“7.06”特大電信詐騙案在內(nèi)蒙古一審宣判 85名被告人受審
曾轟動一時，備受媒體關注的涉案人數(shù)眾多、詐騙數(shù)額巨大的“7.06”特大電信詐騙案，于2018年2月1日在鄂爾多斯市達拉特旗人民法院一審公開宣判。85名被告人被以詐騙罪分別判處有期徒刑13年、12年、11年、6年及有期徒刑1年緩刑1年等不等的刑罰。宣判結束后，該院隨即召開了新聞發(fā)布會，對案件審理情況進行了權威發(fā)布。
合法公司作掩護
2012年9月4日，被告人陳某在湖北省武漢市江漢區(qū)注冊成立了“武漢康伴益生科技有限公司”（以下簡稱康伴益生公司），被告人陳某任總經(jīng)理，被告人姚某某為監(jiān)事。2014年5月9日，法定代表人變更為被告人張某，姚某某亦為監(jiān)事。主營范圍為：美容用品、日用百貨、批發(fā)兼零售；計算機網(wǎng)絡技術服務；醫(yī)療器械技術開發(fā)；設計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)各類廣告業(yè)務；預包裝食品兼散裝食品、乳制品、保健食品批發(fā)兼零售。公司主要股東為陳某、姚某某、張某。2012年9月20日，被告人姚某某在武漢市江岸區(qū)注冊成立“武漢益生康伴商貿(mào)有限公司”（以下簡稱益生康伴公司）。主營范圍為：日用百貨銷售。
看上去這完全是一家合法的公司，但誰都沒有想到，這家合法公司是該犯罪團伙精心設置的一個“外衣”，最終達到詐騙的目的。
責任明確細分工
為了誘騙受害人上當，該團伙對合法公司進行了再次包裝，并按公司的運營原則，下設了各職能部門，對實施詐騙的各個環(huán)節(jié)進行了細致分工。
2014年8月，被告人陳某、阮某某（另案處理）、姚某某、張某將先前注冊的康伴益生公司與“武漢市愛虎科技有限公司”（另案處理，以下簡稱愛虎公司）合并，并在武漢市江漢區(qū)青年路277號7樓設立了辦公地點。2016年6月份，康伴益生公司和愛虎公司分家，康伴益生公司搬遷至武漢市江岸區(qū)發(fā)展大道田園商務酒店12樓（以下簡稱田園窩點），陳某在武漢市江漢區(qū)新華路華立新時代小區(qū)3棟2702室（以下簡稱華立窩點）設立作案窩點，該犯罪團伙以合法公司為掩護，組織朱某某、夏某某、劉某等一百余名團伙成員實施電信詐騙。該犯罪團伙實行公司化運作，在公司內(nèi)部設立微商一部、微商二部、財務部、運營管理部、廣告推廣部、倉庫等機構。設立總經(jīng)理、經(jīng)理、組長職位，分工負責、層級管理，并在田園窩點和華立窩點配置總服務器，詳細記載每筆詐騙款的發(fā)生時間、具體金額和參與人員，并根據(jù)服務器的記載記錄作為團伙成員業(yè)績考核依據(jù)，制定詳細的工資及提成制度。運行中由公司大股東陳某實際控制，并具體負責公司財務、廣告推廣和華立窩點的銷售工作。由張某任總經(jīng)理，負責田園窩點的行政及銷售工作。由姚某某負責在武漢市江岸區(qū)發(fā)展大道聚誠竹苑小區(qū)倉庫的進貨、發(fā)貨、收取貨款等工作。
“話術劇本”成體系
職責分工明確后，該犯罪團伙還為團伙成員配備了電腦、固定電話、手機等作案工具，并用購買的手機為每名團伙成員注冊微信，微信統(tǒng)一使用“馬天長”“呂柳蔭”等人的圖片作為微信頭像和以“秦小姐的補腎方”、“馬氏中醫(yī)補腎方”、“呂柳蔭膏滋團隊”等為微信昵稱，并設計形成成熟的“話術劇本”。
