32名被告人、涉案金額近千萬，這起特大跨國電信詐騙案公開審理了！
近日，山東省煙臺市開發(fā)區(qū)法院公開開庭審理一起特大境外電信詐騙案。該案件共有被告人32名，其犯罪組織在印度尼西亞、泰國等東南亞國家對中國大陸居民實施電信詐騙，涉案金額近千萬元。據(jù)悉此案是開發(fā)區(qū)法院建院以來同堂審理被告人人數(shù)最多的一起案件。
案情回顧
開發(fā)區(qū)檢察院指控，被告人楊叢等32人于2014年7月至2017年1月期間，先后經(jīng)人介紹前往印度尼西亞、泰國，加入由臺灣地區(qū)（外號“阿峰”、外號“阿發(fā)”，此二人均在逃）等人在印尼以及泰國成立的兩個電信詐騙窩點，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段分工合作，對中國大陸居民進行電信詐騙，冒充快遞、公安、檢察院工作人員等身份，虛構(gòu)被害人因個人信息泄露而涉嫌犯罪等虛假事實，以需要接受審查、資產(chǎn)清查等為名，先后騙取張某、李某等16人錢款，共計人民幣985萬余元。
擔(dān)任此次庭審的審判長介紹說，該犯罪組織集中管理、分工明確，分為金主、桶主、電腦手和一、二、三線話務(wù)員。金主、桶主、電腦手均由臺灣地區(qū)犯罪分子擔(dān)任，負(fù)責(zé)制定作息、考勤、業(yè)績獎懲等管理制度以及管理組織的全部事務(wù)，同時，還對架設(shè)、維護網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備提供技術(shù)支持；而大陸籍犯罪分子主要從事一、二、三線話務(wù)員及負(fù)責(zé)后勤保障工作，所騙取贓款均由臺灣地區(qū)犯罪分子負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移。該組織成立以來，隨機向山東、陜西、河北、天津等十余個省份共計發(fā)送10余萬人次詐騙語音信息。
其慣用手法例如：
話務(wù)員冒充快遞工作人員謊稱被害人信用卡透支未還，涉及相關(guān)案件，誘導(dǎo)被害人報案，電腦手負(fù)責(zé)收集并向一線話務(wù)員提供被騙人資料，同步電腦改號并分接給一線話務(wù)員；二線話務(wù)員根據(jù)電腦手提供的資料冒充公安人員向不特定用戶撥打詐騙電話，謊稱被害人銀行賬戶涉及刑事犯罪需要資金清查，以此騙取被害人賬戶信息；三線話務(wù)員冒充檢察官誘使被害人將資金匯入指定賬戶。
根據(jù)公訴機關(guān)指控，被害人被騙金額少則數(shù)千元，多則數(shù)百萬元。其中2015年10月28日，被告人楊叢冒充順豐快遞、二線話務(wù)員張曉光冒充上海市浦東公安局民警“雷警官”，三線話務(wù)員張曉磊冒充金姓檢察官以被害人張某涉嫌犯罪，需要對其進行資金清查的方式，僅一起案件就詐騙大陸居民張某人民幣3067000元。
法院審理
由于該案涉及被告人、犯罪事實眾多，案情復(fù)雜，本次庭審共審理3天。庭審中被告人最后陳述階段，32名被告人均表示認(rèn)罪悔罪，向被害人致歉。部分被告人親屬、新聞媒體記者和各界群眾100余人旁聽了庭審。庭審結(jié)束后法庭宣布休庭，開發(fā)區(qū)法院將對本案擇期進行宣判。
法條延伸
2016年12月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，加大懲治電信詐騙犯罪的力度，開展專項整治行動，形成了全鏈條全方位打擊該類犯罪的網(wǎng)絡(luò)。
