資金流水近500萬！一“跑分”窩點被蒲城公安成功端掉
近日，渭南市蒲城縣公安局抽絲剝繭、循線追蹤，成功破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，搗毀洗錢犯罪性質(zhì)的“跑分”窩點一個，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人10人，查扣涉案筆記本1臺、平板電腦1臺、手機15部、銀行卡四十余張。
2021年10月，蒲城縣公安局陳莊派出所民警根據(jù)國家反詐平臺下發(fā)斷卡線索，調(diào)查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)村民陳某將自己三張銀行卡及其妻子丁某某名下兩張銀行卡出售給微信上一陌生男子，獲利1000元，遂對其進行立案偵查，經(jīng)審訊，陳某交代蒲城縣婚慶行業(yè)內(nèi)有多人參與賣卡。
獲知這一情況后，蒲城縣公安局迅速抽調(diào)刑偵大隊、派出所精干警力成立專案組，加快對案件的偵查研判，經(jīng)過研判發(fā)現(xiàn)與陳某來往密切的婚慶同行有4人名下銀行卡均涉嫌電信詐騙，且與一名叫高某某的男子聯(lián)系密切。高某某此人與境外賭博團伙聯(lián)系密切，且曾多次前往柬埔寨等地活動。專案組判斷陳某等5人可能參與一個含有洗錢犯罪性質(zhì)的團伙。經(jīng)過進一步偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)此團伙成員有在西安市和蒲城縣活動的軌跡，經(jīng)連夜蹲守，于11月2日凌晨在西安市一民宿內(nèi)成功將參與高某某等4人抓獲，在蒲城縣境內(nèi)將團伙其余成員6人抓獲。
經(jīng)審訊，高某某交代其通過加密聊天軟件與境外詐騙分子取得聯(lián)系，得知通過銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)賬洗錢銷贓可以獲取豐厚利潤后，為避免頻繁使用自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬引起警方注意，高某某便組織孫某等9人為自己提供銀行卡洗錢轉(zhuǎn)賬。從今年8月開始，累計為境外詐騙分子“跑分”洗錢500余萬元。
目前，10名犯罪嫌疑人已被蒲城警方依法刑事拘留，涉案財物已被扣押，案件正在進一步偵辦中。
蒲城公安提醒大家：
1.切勿將個人身份證及銀行卡售予他人，一旦被用作犯罪活動，將為自己帶來巨大的法律風(fēng)險；
2.一旦出售的銀行卡出現(xiàn)信用問題，將導(dǎo)致個人信用受損得不償失。
3.“一人多卡”的持卡者要及時進行清理整合，將資金轉(zhuǎn)入常用卡內(nèi)，對長期閑置的銀行卡要及時予以注銷，以免不慎丟失落入不法分子手中被用以犯罪。
