跨省抓捕破大案——咸陽“1·25”非法經(jīng)營煙草專賣品案偵破記
2023年7月25日，咸陽市秦都區(qū)“1·25”非法經(jīng)營煙草專賣品案在咸陽市永壽縣人民法院公開宣判。該案最后一名被告人劉某犯非法經(jīng)營罪，被依法判處有期徒刑1年，緩刑2年，并處罰金2萬元。至此，這起自2021年開始，歷時(shí)42個(gè)月偵辦、涉案資金6000余萬元，涉及陜西、湖南、安徽、四川、黑龍江、福建、上海等20余省市的“1·25”?非法經(jīng)營煙草專賣品網(wǎng)絡(luò)案件成功告破。
快遞包裹中現(xiàn)蹤跡
2021年1月，咸陽市秦都區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員在對(duì)物流寄遞場所檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)收貨人均為胡某的假冒卷煙包裹。執(zhí)法人員經(jīng)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)胡某多次購買非法卷煙，上下線涉及人員多、資金大。執(zhí)法人員及時(shí)將線索上報(bào)市煙草專賣局稽查支隊(duì)。公安、煙草部門經(jīng)過進(jìn)一步分析研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人胡某利用微信購買的假煙大部分來自微信昵稱“洋（泰某洋）”的人，且與咸陽市公安局刑警支隊(duì)二大隊(duì)辦理的一起案件有關(guān)聯(lián)。經(jīng)過多次案情研判，專案民警判定其背后必有一個(gè)龐大的非法卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)。鑒于案情涉及人員多、資金大，公安機(jī)關(guān)迅速聯(lián)合煙草專賣部門啟動(dòng)卷煙打假打私協(xié)作機(jī)制，對(duì)該案立案偵查。
2021年1月25日，公安、煙草成立“1·25”非法經(jīng)營煙草專賣品專案組，并確定了“全面梳理、線面結(jié)合、重點(diǎn)核查、分層控制、集中收網(wǎng)”的辦案思路，全力開展案件偵辦工作。一場跨省抓捕、斷鏈條、破大案的攻堅(jiān)戰(zhàn)拉開序幕。
抽絲剝繭查團(tuán)伙
專案組經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，泰某洋沒有固定職業(yè)，但物流貨物寄遞異常頻繁，微信、支付寶賬戶經(jīng)常有大量匯出、匯入款。根據(jù)這一線索，專案組決定以泰某洋為偵查突破口，采取“線上+線下”偵破方式。經(jīng)多次走訪排查，辦案人員線上調(diào)取泰某洋的真實(shí)身份、微信、支付寶資金流向等信息。
2021年8月，初步摸清涉案團(tuán)伙及基本事實(shí)后，辦案人員趕赴深圳、杭州以及泰某洋所在地安徽等地進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人泰某洋實(shí)名華某某，是安徽省淮北市人，其主要通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行不法交易，以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，并以寄遞方式販賣假煙，其上下線的真實(shí)身份辨認(rèn)難度極大。
辦案人員經(jīng)過對(duì)數(shù)十萬余條微信記錄、交易記錄、銀行流水抽絲剝繭?縝密偵查，基本摸清該團(tuán)伙的組織構(gòu)架、人員身份及活動(dòng)軌跡、交易方式、倉庫地點(diǎn)、資金往來等關(guān)鍵信息，案件取得重大突破。
據(jù)查，嫌疑人華某某主要上線是廣西南寧的蓋某。華某某通過蓋某進(jìn)貨，再用微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)絡(luò)，將假冒卷煙由快遞點(diǎn)發(fā)往河南、廣東、福建、山東、陜西、湖北等12省35個(gè)地市的50余人，交易頻次、金額、數(shù)量驚人。
跨省抓捕斷網(wǎng)絡(luò)
在掌握華某某非法經(jīng)營煙草專賣品的網(wǎng)絡(luò)后，專案組決定對(duì)嫌疑人華某某及其上線蓋某等人實(shí)施抓捕。
專案組于2021年8月27日、9月3日、12月5日，分別對(duì)蓋某及其上線實(shí)施三次集中抓捕行動(dòng)，抓捕犯罪嫌疑人5人，現(xiàn)場查扣假煙14萬余支。辦案人員連夜突擊審訊。在證據(jù)面前，嫌疑人蓋某交代了另一上線劉某，其為黑龍江人，長期居住在廣西南寧。2022年11月11日，專案組趕赴南寧市對(duì)犯罪嫌疑人劉某采取強(qiáng)制措施。至此，嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
2022年12月16日，被告人楊某、蓋某等5人涉嫌非法經(jīng)營一案在永壽縣人民法院公開宣判。蓋某犯非法經(jīng)營罪，被判處有期徒刑6年6個(gè)月，并處罰金25萬元；楊某犯非法經(jīng)營罪，被判處有期徒刑6年，并處罰金20萬元；華某某犯非法經(jīng)營罪，被判處有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金30萬元；李某犯非法經(jīng)營罪，被判處有期徒刑1年，緩刑2年，并處罰金1萬元；淡某犯非法經(jīng)營罪，被判處有期徒刑2年8個(gè)月，緩刑3年，并處罰金10萬元。
2023年1月11日，永壽縣人民檢察院對(duì)犯罪嫌疑人劉某取保候?qū)彙?月25日，“1·25”非法經(jīng)營煙草專賣品案最后一名被告人劉某在永壽縣人民法院被公開宣判。6名涉案人員全部受到法律制裁。
“1·25”非法經(jīng)營煙草專賣品網(wǎng)絡(luò)案，涉及陜西、湖南、安徽、四川、黑龍江、福建、上海等20余省。在咸陽市公安局刑警支隊(duì)、咸陽市煙草專賣局、秦都區(qū)煙草專賣局的努力下，集中公安、煙草部門骨干精英全力偵辦。該案共涉及銷售、購進(jìn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等4個(gè)犯罪層級(jí)，共查獲涉案卷煙實(shí)物14萬余支，標(biāo)值24萬元，涉案金額1426萬余元，查扣涉案車輛1臺(tái)、手機(jī)、銀行卡若干。（劉偉）
