檢察“以民助刑”推進(jìn)掃黑除惡打財(cái)斷血
“感謝檢察機(jī)關(guān)為我們洗清冤屈?！鼻安痪?#xff0c;在法院裁定中止強(qiáng)制執(zhí)行的檢察宣告儀式上，被宣告人馬某握著通知書熱淚盈眶地說。
原來，一惡勢力犯罪團(tuán)伙采用高利貸誘使馬某簽訂數(shù)份借款合同，而后以民間借貸糾紛為由將馬某訴至法院，借助訴訟的“合法外衣”獲得有利判決。馬某因無力執(zhí)行一份民間借貸生效判決被兩次司法拘留，其岳父母作為擔(dān)保人也受到牽連，被限制人身自由，充當(dāng)職業(yè)放貸人的“長工”。
這一案件得以糾偏，是山西省呂梁市檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮刑、民檢察職能，服務(wù)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的有效實(shí)踐。
《法治日報》記者近日采訪了解到，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮民事檢察監(jiān)督打擊虛假訴訟、職業(yè)放貸功能，堅(jiān)持以再審檢察建議為主、抗訴為輔原則，綜合運(yùn)用各種監(jiān)督方式，讓“職業(yè)放貸人”“訴訟常客”等打假官司者紛紛現(xiàn)形，深挖徹查一批涉黑惡人員經(jīng)濟(jì)線索，“打財(cái)斷血”“黑財(cái)見底”工作取得新進(jìn)展。
深挖關(guān)聯(lián)線索
“檢察官，高額支付的利息民事判決中沒有被扣除？已經(jīng)被執(zhí)行的部分還能要回來嗎？”2020年5月，貴州省六盤水市人民檢察院迎來多名民事案件被告，在段興院等人涉黑涉惡刑事案件關(guān)聯(lián)民事監(jiān)督案件專案組辦公室提出類似疑問。
“辦理過程中我們發(fā)現(xiàn)，段興院案涉及多起非法金融借貸民事案件，普遍存在原審事實(shí)認(rèn)定不清、適用法律錯誤等問題，嚴(yán)重?fù)p害公共利益和當(dāng)事人合法權(quán)益?！绷P水市檢察院第五檢察部主任齊加維說，相關(guān)涉黑涉惡刑事案件涉及犯罪嫌疑人、被告人及其近親屬以及他們開設(shè)的公司，檢察官到法院查詢所涉民事案件，通過以案找人、以人找案開展線索摸排，現(xiàn)已摸排線索344條。
記者在采訪中了解到，多地檢察機(jī)關(guān)像六盤水市檢察院一樣，對掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來所有在辦、辦結(jié)黑惡案件進(jìn)行大摸排、回頭看，反查涉黑惡人員背后的民事官司，深挖出一批案件線索。
江蘇省無錫市錫山區(qū)人民檢察院在辦理朱某某、劉某等人涉嫌開設(shè)賭場案中發(fā)現(xiàn)，這一團(tuán)伙采用非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙等手段進(jìn)行職業(yè)放貸。朱某假意向賭徒馬某借出5．5萬元、利息1．5萬元，讓馬某簽了一份7萬元的借款合同，馬某實(shí)際上分文未得。根據(jù)偽造的銀行流水等證據(jù)，朱某提起訴訟，馬某未出庭應(yīng)訴，導(dǎo)致法院誤判。
在依法糾正此案關(guān)聯(lián)民事裁判基礎(chǔ)上，錫山區(qū)檢察院牽頭構(gòu)建公檢法司配合協(xié)作機(jī)制，在無被害人申訴且無涉及刑事犯罪的情況下，重點(diǎn)監(jiān)督合同詐騙、借貸、房地產(chǎn)權(quán)屬、建設(shè)工程等案件，及時發(fā)現(xiàn)黑惡勢力利用虛假訴訟實(shí)施違法犯罪的線索。
“我們建立了各部門防范和處置黑惡勢力利用虛假訴訟實(shí)施違法犯罪聯(lián)席會議工作制度，共同研究、協(xié)調(diào)處理重大案件，交流防范和處置情況、典型案例等，加強(qiáng)預(yù)警和研判虛假訴訟。同時，引導(dǎo)當(dāng)事人通過正當(dāng)途徑維護(hù)自身合法權(quán)益，增強(qiáng)群眾和民營企業(yè)防范和抵制虛假訴訟的能力?！卞a山區(qū)檢察院第一檢察部主任顧偉佳說。
糾正錯判案件
2019年11月1日，李衛(wèi)俊因犯詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪被法院依法判處有期徒刑12年。這一歷經(jīng)刑事檢察、民事監(jiān)督環(huán)節(jié)3年之久，涉及罪名5項(xiàng)、被害人逾70人、民事虛假訴訟50起的案件得到糾正。
