西安警方打掉一“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團伙 涉案金額上千萬元
11月17日，陜西省西安市公安局新城分局通報稱，近日成功偵破一起公安部、省公安廳督辦的系列“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案，抓獲涉案嫌疑人20人，核實涉案資金1000余萬元。
據(jù)辦案民警介紹，2020年10月份以來，西安新城警方發(fā)現(xiàn)長期在轄區(qū)活動的陳某偉涉嫌用“民族資產(chǎn)解凍”的騙術實施詐騙的嫌疑。隨后民警通過走訪調查、技術偵查、細查資金流、信息流、重點人員監(jiān)控等大量細致工作，最終成功查清這一詐騙組織的架構。民警先后赴河北、安徽、河南、黑龍江、天津、廣東、江西、湖北、遼寧等10余省市，對詐騙團伙的嫌疑人實施抓捕。隨著主謀劉某等20人全部落網(wǎng)，這起公安部、省公安廳督辦的特大系列詐騙案告破。目前警方已查扣凍結各類涉案賬戶30余個、共計450萬余元，查扣各類“云數(shù)貿物聯(lián)卡”10萬余張，破獲刑事案件40余起，核實涉案資金1000余萬元。
經(jīng)查，這一詐騙團伙嫌疑人作案時，對外宣稱是“云數(shù)貿平臺”的資產(chǎn)解凍者。而“云數(shù)貿”曾是一個遍及全國多地的傳銷組織的名稱，且已被執(zhí)法機關依法打擊。為了騙取他人信任，嫌疑人將自己偽裝成社會成功人士，談吐間都緊隨社會關注熱點。團伙成員通過曲解國家相關政策，抓住民眾關心的“養(yǎng)老”“醫(yī)療”“扶貧”等民生需求，騙取群眾信任后，通過建立微信、QQ群等，大肆宣傳“云數(shù)貿”卡片虛假的高額回報信息。常用的詐騙話術是，花錢購買“云數(shù)貿”卡片，掃描卡片背后的二維碼會有上千萬的數(shù)字貨幣、股權等財富；待卡片激活后就會獲取等額的人民幣回報……據(jù)查，該團伙成員宣稱的“云數(shù)貿”卡片，是主謀劉某在浙江一家小印刷廠以1元錢1張制作的。通過團伙各級代理層層加價的方式，最終以100元不等的價格流通到普通百姓手中。短短兩個月，主謀劉某已非法獲利200余萬元。
