四張銀行卡引出電信詐騙犯罪團伙 警方抓獲7名嫌疑人
西安公安碑林分局文藝路派出所近日在調(diào)查研判一個涉嫌“幫信”犯罪線索中，尋蹤覓跡，抽絲剝繭，一舉打掉了一個與境外犯罪分子結(jié)伙、盤踞在渭南市華州區(qū)的電信詐騙團伙，抓獲7名犯罪嫌疑人。
據(jù)悉，西安公安碑林分局文藝路派出所刑警韓永輝3月8日在對近期涉嫌“幫信”犯罪線索研判時，嫌疑人劉某賓走進了他的視線。經(jīng)調(diào)取劉某賓銀行賬戶，民警發(fā)現(xiàn)其竟有四張銀行卡涉案，銀行流水中均有大額提現(xiàn)記錄。經(jīng)過大量的研判分析，韓永輝與其他同志，立即展開了對嫌疑人劉某賓行動軌跡的調(diào)查，于3月19日在西安市碑林區(qū)刁家村附近將其抓獲歸案，現(xiàn)場查獲涉案的四張銀行卡。
經(jīng)突審，嫌疑人劉某賓對其幫助信息網(wǎng)絡犯罪的事實供認不諱，根據(jù)劉某賓供述，民警經(jīng)研判分析和梳理，確定了一個與境外犯罪分子結(jié)伙、盤踞在渭南市華州區(qū)的電信詐騙犯罪團伙。案情重大，關(guān)系復雜，文藝路派出所立即成立專案組，帶領民警不分晝夜地開始了案件線索排查，以及大量的信息研判、軌跡分析工作。功夫不負有心人，經(jīng)過近十天的縝密偵查，專案組經(jīng)過周密部署，于3月29日赴渭南市華州區(qū)收網(wǎng)，對該團伙成員實施抓捕。在分局刑偵大隊、網(wǎng)安大隊的積極協(xié)助和支持下，專案組成員奮戰(zhàn)三晝夜，于3月31日將嫌疑人賈某飛、劉某琪、劉某航、田某超、宋某杰、吝某鑫等團伙成員一網(wǎng)打盡。
經(jīng)審查，這個以在境外的嫌疑人劉某（在逃）為首的犯罪團伙組織嚴密，成員各有“分工”。犯罪嫌疑人劉某琪、劉某航與在境外(菲律賓)的嫌疑人劉某，通過翻墻軟件登錄境外非法APP軟件，聯(lián)系取得“刷單”“色播”“博彩”等以詐騙為目的的所謂“任務”，由嫌疑人田某超、宋某杰聯(lián)系購買銀行卡、取現(xiàn)，吝某鑫駕駛車輛負責接送，以“洗錢回U”的方式實施電信詐騙。涉案銀行卡50余張，因涉及幫信銀行賬戶較多，目前已核實涉案金額60余萬元，其他涉案銀行賬戶資金流水還在進一步核查中。
目前，該案件還在進一步的審理深挖之中。
