網(wǎng)逃牽出案中案——西安未央警方打掉涉案900余萬(wàn)元“跑分”團(tuán)伙
把自己的銀行卡提供給陌生人轉(zhuǎn)賬就能賺錢，這樣的“跑分”兼職吸引了不少人的注意。但事實(shí)上，這種兼職的本質(zhì)是通過(guò)銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)進(jìn)行非法洗錢，幫助電信詐騙團(tuán)伙進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移。6月11日，筆者獲悉，西安未央警方4月份抓獲一名網(wǎng)逃人員，由此牽出了一起涉900余萬(wàn)元的洗錢案，相繼抓獲犯罪嫌疑人11名。
4月20日，西安公安未央分局草灘派出所接到線索稱，一名網(wǎng)上在逃嫌疑人在轄區(qū)出現(xiàn)，民警立即前往并成功將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人康某抓獲。在突審過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)其神情恍惚，刻意隱瞞，遂對(duì)其犯罪事實(shí)調(diào)查取證。
在取證的過(guò)程中，康某手機(jī)中一款某境外聊天軟件引起了偵查員的注意，隨即發(fā)現(xiàn)了嫌疑人康某另有洗錢的犯罪行為。為了深挖線索，民警加大對(duì)康某的審訊力度。據(jù)康某交代，4月份其利用境外聊天軟件為他人招募“跑分”洗錢人員，同時(shí)使用該軟件尋找卡主，通過(guò)上交卡主信息從中獲利?？的潮硎驹敢馀浜暇脚c上家取得聯(lián)系。
康某用該軟件群聊，告知有卡主來(lái)，在約定好見(jiàn)面的時(shí)間和地點(diǎn)后，草灘派出所一名女警喬裝成卡主前往約定地點(diǎn)。但對(duì)方有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)，頻繁更換見(jiàn)面地點(diǎn)，最終在一小區(qū)門口，嫌疑人與喬裝的女警碰頭?！皼](méi)錯(cuò)，就是他們！”一聲令下，事先蹲守在周圍的民警一擁而上，合力將4名犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓獲。
經(jīng)突審，犯罪嫌疑人林某輝、林某源、謝某仁、謝某杰4人對(duì)其為詐騙集團(tuán)接送卡主刷流水洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，涉案金額高達(dá)900余萬(wàn)元。該4人被抓獲時(shí)，還有400余萬(wàn)元贓款待洗，目前已全部被未央警方凍結(jié)。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人林某輝、林某源、謝某仁、謝某杰4人自4月初，便開(kāi)始在某境外聊天軟件群聊中接收信息，圍繞未央?yún)^(qū)接送卡主，為詐騙集團(tuán)“漂白”資金。其中，林某輝負(fù)責(zé)利用境外聊天軟件與上家聯(lián)系，操作卡主手機(jī)、驗(yàn)證碼及銀行卡；謝某仁負(fù)責(zé)接收指令的同時(shí)，在約定地點(diǎn)對(duì)接卡主；謝某杰負(fù)責(zé)使用卡主銀行卡取現(xiàn)和放哨；林某源負(fù)責(zé)駕駛車輛接送卡主。4人被捕時(shí)，已為詐騙團(tuán)伙洗錢過(guò)賬500余萬(wàn)元。
此后，未央警方兵分多路，陸續(xù)將其余多名跑分洗錢卡主抓獲歸案。其中，犯罪嫌疑人邢某華為獲取利益，在明知用銀行卡為詐騙集團(tuán)洗錢的情況下，仍將名下的銀行卡交由犯罪嫌疑人林某輝用于“跑分”，過(guò)賬70余萬(wàn)元，非法獲利7000余元。
據(jù)悉，涉案的12名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，現(xiàn)已被未央警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
（陳杰鋼）
