“民族資產(chǎn)解凍”是詐騙！警方抓獲31人，涉案1900余萬
什么是民族資產(chǎn)解凍類詐騙？
所謂“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙，發(fā)端于上世紀(jì)八十年代初，不法分子以有“民族資產(chǎn)”需要解凍，參與者需交納一定金額的“啟動費”便可獲得巨額報酬為名，開始實施此類詐騙活動。早期，多采取口口相傳、單線聯(lián)系的方式實施詐騙，被詐騙的人數(shù)不多、案值不大、危害有限。
但近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，借助高效便捷的現(xiàn)代通信和金融工具，此類詐騙活動加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，而且犯罪花樣不斷翻新、犯罪手段不斷升級，具有誘惑能力強、蔓延速度快的特點，嚴(yán)重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益。
根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，上海公安機關(guān)今年組織開展了打擊整治“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪專項行動。近期，上海破獲此類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900余萬元。
其中，楊浦公安分局搗毀一個以解凍民族資產(chǎn)為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲李某等犯罪嫌疑人9名。
今年1月10日，楊浦警方在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人李某會同王某、施某等人，通過建立多個微信群，介紹所謂的“世界華人國際135基金會”解凍境外民族資產(chǎn)事宜，并安排專人分發(fā)宣傳資料、制作虛假購房合同、發(fā)展會員績效。他們虛構(gòu)了所謂的“世界華人國際135基金會是境外的‘民族資產(chǎn)’，價值超過3000億美金，吸納6000名會員解凍資產(chǎn)后就能分到現(xiàn)金、汽車、住房，還能免費住進養(yǎng)老院養(yǎng)老”等等，在他們的大力推薦下，一些中老年市民被其“高額回報”打動，繳納了數(shù)千元的“會員費”及活動費，而這些錢款經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬，大部分都進了李某等人的腰包。
經(jīng)過一個多月的縝密偵查，專案組詳細掌握了該團伙的組織架構(gòu)和犯罪證據(jù)，開展集中收網(wǎng)行動。2月26日，楊浦警方分別在山西壽陽縣以及上海浦東、靜安、虹口、楊浦等地抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲“會員證”、“會員徽章”、賬本等大量涉案物品。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，已查證的被害人涉及100余名，涉案金額70余萬元。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均已被依法刑事拘留。
黃浦公安分局成功搗毀了一個冒充銀行工作人員，以“精準(zhǔn)扶貧”為名、“平臺借款不用歸還本息”為誘餌，實施詐騙的特大跨省詐騙團伙。
今年2月28日，黃浦警方接到某財產(chǎn)保險公司報案稱，有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾通過相關(guān)公司平臺辦理銀行貸款，從中收取手續(xù)費實施詐騙。據(jù)了解，公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)異常流量預(yù)警：2018年底，一家推廣銀行貸款業(yè)務(wù)的外包公司導(dǎo)流至該財產(chǎn)保險公司平臺提交貸款申請的人數(shù)突然爆增，短短一周內(nèi)接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還款。警方進一步調(diào)查了解到，這些借貸人員都參加了自稱“銀行工作人員”介紹推廣的“國家精準(zhǔn)扶貧”和“救助大業(yè)難民”項目，這些所謂的“銀行工作人員”在多個微信群內(nèi)，組織不明真相的中老年人，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子，以“某財產(chǎn)保險股份有限公司合作平臺借款不用歸還本息”為誘餌，誘騙受害人支付每人198元的會員服務(wù)費，并告知貸款人“無需歸還本金和利息”。
經(jīng)偵查，黃浦警方在黑龍江警方的配合下，對該詐騙團伙開展集中收網(wǎng)行動，先后將宋某、胡某、張某等人組成的犯罪團伙一網(wǎng)打盡，查獲電腦、手機、銀行卡和話術(shù)劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國29個省市、自治區(qū)，2000余名被害人，涉案金額人民幣54萬余元。目前，宋某、胡某、張某等14名犯罪嫌疑人已因涉嫌詐騙罪被黃浦警方依法采取刑事拘留，案件正在進一步審理中。
據(jù)上海市公安局介紹，犯罪分子打著國家、民族的旗號，緊跟大政方針和時代焦點、社會熱點，編造如“精準(zhǔn)扶貧”“軍民融合”“養(yǎng)老扶貧”等虛假項目進行詐騙，具有較強的誘惑性。由于參與門檻低、聲稱預(yù)期回報豐厚，致使大量不明真相的群眾受騙。
這類案件嚴(yán)重侵害黨和政府形象，有的犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任，大肆偽造政府相關(guān)公文、證書和證件，制作虛假的“任命書”“委任狀”等文件，向受騙群眾曲解黨和國家政策。有的聲稱資產(chǎn)解凍后會作為慈善款、扶貧款發(fā)放給困難戶；有的聲稱這些資金會投資到國家相關(guān)重點工程建設(shè)。由于群眾缺乏識別騙術(shù)的能力，往往對“民族資產(chǎn)解凍類項目”系由政府發(fā)起信以為真，有的還幫著建微信群、“拉人頭”，成為犯罪分子行騙的工具。
警方提醒：
我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目和相關(guān)組織，凡是涉及民族資產(chǎn)解凍的慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等項目全都是詐騙行為，應(yīng)立即向公安機關(guān)報案。
按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息，或組建相關(guān)微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。
廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉(zhuǎn)發(fā)”，增強識別能力與防范意識。投資要選擇正規(guī)渠道，面對可疑并承諾巨額回報的所謂投資理財項目，大家要高度警惕，謹防上當(dāng)受騙。
附：公安部公布的43個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織如下：
1.全國民族資產(chǎn)解凍委員會
2.中華民族扶貧基金會
3.中華民族基金會
4.中華民族愛心基金會
5.梅花協(xié)會
6.中華民族第九路軍項目
7.中國夢想啟航基金會
8.國際民族資產(chǎn)最高解凍委員會
9.民生福利基金會
10.專項扶貧民生福利基金會
11.中華博愛大系統(tǒng)
12.中國人際網(wǎng)項目
13.精準(zhǔn)扶貧項目
14.民族改革大業(yè)項目
15.國家物聯(lián)網(wǎng)項目
16.共產(chǎn)主義社區(qū)項目
17.共產(chǎn)主義一卡通項目
18.孫中山扶貧基金會
19.福民慈善基金會
20.愛德李氏基金會
21.如意園基金會
22.陜西華夏幫扶項目
23.慈善富民總部
24.精準(zhǔn)慈善項目
25.江龍慈善聯(lián)盟
26.解凍民族資產(chǎn)眾籌基金
27.亞投行招聘理事會項目
28.三民城項目
29.皇族資產(chǎn)項目
30.巨龍國際項目
31.預(yù)備役項目
32.海濤扶貧養(yǎng)老平臺
33.紅十房源基金會
34.北斗共享聯(lián)盟
35.九九歸一項目
36.物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣項目
37.人間情人間愛項目
38.Y總部綜合項目
39.綠葉大生活項目
40.安信民生項目
41.青龍騰飛基金會
42.五洲聯(lián)合政府
43.黃氏基金會
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