此后，該團伙專門針對患有各種男女生理疾病或脫發(fā)人群為目標，在網(wǎng)絡、微信公眾號等載體上發(fā)布治療男女生理疾病或治療脫發(fā)的廣告，誘騙被害人瀏覽廣告并填寫聯(lián)系電話或添加微信號，在取得被害人聯(lián)系方式之后，團伙成員按照“話術劇本”，假扮“馬天長”、“呂柳蔭”等名醫(yī)或醫(yī)療機構專業(yè)人員的親屬或者學生等身份，在無任何醫(yī)療資質的情況下，根據(jù)“話術劇本”，使用電話和微信對被害人進行“問診”、“下危機”擴大病情，向被害人介紹產(chǎn)品系“根據(jù)個人體質調(diào)配的”、“一人一方”、“提取中藥精華濃縮的片劑”或“我爺爺自己熬制的”等，讓被害人發(fā)送舌苔照和手指甲照片，并向被害人發(fā)送自己編輯的所謂“成功案例”、宣稱“為了防止個人病癥隱私泄露，補腎方統(tǒng)一委托武漢知名廠家包裝，外表大氣，成分簡寫”、提供虛假地址“武漢江夏區(qū)港橋街和長樂路交叉路口向東200米老中醫(yī)診療所”或在電話銷售時團伙成員以客服名義對被害人進行“問診”、“下危機”，并向被害人進一步回訪，以“指導老師”、“健康顧問”、“總監(jiān)”等身份與被害人溝通等方式，取得被害人的信任，誘騙被害人購買其不具有藥品功效的保健品或食品。
東窗事發(fā)落法網(wǎng)
公司化運作、自成體系的詐騙團伙，將詐騙人群鎖定為患有生理疾病的患者，就是抓住了這類患者礙于情面羞于報警的心理，所以才假扮名醫(yī)大肆行騙。
2016年7月6日，深受其害的楊某某向鄂爾多斯市達拉特旗公安局報案。公安機關受理案件后，立即展開了偵查工作，并將作戰(zhàn)的主戰(zhàn)場確定在了湖北省武漢市，經(jīng)過3個多月的艱苦奮戰(zhàn)，2016年11月2日，民警在湖北省武漢市江岸區(qū)抓獲了部分犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場起獲了多臺電腦、手機等作案工具。同時起獲的還有公章、轉正申請、員工調(diào)動、勞動合同等各種文件資料。此外還扣押了各類銀行卡、存折、筆記本、微信主管薪資方案（試運行）、競爭制度、冠軍團隊流動紅旗等物品。
同日，警方在湖北省武漢市江漢區(qū)將剩余犯罪嫌疑人全部抓獲，并收繳了手表、旗黃安舒膏、旗黃培元膏、快遞單、對話單、獎勵方案、工號登記表等物品。
莊嚴審判顯神威
案件偵破后，達拉特旗人民檢察院于2017年8月25日以銷售小組為單位，將此案分為八個案件向達拉特旗人民法院提起公訴，案件被告人共計85人。達拉特旗人民法院受理此案后，針對被告人、辯護人數(shù)量多、證據(jù)材料紛繁復雜的情況，及時召開庭前會議，對案件涉及到的相關問題提前聽取控辯雙方的意見，并于2017年9月4日至10月27日開庭審理了此案。經(jīng)過莊嚴的審理，及控辯雙方舉證、質證后，最終認定該犯罪團伙從2016年6月16日至2016年11月1日期間，共計詐騙被害人8945人，詐騙數(shù)額為10471810元。其中，團伙成員在田園窩點共計詐騙被害人8646人，詐騙數(shù)額為9836824元；團伙成員在華立窩點共計詐騙被害人299人，詐騙數(shù)額為634986元。
根據(jù)本案的犯罪事實、情節(jié)及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，該院于2018年2月1日，以詐騙罪分別判處主犯陳某、姚某某、張某有期徒刑十三年、十二年、十一年，其余從犯分別判處有期徒刑一年、緩刑一年至有期徒刑六年不等的刑罰。宣判結束后，3名主犯當庭表示上訴。
據(jù)承辦法官介紹，該案的審理可謂費時費力，每日開庭時間均超過10個小時，判決書長達254頁，154000余字，證據(jù)材料247冊，庭審筆錄1259頁。同時，也希望通過該案的審判能給預謀實施詐騙的犯罪嫌疑人敲響警鐘，法網(wǎng)恢恢疏而不漏。也希望廣大老百姓能夠提高自我保護意識和識別典型詐騙的能力，切莫上當受騙。（李亮 楊浩）
