能被盜用等，騙取被害人信任的方式，針對(duì)四川、云南、山東、遼寧、廣東等多個(gè)省份30余萬(wàn)人實(shí)施詐騙。其中，一線話務(wù)員假冒銀行信用卡中心工作人員，稱被害人信用卡透支、個(gè)人身份信息可能被盜用等誘導(dǎo)被害人讓其幫忙轉(zhuǎn)接公安機(jī)關(guān)報(bào)案，后由二線話務(wù)員冒充公安民警聯(lián)手三線話務(wù)員冒充的檢察官繼續(xù)對(duì)被害人進(jìn)行誘導(dǎo)，以“資金核查”為由，伺機(jī)要求被害人通過(guò)網(wǎng)銀和銀行柜臺(tái)及ATM機(jī)將資金轉(zhuǎn)入其指定的“監(jiān)管賬戶”實(shí)施詐騙。
該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，各成員之間各司其職，互不打探消息，其詐騙手段精準(zhǔn)，利用個(gè)性化“劇本”，詐騙對(duì)象多以中老年人及女性群體為主，并通過(guò)植入遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等智能化手段對(duì)被害人電腦實(shí)施控制并轉(zhuǎn)款，步步為營(yíng)，誘騙被害人一步一步落入圈套。
成都市檢察院公訴部門前期掌握公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈男畔⒑?#xff0c;按照上級(jí)指示迅速成立“8.25”專案組，主動(dòng)介入，提前調(diào)閱卷宗材料及聽(tīng)取案?jìng)山榻B，就偵查方向、取證規(guī)范、追逃措施、挽損路徑等提出建議方案，幫助補(bǔ)充形成20多本證據(jù)卷宗。
2018年4月17日至19日三天庭審中，成都市檢察院出庭公訴人根據(jù)案件特點(diǎn)、人員層級(jí)、證據(jù)分類等情況，以多媒體示證方式，多角度展示和分析了證據(jù)內(nèi)容，充分論述了44名被告人構(gòu)成詐騙罪的理由和依據(jù)，說(shuō)明了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性。法院將擇日宣判。
