內(nèi)蒙古包頭檢警攜手打擊特大“套路貸”犯罪
近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市檢察院依法對陸某等40名涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪的犯罪嫌疑人作出批準逮捕決定。這是包頭市首次破獲的惡勢力“套路貸”案件，抓獲江蘇無錫籍、山西運城籍犯罪嫌疑人近200人，涉及全國各地被害人近萬人，其中包頭地區(qū)被害人近千人，涉案金額高達上億元。
“套路貸”遭遇戰(zhàn)
2018年2月，包頭市公安局接到王某報案稱，自己通過借款平臺借款3000元，實際到手2300元，打電子借條6000元。王某逾期未還，借款平臺要求其按照所打借條的金額繼續(xù)還款，收取每小時200元利息。為了還清這筆借款，經(jīng)平臺推薦他又去另一家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺借款。小王累計借款實際到手僅5萬元左右，電子借條已經(jīng)打到20萬元。由于遲遲不能還款，借款平臺的催收員開始對小王的家人和通訊錄中的朋友進行電話、短信不間斷輪番轟炸，甚至給小王發(fā)PS圖片，內(nèi)容包括靈堂、骨灰盒、遺像、挽聯(lián)及各種辱罵圖片。小王的86位親友也都遭到惡意催收。不堪其擾的朋友們對他慢慢遠離。
包頭地區(qū)像小王一樣的受害者近千人。在借款中，借貸人需要提供自己的電話通訊錄及近3個月通話流水單。當借貸人逾期還款時，犯罪嫌疑人通過對其本人電話的無限次騷擾（俗稱“呼死你”）進行威脅，遇有更換電話號碼的人員，犯罪嫌疑人通過編造借貸人謠言、散播不良信息等手段向借貸人親友進行短信、微信轟炸，通過親友輿論力量迫使借貸人還錢。包頭某女士因為不堪“套路貸”騷擾，選擇開煤氣自殺，幸得家人及時發(fā)現(xiàn)救助，方才轉(zhuǎn)危為安。
首次接觸此類犯罪的包頭市公安機關(guān)利用一個月的時間，全部掌握該團伙所有犯罪信息，并在江蘇無錫、山西運城等地警方配合下，一舉將該詐騙團伙鏟除。
智慧偵監(jiān)、聯(lián)動作戰(zhàn)
“套路貸”案件嫌疑人眾多、犯罪事實復雜，系法律適用疑難的新類型、高智商犯罪。包頭市檢察院偵查監(jiān)督部受理案件后，迅速啟動團隊作戰(zhàn)模式，制定了以主辦檢察官為辦案主體、其他檢察官協(xié)同、檢察輔助人員配合、集體研究的精細化工作方案。包頭市下屬基層院6名檢察官經(jīng)抽調(diào)加入辦案團隊，全體人員放棄周末休息、加班加點，全力投入到辦案中。兩名主辦檢察官審閱案件證據(jù)材料、制定53份訊問提綱并總結(jié)案件爭議焦點，擬寫圖表式匯報材料；14名干警分成7組用兩天時間先后奔赴包頭市看守所、青山看守所、東河看守所、九原看守所提審41名犯罪嫌疑人，利用昆都侖區(qū)檢察院遠程提訊系統(tǒng)完成在該區(qū)看守所羈押的12名犯罪嫌疑人的訊問工作。5名檢察輔助人員3天內(nèi)完成共計38冊案卷材料及大量電子證據(jù)錄入工作，輔助制作法律文書59份。該院先后召開兩次檢察官聯(lián)席會議，對證據(jù)相對薄弱、罪名存在爭議的事項進行認真分析研究，經(jīng)過7天的艱苦努力，對案件依法作出批準逮捕決定。
把關(guān)引導、寬嚴相濟
本案中，以陸某、陳某為首的詐騙犯罪團伙精細設(shè)計、步步為營，加之在立案之前有規(guī)避打擊行為，給公安機關(guān)偵查活動帶來巨大挑戰(zhàn)。辦案中，檢察官一方面貫徹以審判為中心的訴訟制度改革精神，堅決落實證據(jù)裁判原則，切實強化證據(jù)意識，嚴把事實關(guān)、法律關(guān)、證據(jù)關(guān)。另一方面提前介入熟悉案情，幫助公安機關(guān)過濾了一批情節(jié)輕微、對社會危害不大的犯罪嫌疑人。在案件受理后，發(fā)現(xiàn)案件證據(jù)與偵查事實存在矛盾時，及時與公安機關(guān)溝通、交流，引導公安人員繼續(xù)完善證據(jù)，確保依法準確打擊犯罪。
在審查案件中，承辦人對53名犯罪嫌疑人進行認真梳理后，發(fā)現(xiàn)80%的犯罪嫌疑人系剛從學校畢業(yè)的“90后”學生，以招聘的形式入職，因公司實行部門管理的方式，因此對整個“套路貸”犯罪并未有深刻認識，加之求職心切而陷入“套路”。根據(jù)案件這一具體情況，承辦人全面分析犯罪的社會危害性、犯罪嫌疑人的主觀惡性、參與程度、所起作用、認知能力等因素，明確寬嚴界限，區(qū)別對待，對40名首犯、主犯、骨干人員以及積極參加者從嚴打擊，以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪依法批準逮捕，對13名初犯、偶犯依法從寬處理，作出不批準逮捕決定。（沈靜芳?姚玉良?楊帆）
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