陜西政法網(wǎng)

5月13日，陜西省公安廳會同西安市公安局在西安舉行“拒絕跨境賭博”主題宣傳活動。

記者在現(xiàn)場獲悉，自2020年部署開展打擊治理跨境賭博專項(xiàng)工作以來，陜西公安機(jī)關(guān)建立工作專班，會同宣傳、網(wǎng)信、財(cái)政、民政、文化和旅游、商務(wù)、人民銀行等部門，克服疫情影響，綜合運(yùn)用多種手段，扎實(shí)推進(jìn)打擊治理工作，連續(xù)開展多波次的集群打擊和專項(xiàng)治理行動，對在我國境內(nèi)招賭吸賭的犯罪團(tuán)伙開展全鏈條打擊，成功打掉境外多個(gè)特大賭博集團(tuán)在我國境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)、非法資金通道和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺，形成了整體打、追著打、精準(zhǔn)打、持續(xù)打的強(qiáng)大攻勢。截至目前，全省公安機(jī)關(guān)共破獲跨境賭博案件202起，抓獲犯罪嫌疑人1057人；打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺29個(gè)，打掉非法支付平臺和地下錢莊27個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)5個(gè)、賭博推廣平臺31個(gè)，查扣凍結(jié)涉案資金9.5億，打擊治理工作取得顯著戰(zhàn)果。

據(jù)介紹，下一步全省公安機(jī)關(guān)將持續(xù)對跨境賭博違法犯罪活動保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，深化采取最嚴(yán)厲的措施予以打擊治理，推動案件依法辦理，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流、賭客流，強(qiáng)化源頭治理，落實(shí)治本措施，堅(jiān)決鏟除跨境賭博滋生土壤，全力守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。

公安機(jī)關(guān)也正告參與跨境賭博的犯罪嫌疑人，要認(rèn)清形勢、懸崖勒馬，主動投案自首，坦白違法犯罪事實(shí)，爭取寬大處理。同時(shí)提醒廣大群眾，一定要提高警惕，認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”、“十賭十輸”的本質(zhì)，不要輕信犯罪分子精心編織的“暴富夢”，避免財(cái)產(chǎn)損失，積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)犯罪線索，形成全社會共同參與打擊治理跨境賭博工作氛圍。

典型案例

1、西安市公安機(jī)關(guān)偵辦的“威尼斯人”網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

西安市公安機(jī)關(guān)民警在工作中發(fā)現(xiàn)“威尼斯人”賭博網(wǎng)站，登陸后可進(jìn)行“德州撲克”、“斗?！?、“老虎機(jī)”等十幾種賭博游戲，用戶活躍度高。經(jīng)過五個(gè)月的偵查，查明了該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的人員構(gòu)成、組織架構(gòu)、支付平臺等情況。在公安部大力支持和兄弟省份公安機(jī)關(guān)密切配合下，共抓獲犯罪嫌疑人員19人，凍結(jié)涉案銀行賬戶765個(gè)，凍結(jié)涉案資金上億元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

2、商洛市公安機(jī)關(guān)偵辦的“澳門新葡京”網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

2018年6月，犯罪嫌疑人蘇某在老撾博膠省金三角地區(qū)開設(shè)“澳門新葡京”賭博網(wǎng)站，吸引大量中國居民登錄網(wǎng)站注冊會員參與賭博游戲。該案共抓獲犯罪嫌疑人97人，打掉非法支付平臺2個(gè)，凍結(jié)個(gè)人賬戶254個(gè)，凍結(jié)第三方支付平臺商戶15個(gè)，凍結(jié)涉案金額9300余萬元。

3、岐山縣公安局偵辦的利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

經(jīng)查：惠某飛等人以贏利為目的，先后在澳門、泰國、菲律賓等地，利用“魚撲克”APP平臺開設(shè)網(wǎng)上賭場，招攬國內(nèi)參賭人員投注賭資并在該平臺進(jìn)行網(wǎng)上賭博，從中收取3%-5%的費(fèi)用。該團(tuán)伙共組織網(wǎng)上賭博6600余場次，涉案資金3000余萬元。該案共抓獲犯罪嫌疑人25名，凍結(jié)涉案資金400余萬元，目前已移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

