斬?cái)嗪阪?一網(wǎng)打盡——商洛鎮(zhèn)安公安偵破電信詐騙案始末
2023年春節(jié)前夕，鎮(zhèn)安縣公安局傳來捷報(bào)，一起跨省電信詐騙案件得以告破。
歷時(shí)4個(gè)月，鎮(zhèn)安縣公安局刑偵大隊(duì)民警輾轉(zhuǎn)三省五市，行程萬余公里，抓獲以陳某為首的境內(nèi)外勾結(jié)洗錢團(tuán)伙成員，8名“跑分”洗錢犯罪嫌疑人全部到案，凍結(jié)涉案資金1753200元，收繳違法所得15萬元，追贓挽損27萬元，帶破全國(guó)同類型案件58起。
2022年8月份，鎮(zhèn)安縣永樂街道的汪某慌里慌張地來到縣公安局刑偵大隊(duì)，帶著哭腔講述了自己遭遇電信詐騙的經(jīng)過。
汪某說，自己看微信的時(shí)候，忽然跳出一個(gè)自稱馬某要添加自己為好友的請(qǐng)求。汪某怎么也沒想到，就因?yàn)橥ㄟ^了這一好友請(qǐng)求，竟然是他噩夢(mèng)的開始。
汪某感覺與馬某聊天很愉快。馬某自稱是某上市企業(yè)女高管，獨(dú)身，覺得汪某人不錯(cuò)，是自己心目中理想的人生伴侶。很快，兩人在微信中確立了戀愛關(guān)系，汪某沉浸在找到了“白富美”的好夢(mèng)之中。兩人偶爾還互送禮物，互相發(fā)送節(jié)日問候信息。
不久，馬某告知汪某自己了解任職公司的股票內(nèi)幕，問汪某是否愿意炒股，如果愿意，她可以利用掌握的內(nèi)幕信息幫助汪某。汪某同意后，馬某讓其點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入名為某某5G概念的網(wǎng)頁進(jìn)行投資。一開始，汪某少量投入，賬戶上都得到了他意想不到的回報(bào)。汪某漸漸對(duì)馬某放下了戒心。在馬某的誘導(dǎo)之下，汪某加大投資力度，累計(jì)投入了170余萬元。隨后，汪某微信聯(lián)系馬某，卻發(fā)現(xiàn)自己已被馬某拉黑，賬戶上的170余萬元也被轉(zhuǎn)走。汪某這才如夢(mèng)初醒，趕緊到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
汪某的報(bào)案引起了警方的高度重視。鎮(zhèn)安縣副縣長(zhǎng)、縣公安局局長(zhǎng)吳忠斌召開專門會(huì)議聽取了案情匯報(bào)，并迅速成立專案組，由刑偵大隊(duì)長(zhǎng)韓自彬任組長(zhǎng)，全力偵辦此案。
專案組成立后，立即啟動(dòng)等級(jí)響應(yīng)機(jī)制，組織反詐民警深度分析研判、碰撞數(shù)據(jù)，經(jīng)梳理，以陳某為首的8人“跑分”洗錢詐騙團(tuán)伙脈絡(luò)逐漸浮現(xiàn)，但團(tuán)伙信息流和資金流信息量特別少，給辦案民警帶來不小的困難和壓力。
2022年9月16日，專案組民警先后赴山東、遼寧、吉林、重慶等省市開展工作，在人生地不熟的環(huán)境中克服重重困難，經(jīng)過6個(gè)晝夜的縝密偵查，終于鎖定部分嫌疑人身份信息。
2022年9月22日凌晨，經(jīng)過周密部署，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?#xff0c;反詐民警兵分兩路對(duì)涉案嫌疑人進(jìn)行抓捕，抓獲犯罪嫌疑人4人，追繳違法所得3.2萬元，收繳作案銀行卡17張、手機(jī)4部，挽回?fù)p失18萬元。
此后，受疫情防控政策影響，案件偵查工作被迫中斷。2022年12月初，疫情防控政策變化，專案組再次奔赴重慶等地核查取證，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?#xff0c;對(duì)4名犯罪嫌疑人迅疾展開抓捕，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案銀行卡15張、手機(jī)4部。經(jīng)突擊審訊，犯罪嫌疑人對(duì)自己洗錢的犯罪行為供認(rèn)不諱。該電信詐騙案成功告破。
在偵辦汪某被騙案過程中，專案組獲取大量其他連帶電信詐騙案件線索，經(jīng)輾轉(zhuǎn)奔赴山東、遼寧、吉林等地，成功破獲另一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，搗毀多個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，涉案嫌疑人全部落網(wǎng)。專案組累計(jì)凍結(jié)涉案資金1753200元，收繳違法所得15萬元，追贓挽損27萬元，帶破全國(guó)同類案件58起，有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的囂張氣焰。
（寧遠(yuǎn)鵬?韓濤 記者?李煜）
