延安市檢察院獲打擊洗錢犯罪先進(jìn)集體
6月1日，延安市反洗錢暨打擊洗錢犯罪工作聯(lián)席會(huì)議召開。
會(huì)議回顧總結(jié)了近年來延安市反洗錢及打擊洗錢犯罪工作情況，深入分析了當(dāng)前反洗錢工作面臨的新形勢(shì)，與會(huì)代表分享了打擊洗錢犯罪工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，會(huì)議部署了2021年全市反洗錢工作任務(wù)，對(duì)全市打擊洗錢犯罪先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰，延安市人民檢察院第二檢察部榮獲先進(jìn)集體稱號(hào)、干警馬國(guó)霞榮獲先進(jìn)個(gè)人稱號(hào)。
據(jù)了解，近年來，最高檢與各省級(jí)人民檢察院建立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)反洗錢檢察工作。2020年，延安市檢察機(jī)關(guān)集中開展了“一案雙查”工作，在辦理洗錢罪7類上游犯罪案件時(shí)，同步審查是否涉嫌洗錢罪，深挖犯罪線索。
今年3月19日，最高檢、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布6個(gè)懲治洗錢犯罪典型案例，延安市人民檢察院組織相關(guān)人員進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，并于4月6日下發(fā)開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢、“斷卡”行動(dòng)專題活動(dòng)實(shí)施方案，同時(shí)積極改變辦案理念，加大與公安機(jī)關(guān)、法院、人民銀行的溝通，在聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、案件線索發(fā)現(xiàn)移送、信息共享、行業(yè)治理等方面開展全面協(xié)作。4月中下旬，全市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)先后采取進(jìn)社區(qū)、進(jìn)廣場(chǎng)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校等形式，廣泛開展宣傳活動(dòng)，并在省、市級(jí)檢察新媒體上進(jìn)行宣傳，收到良好效果。
（閆聰）