4、韓城市公安局偵辦的利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

韓城市公安局在偵辦黨某朋等人開設(shè)賭場案件過程中發(fā)現(xiàn)高某君、王某等人涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)組織開設(shè)賭場案的線索，且涉案人員眾多，涉案金額巨大。經(jīng)過縝密偵查，該案共打掉平臺代理7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人13名，查扣凍結(jié)涉案資金7120萬元。

5、澄城縣公安局偵辦的“GM娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭場案

2020年4月，澄城縣公安局接群眾報(bào)警稱：有人先后多次通過手機(jī)下載“GM娛樂”APP平臺參與游戲賭博，輸?shù)?0余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人鄭某鑫、鄭某斌以非法獲利為目的，借用他人身份以及廣州兩家公司注冊多個(gè)支付寶用戶，租賃網(wǎng)絡(luò)“GM”和傳說游戲平臺app，通過后臺操控倍率、大小、封號、上分等操作，利用網(wǎng)絡(luò)組織不特定的參賭人員，以押注賽車單點(diǎn)、單雙大小、冠亞和值等形式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，從中謀取利益。該案共抓獲違法犯罪嫌人23名，打掉賭博平臺1個(gè)、代理1個(gè)，涉賭資金流水上億元，扣押凍結(jié)涉案資金230余萬元。

6、渭南市公安局華州分局偵辦的利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

2020年7月，渭南市公安局華州分局民警在走訪中獲得線索，齊某國通過手機(jī)APP參與網(wǎng)絡(luò)賭博，輸?shù)?萬余元。經(jīng)查，2018年初以來，犯罪嫌疑人何某東、范某君、梁某明等人利用網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)賭場，代理網(wǎng)絡(luò)賭博“部落先鋒、德普圈、微撲克”APP平臺，線上組織開展賭博，從中獲利。該案共抓獲犯罪嫌疑人9人，打掉平臺代理1個(gè)，涉賭資金流水約4600余萬元，目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

防范和打擊跨境賭博小知識

一、什么是跨境賭博？

跨境賭博是主要分為線上和線下賭博兩類，跨境實(shí)體賭博是指赴境外賭場參與賭博；跨境網(wǎng)絡(luò)賭博是指通過境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站、APP等平臺參與賭博。

（一）線下境外賭博活動。主要表現(xiàn)為境外賭博集團(tuán)通過發(fā)展國內(nèi)代理，大肆宣揚(yáng)“國外賭博不犯法”“境外賭場賭博花樣多、刺激程度強(qiáng)”，捏造“很多人在境外一夜暴富”“境外賭場歡迎中國賭客”等不實(shí)情況，并以免費(fèi)提供出入境服務(wù)、往返機(jī)票、食宿、旅游等為誘惑，組織國內(nèi)賭客出境后在境外賭場參賭。同時(shí)通過許諾高回報(bào)工作、發(fā)展暴利合作項(xiàng)目，大量招攬國內(nèi)人員出境，在境外賭場工作，或以承包賭桌的方式入股境外賭場。

（二）線上網(wǎng)絡(luò)賭博活動。線上網(wǎng)絡(luò)賭博主要表現(xiàn)為境外賭博集團(tuán)在境外架設(shè)服務(wù)器，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站或手機(jī)APP，通過群發(fā)短信、微信群、QQ群，以及網(wǎng)絡(luò)主播、色情廣告、網(wǎng)頁嵌入式廣告等引流手段進(jìn)行宣傳推廣。同樣通過許諾高回報(bào)工作、發(fā)展暴利合作項(xiàng)目等。

參與跨境賭博，架設(shè)賭博網(wǎng)站，擔(dān)任跨境賭博團(tuán)伙代理，為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支撐、資金結(jié)算、推廣引流服務(wù)，組織我國公民赴境外參與賭博，赴境外賭場工作、出售個(gè)人銀行卡、電話卡、支付寶、微信賬戶等個(gè)人信息，上述行為均為涉跨境賭博違法罪犯行為，需要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

二、跨境賭博的主要表現(xiàn)形式？

1.境外實(shí)體賭場。通過在境外開設(shè)或投資賭場，串聯(lián)境內(nèi)的推廣團(tuán)伙、支付渠道、勞務(wù)公司等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，招募、吸引我國公民赴境外參與賭博。

