買境外外匯期貨可獲暴利？西安高新警方破獲非法經(jīng)營案
近日，西安市公安局高新分局在相關(guān)部門配合下，經(jīng)過48小時(shí)連續(xù)工作和縝密偵查，成功打掉一非法經(jīng)營境外外匯期貨平臺(tái)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20人，刑事拘留6人，現(xiàn)場查獲大量作案手機(jī)、電腦等。
9月21日，公安高新分局接市局反詐中心指令:江蘇一受害人在微信上認(rèn)識(shí)一名自稱是炒期貨的人，后經(jīng)對方介紹下載名為“MetaTtader4”的手機(jī)APP，在平臺(tái)上損失3萬余元，發(fā)現(xiàn)被騙后遂報(bào)案。經(jīng)研判，疑似詐騙窩點(diǎn)在高新轄區(qū)。接到指令后，高新分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即抽調(diào)刑警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)精干警力展開偵查。
辦案民警經(jīng)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，多個(gè)涉案微信號(hào)登錄IP地址對應(yīng)的寬帶裝機(jī)地址均位于高新區(qū)灃惠南路某寫字樓B座14層。偵查人員立即趕到某寫字樓B座14層進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)整個(gè)樓層沒有門牌號(hào)，無法精準(zhǔn)對應(yīng)出涉案公司位置。偵查人員對該樓B座13、14、15層的10家公司逐一進(jìn)行摸排，最終鎖定14層一公司，該公司平時(shí)在上班時(shí)間內(nèi)大門緊鎖，且沒有任何標(biāo)志，十分可疑。為盡快摸清涉案公司情況，偵查人員以應(yīng)聘工作為由進(jìn)入嫌疑公司內(nèi)部，發(fā)現(xiàn)此公司為西安某企業(yè)管理有限公司，主要業(yè)務(wù)是為境外一家名為“MT4”的外匯期貨平臺(tái)進(jìn)行線上推廣。通過進(jìn)一步偵查，偵查人員摸清了該涉案公司骨干成員、公司組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式等情況，鎖定了公司法定代表人黎某、市場部總監(jiān)朱某等重點(diǎn)嫌疑人。
為盡快將犯罪團(tuán)伙繩之以法，保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，9月23日，高新分局制定了周密的抓捕方案，60余名民警向涉案公司及重點(diǎn)涉案嫌疑人住處集結(jié)，對涉案公司及重點(diǎn)嫌疑人展開收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人20人。
經(jīng)前期證據(jù)固定和訊問，該涉案公司為境外的PRC外匯平臺(tái)進(jìn)行代理，公司通過網(wǎng)上購買客戶資源后，由業(yè)務(wù)員添加客戶微信，誘導(dǎo)客戶在平臺(tái)注冊、充值、交易，通過賺取高額手續(xù)費(fèi)逐步蠶食客戶投資款，已非法獲利200余萬元。目前，該案6名主要犯罪嫌疑人已被高新分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
（劉攀峰?通訊員?杜穎毅）
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