莫當(dāng)電詐“工具人” 2人非法出借銀行賬戶被華陰公安處罰
冬季行動以來，渭南華陰市公安局西岳派出所持續(xù)加大對“兩卡”違法犯罪的打擊力度，用實(shí)際行動守護(hù)轄區(qū)群眾的“錢袋子”，凈化社會治安環(huán)境。1月16日，依法處罰2名非法出借銀行卡賬戶人員。
2024年12月底，西岳派出所接到市局下發(fā)線索轄區(qū)居民迪某某、楊某某的銀行賬戶為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案賬戶。接到線索后，民警迅速開展核查、研判分析工作。經(jīng)查，2024年12月中下旬，迪某某通過他人介紹下載了一款名為“中國夢”的App，對方稱獻(xiàn)愛心可得扶貧款。后對方將從易受騙群體騙到的錢轉(zhuǎn)入到迪某某提供的銀行賬戶里，迪某某在對方的指示下將錢取出轉(zhuǎn)入到對方提供的陌生賬戶里。經(jīng)查，迪某某的銀行卡賬戶涉及湖北警方辦理的一起電信詐騙案件，迪某某從中非法獲利300元。
期間迪某某親屬楊某某也將自己的銀行賬戶出借他人使用，而后楊某某收到一筆電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及資金23000元的陌生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，該賬戶被凍結(jié)未被取出，楊某某無獲利。
經(jīng)查，迪某某、楊某某在明知個人名下銀行卡不得出租、出借、買賣的情況下，仍將自己名下的銀行卡出借給他人使用，該行為違反了《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條第一款、第四十四條相關(guān)規(guī)定。
在查明迪某某、楊某某的違法事實(shí)后，1月16日，華陰市公安局依法對違法行為人迪某某沒收違法所得300元，處1500元罰款的行政處罰；對楊某某處以罰款1000元的行政處罰。