2.網(wǎng)絡(luò)游戲賭博。通過網(wǎng)絡(luò)游戲，建立外圍賠局，玩家提前下注，莊家通過作弊軟件控制開獎結(jié)果或者偽裝成各種形式的棋牌類小游戲，以“致富、賺錢、提現(xiàn)”等字眼誘導(dǎo)公眾參與，通過虛擬貨幣進(jìn)行賭博；

3.非法網(wǎng)絡(luò)博彩。基于體育競技、福利彩票形式的外圍賭博，如賭球等；

4.購物平臺賭博。通過“娛樂購物商城”等，利用民眾“以小博大”心理，“一元奪寶”活動，明面上是積攢人氣，暗地里是騙局賭局。

三、跨境賭博具有怎樣的隱蔽性和欺騙性？

跨境賭博是違法犯罪行為，“十賭十騙”、“十賭十輸”是賭場的不變規(guī)律。特別是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博之所以吸引人，主要在于金錢利益，夢想不勞而獲、一夜暴富。為了吸引更多的人參與，網(wǎng)絡(luò)上的博彩加入了很多人們關(guān)注的話題，比如足球、賽馬以及各種體育比賽。

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博常見套路：

一是施以小利。犯罪團(tuán)伙控局的賭博平臺，開始都會讓參賭新手贏一點(diǎn)，讓參賭者逐步深陷其中不能自拔。

二是有去無回。參賭者僥幸贏了錢，申請?zhí)岈F(xiàn)時(shí)便被告知“網(wǎng)站正在維護(hù)，明天再試”，并以各種理由拖延時(shí)間，甚至是直接把參賭者的賬號禁封。

三是虛假人氣。犯罪團(tuán)伙刻意在賭博平臺制造“很多人在里面玩”的假象，覺得法不責(zé)眾而產(chǎn)生虛假安全感，無法冷靜思考。

四是后臺控制。網(wǎng)絡(luò)賭博后臺可以設(shè)置莊閑盈利點(diǎn)，在小的可控范圍內(nèi)讓參賭者贏錢，大多數(shù)情況下讓參賭者輸錢，很多參賭者在關(guān)鍵時(shí)刻遇到的“網(wǎng)絡(luò)不佳”，其實(shí)是犯罪團(tuán)伙正在后臺控制，讓原本的贏局變成輸局。

四、對于跨境賭博，我們該如何識別加以防護(hù)？

廣大人民群眾一定要注意以下幾點(diǎn)，提高防范意識：

一是不要訪問賭球、博彩等地下網(wǎng)站。因?yàn)橐坏﹪L試小賭一把，往往禁不住賭博網(wǎng)站事先設(shè)好的圈套，禁不住利益誘惑，從而越陷越深，越投越多，最終財(cái)產(chǎn)盡失。

二是不要隨意點(diǎn)擊類似網(wǎng)絡(luò)賭博的不明鏈接。一些網(wǎng)站為了逃避打擊和監(jiān)管，往往采取一些隱蔽措施，采用一些暗示性語言或圖片，實(shí)則是隱藏的賭博網(wǎng)站，遇到此類不明鏈接，不要隨意點(diǎn)擊。

三是不要出租、出借、出售任何形式的個(gè)人金融賬戶。在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動中，不法分子往往利用購買來的銀行卡及賬戶轉(zhuǎn)移賭資。請廣大人民群眾不要出租、出借、出售任何形式的個(gè)人金融賬戶，包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實(shí)名賬戶，同時(shí)保管好身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等，避免為網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金轉(zhuǎn)移通道，成為犯罪活動的“替罪羊”，給自己帶來信用風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

四是不要輕信境外一些高薪招工信息。很多在境外從事跨國網(wǎng)絡(luò)博彩的中國員工，都是由國內(nèi)中介公司招聘而來，這些中介公司多數(shù)打著“科技公司”的名號，以境外互聯(lián)網(wǎng)公司游戲開發(fā)、推廣、測試等崗位進(jìn)行招聘，實(shí)則從事網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動。廣大應(yīng)聘人員，特別是在校學(xué)生要特別注意分辨真假招聘信息，避免掉入陷阱，遇到虛假廣告宣傳，切勿相信，更不要參與。