白河警方破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
5月28日，一輛從廣西方向駛來的火車緩緩?fù)？吭诎缀訓(xùn)|站，白河“12·17”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組將第三批6名犯罪嫌疑人從廣西押解回白河。至此，該案歷時(shí)半年攻堅(jiān)，先后出動(dòng)警力70余人次，抓獲犯罪嫌疑人17名，查扣涉案財(cái)物600余萬元，取得重大階段性戰(zhàn)果。
朋友圈里看到“免費(fèi)送牛肉干”的廣告，不料被引入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)“賭博”平臺(tái)。2020年7月至11月，短短幾個(gè)月，白河中廠鎮(zhèn)李女士就被騙120余萬元。當(dāng)所謂平臺(tái)無法打開的時(shí)候，她才恍然大悟，急忙到白河縣公安局報(bào)警求助。白河縣公安局迅速啟動(dòng)快速止付機(jī)制，全力追查錢款流向。由于其轉(zhuǎn)賬匯款的時(shí)間跨度長(zhǎng)，錢款早經(jīng)多級(jí)賬戶分流、甚至洗白，難以止付。白河縣公安局迅速成立專案組，圍繞受害人資金流向和相關(guān)信息開展偵破工作。
其間，民警對(duì)相關(guān)信息一條條核對(duì)，對(duì)資金流向一層層剖析，從數(shù)千個(gè)賬戶中尋蹤覓跡，從海量的信息中抽絲剝繭。經(jīng)過數(shù)月分析研判，在對(duì)受害人資金流經(jīng)賬戶分析中發(fā)現(xiàn)，部分涉案資金流經(jīng)同一賬戶，該賬戶有多次取款記錄。
3月份，經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警成功鎖定其中一名關(guān)鍵涉案犯罪嫌疑人信息。隨后，專案組在四川警方的大力支持下，成功抓獲犯罪嫌疑人楊某，在其住宅查扣涉案現(xiàn)金530余萬元。
面對(duì)楊某有意對(duì)抗偵查，訊問時(shí)避重就輕、避實(shí)就虛的重重偽裝，辦案民警加緊線索收集，用大量的事實(shí)證據(jù)戳穿其偽裝，獲取了其上下線關(guān)聯(lián)人員的相關(guān)信息。
隨著偵破工作持續(xù)推進(jìn)，一起特大團(tuán)伙電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件漸漸浮出水面。經(jīng)查：2020年7月以來，以何某、楊某為主并雇用易某等人，以自創(chuàng)的免費(fèi)送牛肉干等“話術(shù)”，通過微信群裂變的方式，吸引不特定人添加微信好友，隨后繼續(xù)通過“話術(shù)”引流至各類詐騙平臺(tái)，后將詐騙資金通過李某等人組織的張某等人銀行卡，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移“洗白”。該團(tuán)伙成員遍布全國(guó)10余地市，短短幾個(gè)月，資金流水就高達(dá)1.5億元。
查清該案性質(zhì)并確定主要犯罪嫌疑人信息后，專案組立即確定逐個(gè)擊破、分批抓捕的工作方案，迅速開展收網(wǎng)行動(dòng)。3月以來，專案組民警先后赴湖北、四川、廣西、河南、浙江、廣東、江蘇等8省區(qū)10余地市開展案件偵破工作，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС峙浜舷?#xff0c;將何某、楊某等20余名犯罪嫌疑人抓獲歸案，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物600余萬元。目前，已采取刑事強(qiáng)制措施21人、逮捕4人，案件還在進(jìn)一步追查偵辦當(dāng)中。
（記者?陳洪鈞?通訊員?程濤）
