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三人為非法網(wǎng)站“漂白”資金11億元!淄博公安破獲一起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件

發(fā)現(xiàn)為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)有很大的利潤(rùn)空間,3人一拍即合,搭建起一個(gè)非法結(jié)算平臺(tái)。僅一年多時(shí)間,該團(tuán)伙就為非法網(wǎng)站結(jié)算資金共計(jì)11億余元,非法獲利500余萬元。

  日前,淄博公安機(jī)關(guān)在偵辦一起特大跨境賭博網(wǎng)站案件時(shí),發(fā)現(xiàn)了這個(gè)平臺(tái)的犯罪端倪,聯(lián)合多地警方展開調(diào)查,歷經(jīng)10個(gè)月,轉(zhuǎn)戰(zhàn)9個(gè)地市,行程數(shù)萬公里,最終打掉這個(gè)特大犯罪團(tuán)伙。截至目前,公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人12名,凍結(jié)涉案資金3000余萬元。

  跨境賭博案牽出“案中案”

  2018年初,淄博公安機(jī)關(guān)在偵辦一起特大跨境賭博網(wǎng)站案件時(shí)發(fā)現(xiàn),這家賭博網(wǎng)站的資金交易量巨大,結(jié)算渠道變化非常頻繁。這些異?,F(xiàn)象引起了辦案民警的警覺,迅速成立專案組,對(duì)這一“案中案”展開進(jìn)一步偵查。

  專案組民警從犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手,先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、上海、廣東、浙江等地,對(duì)資金明細(xì)深入開展偵查,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在第三方支付平臺(tái)所留的信息均系冒用,資金進(jìn)入第三方支付平臺(tái)的商戶后,被分別打到1.8萬余張個(gè)人銀行卡上。這些銀行卡并非開卡本人持有,而是被別人冒用身份證或者是非法出售的。

  如何找到案件的突破口,從眾多冒用的銀行卡中找出使用者的真實(shí)身份呢?辦案民警及時(shí)調(diào)整偵查思路,從最初獲取的數(shù)百萬條數(shù)據(jù)重新入手,逐條核實(shí)梳理線索,反復(fù)研判分析,最終找到犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡。

  經(jīng)查,這一犯罪團(tuán)伙成員眾多,國內(nèi)、國外均有分布,3名主要犯罪嫌疑人分別藏身在廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州。

  案件偵破獲得突破性進(jìn)展,辦案民警振奮不已,連夜與三地警方取得聯(lián)系,請(qǐng)求支援。多地警方迅速展開網(wǎng)上配合,周密部署,蓄勢(shì)待發(fā)。

  2018年4月15日,專案組派出精干力量組成3個(gè)抓捕工作組,分別奔赴佛山、常州、杭州,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷麻_展偵查和抓捕工作。

  4月20日,集中抓捕行動(dòng)開始,短短一個(gè)小時(shí),辦案民警分別在江蘇溧陽、廣東佛山、浙江杭州,將犯罪嫌疑人王某、寧某、黃某抓獲歸案,并在嫌疑人的住所、辦公室等扣押電腦4臺(tái)、手機(jī)4部、硬盤2塊、U盤1個(gè)、銀行卡一批、偽造的公司企業(yè)印章27枚。

  非法結(jié)算資金高達(dá)11億元

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人王某是這一非法結(jié)算平臺(tái)的國內(nèi)主要負(fù)責(zé)人之一,寧某協(xié)助處理平臺(tái)業(yè)務(wù),黃某為平臺(tái)開發(fā)人員。

  王某、寧某曾在境外某博彩網(wǎng)站工作,擁有大量賭博網(wǎng)站人脈資源,并在境外接觸過賭博網(wǎng)站資金結(jié)算業(yè)務(wù)。王某回國后通過他人介紹,于2016年10月認(rèn)識(shí)了在某公司負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作的技術(shù)人員黃某。由于為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)有很大的利潤(rùn)空間,兩人一拍即合,搭建了用于為外匯期貨詐騙、賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的非法平臺(tái)。經(jīng)過多次測(cè)試,這個(gè)平臺(tái)于2017年初正式上線運(yùn)行,在一年多時(shí)間里,非法結(jié)算的資金高達(dá)11億元。

  在偵辦此類案件的過程中,偵查人員發(fā)現(xiàn),由于第三方支付平臺(tái)存在賬戶未實(shí)名注冊(cè)、管理不規(guī)范等問題,導(dǎo)致一些賬號(hào)可以在網(wǎng)絡(luò)上直接買賣,部分平臺(tái)甚至淪為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪套取、漂白非法資金的“快捷通道”。

  淄博市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,面對(duì)犯罪分子作案手段不斷翻新、行動(dòng)更加隱蔽的情況,淄博公安機(jī)關(guān)將按照“凈網(wǎng)行動(dòng)”部署,進(jìn)一步加大對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的打擊力度,全面提升網(wǎng)絡(luò)安全綜合治理能力和水平,營(yíng)造風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)空間。

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