在起初的刑事案件審查起訴環(huán)節(jié)，江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院發(fā)現(xiàn)，李衛(wèi)俊所涉民間借貸糾紛案件中借款人出具的所有借條均為格式合同，而且都注明：如借款人逾期不歸還本金及利息，出借人可以憑借此借條向法院提起訴訟。所有案件的庭審過程都很簡單，大多數(shù)被告缺席判決，且案卷中往往附有借款人手捧所借錢款的照片。通過到法院調(diào)取案卷材料、查詢銀行流水賬單、詢問相關(guān)民事訴訟當(dāng)事人，檢察官進(jìn)一步確認(rèn)借貸真實(shí)性，最終發(fā)現(xiàn)民事虛假訴訟達(dá)50起。經(jīng)抗訴，法院一并撤銷50起案件原審判決，全面啟動糾錯程序。
“結(jié)合個案控告舉報線索，我們以涉黑惡人員為原、被告，在中國裁判文書網(wǎng)、法院案件管理系統(tǒng)檢索查詢其參與的民事官司，開展全面系統(tǒng)性排查、反查?！眳瘟菏兄嘘柨h人民檢察院檢察長馬宇峰介紹說，截至目前，呂梁市檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)涉黑惡案件所涉職業(yè)放貸線索27件，發(fā)出再審檢察建議19份，涉案金額80多萬元，斬?cái)嗔酥魏趷簞萘ι姘l(fā)展的“動脈”，摧毀其“造血”功能。
呂梁市檢察院第五檢察部副主任張偉艷告訴記者，呂梁市檢察院通過建立健全“刑民互通、提前介入”等長效工作機(jī)制，在辦理審查批捕、起訴階段涉黑惡案件時，同步將法律文書報送至民事檢察部門。發(fā)現(xiàn)案件涉嫌職業(yè)放貸、虛假訴訟的及時提前介入，如確屬“套路貸”犯罪，立案結(jié)果會及時反饋刑事檢察部門，形成工作合力。
“當(dāng)前，很多人對于民事檢察和刑事檢察相互協(xié)作關(guān)系的認(rèn)識還局限于刑先民后、刑事帶動民事。實(shí)際上，發(fā)生在市場、金融領(lǐng)域的涉黑涉惡犯罪活動帶來的后果一般會先通過民事糾紛表現(xiàn)出來。民事檢察有可能提早發(fā)現(xiàn)犯罪線索，通過查清事實(shí)、厘清民事和刑事不同的法律關(guān)系，為及時移轉(zhuǎn)案件等工作打好基礎(chǔ)，助力刑事檢察工作的開展。”國家檢察官學(xué)院教授邵世星說。
推動根源治理
“為做好源頭治理，我們與審判機(jī)關(guān)分析研判生效裁判，經(jīng)過審慎的甄別和認(rèn)定程序，建立了職業(yè)放貸人疑似名錄，定期更新并向社會公布?！睆垈テG說，目前，呂梁市各基層法院確定疑似職業(yè)放貸人名錄后，同步抄送檢察、公安和金融監(jiān)管部門。涉及公職人員的，抄送當(dāng)?shù)丶o(jì)檢監(jiān)察部門和當(dāng)事人所在單位。
針對重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域容易出現(xiàn)的監(jiān)管漏洞，六盤水市檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化監(jiān)督，及時向相關(guān)監(jiān)管部門發(fā)出檢察建議，共同為行業(yè)監(jiān)管把脈會診，全方位參與并推進(jìn)社會綜合治理工作。
常州市檢察院與當(dāng)?shù)胤ㄔ簠f(xié)商建立民事案件正副卷一并調(diào)閱制度及民事案件再審信息共享機(jī)制，與紀(jì)委監(jiān)委、公安、司法等相關(guān)部門建立線索移送、案件協(xié)作機(jī)制，有效形成社會治理合力。檢察機(jī)關(guān)還聯(lián)合公安、金融監(jiān)管、市場監(jiān)管等部門開展金融整治專項(xiàng)活動，清理取締133家非法理財(cái)公司，查辦6起非法經(jīng)營犯罪案件。
“刑事檢察以追究刑事責(zé)任為直接目的，雖然威懾性較強(qiáng)，對犯罪分子具有懲戒和改造作用，但其功能一般涉及不到社會管理層面和犯罪滋生的社會環(huán)境方面。民事檢察的參與，更容易實(shí)現(xiàn)對涉黑涉惡犯罪的治本作用。”邵世星認(rèn)為，民事檢察可以關(guān)注到引發(fā)犯罪的社會各方面原因，從而更有針對性地通過檢察建議、督促履職等方式推動深層次的社會治理，實(shí)現(xiàn)對違法犯罪現(xiàn)象的根本治理。
（記者?董凡超）
