陜西政法網(wǎng)

12月26日，記者從西安鐵路公安局西安公安處獲悉，經(jīng)西鐵警方偵查，利用淘寶平臺以刷單給予報酬為由，誘騙受害人多次掃描其提供的付款二維碼的“6.25”系列電信詐騙案成功告破。這起電信詐騙案案情復(fù)雜、交易金額巨大，涉案嫌疑人達30余名，涉案資金近800萬元，受害人達數(shù)百人，案件涉全國19個省、市、自治區(qū)，截至記者發(fā)稿時，該處共破獲全國各地兼職刷單類電信詐騙案件185起。

旅客報警現(xiàn)迷局

今年6月25日，一名乘坐G1898次列車（義烏開往西安方向）的陳姓旅客突然向乘警報警，稱其在乘車期間，通過QQ添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某娜，對方以淘寶刷單給予報酬為由，誘騙受害人陳女士多次掃描其提供的付款二維碼，累計騙取人民幣8995元。

醒悟過來的陳女士立即向列車乘警報案，經(jīng)過摸索調(diào)查，西安鐵路公安局西安公安處初步查明，這是一起組織嚴(yán)密、成員復(fù)雜、案值巨大，且采取多人員、多層級作案的電信網(wǎng)絡(luò)團伙詐騙案。公安處領(lǐng)導(dǎo)在獲悉案情后高度重視，處長于廣燕第一時間作出重要指示：要求迅速組織警力，全力開展案偵工作。

警種協(xié)作覓蹤跡

梳理案情后，公安處主管刑偵工作的副處長李衛(wèi)迅速抽調(diào)合成作戰(zhàn)中心、刑偵、網(wǎng)安、刑技、法制、西安乘警支隊等部門的30余名精干警力組成?“6.25”聯(lián)合專案組，全力開展案件偵查工作。

案件辦理初期，為最大限度減少受害人經(jīng)濟損失，專案組對涉案資金流向開展追蹤調(diào)查。經(jīng)查，受害人陳女士被騙的錢款已通過某直播平臺開設(shè)的賬戶全部消費到廣州一家信息科技公司。為防止更多人受騙，專案組立即趕赴廣州對涉案資金進行暫時凍結(jié)，并重新調(diào)整偵查方向，經(jīng)過認(rèn)真研判，確定相關(guān)賬號匯款終端手機長期登錄的位置為廣東省梅州市。至此，手機的主人，也就是本案第一名嫌疑人黃某“浮出水面”。黃某，廣東人，男，26歲，專案組初步鎖定其為“6.25”系列電信詐騙案重大作案嫌疑人。???

順藤摸瓜尋黑手

在鎖定黃某為本案嫌疑人后，專案組立即趕赴廣東省梅州開展實地摸排。7月14日23時許，在廣東省梅州市一小區(qū)內(nèi)將嫌疑人黃某成功抓獲，并當(dāng)場在其家中查獲用于作案的臺式電腦3臺、手機113部、電話卡601張、銀行卡2張、賬本1冊。

黃某如實供述了明知上級賣家轉(zhuǎn)賣給其的某某賬號、某某幣來源不合法仍非法收購并轉(zhuǎn)賣的事實，同時在強大的審訊攻勢下如實交代了其上級賣家的詳細(xì)信息。根據(jù)黃某的供述及前期偵查情況，專案組對黃某手機號、微信號、支付寶賬戶等信息進行綜合分析，成功鎖定本案2號、3號犯罪嫌疑人。

兵貴神速收網(wǎng)疾

為盡快讓兩名犯罪嫌疑人歸案，專案組迅速出擊，轉(zhuǎn)戰(zhàn)深圳。經(jīng)過對2號嫌疑人李某分析，專案組于7月20日獲得重要線索：李某購買了一張次日一早從深圳飛往泰國的機票。為防止嫌疑人潛逃境外，給案件偵破造成被動，專案組連夜指派偵查員前往深圳市對李某進行秘密抓捕。21日8時許，專案組偵查員在深圳市寶安國際機場大海撈針般仔細(xì)查找，終于在李某進入安檢口前成功將其查獲，并從其隨身攜帶的行李中查獲用于作案的手機3部，銀行卡12張，筆記本電腦3臺。經(jīng)過審訊，2號嫌疑人李某如實供述了自己的上家——3號嫌疑人陳某。

經(jīng)查，嫌疑人陳某（男，漢族，23歲，四川遂寧人）近期在四川省遂寧市活動。專案組全體成員連夜從深圳趕赴遂寧實地開展工作。到達遂寧后，專案組分為三組。一組負(fù)責(zé)在陳某的住處進行布控，伺機抓捕；二組圍繞陳某名下的汽車“以車找人”；三組24小時待命，執(zhí)行機動指令。但抓捕工作已然開展4天，陳某卻一直未在其住處出現(xiàn)，同時“以車找人”的工作也未取得任何實質(zhì)性進展，抓捕工作一時陷入僵局。在此關(guān)鍵時期后方情報研判部門傳來了一個振奮人心的消息，經(jīng)合成作戰(zhàn)中心對嫌疑人陳某進行深度研判發(fā)現(xiàn)，其女友于7月24日登記入住了位于四川省遂寧市某國際酒店。當(dāng)日16時許，專案組在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?#xff0c;在酒店成功將3號嫌疑人陳某抓獲，并當(dāng)場查獲用于作案的手機1部、銀行卡1張及犯罪非法所得購買的名牌汽車1臺。至此，“6.25”系列電信詐騙案第三名犯罪嫌疑人歸案。

團伙作案終落網(wǎng)

經(jīng)工作，專案組從“6.25”系列電詐案嫌疑人黃某、李某、陳某的手機、電腦中提取的QQ及微信聊天記錄顯示：該團伙每日交易賬號數(shù)量眾多、交易金額巨大。通過進一步對3名嫌疑人的微信、支付寶賬戶、銀行卡交易流水等信息進行分析發(fā)現(xiàn)，該系列案件涉案人員較多，由國內(nèi)詐騙分子將空賬號提供給境外詐騙分子，境外詐騙分子通過QQ實施詐騙，詐騙后將充值的賬號再次發(fā)回售賣，犯罪團伙通過QQ群進行聯(lián)系，涉案嫌疑人達30余名，涉案賬號2478個。同時，專案組通過調(diào)取的24萬余條消費記錄、5萬余條充值記錄及1253個微信賬號、548個支付寶賬號、20余張涉案銀行卡進行分析梳理，現(xiàn)已初步查明：“6.25”系列電詐案涉案資金達799萬余元，受害人達數(shù)百人，案件涉及北京、重慶、廣東、甘肅、廣西、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、內(nèi)蒙古、青海、山東、山西、陜西、四川等全國19個省、市、自治區(qū)。

至此，“6.25”系列電信詐騙案已取得階段性戰(zhàn)果，該案3名嫌疑人已被依法刑事拘留，并與同年8月21日依法執(zhí)行逮捕，案件后續(xù)及延伸打擊正在積極展開。

西鐵警方提示，此類案件的詐騙分子往往通過短信息或微信群發(fā)虛假“淘寶刷單”廣告，以操作簡單、高回報為誘餌，誘使受騙人到指定網(wǎng)店刷單，受騙人刷第一筆小額訂單時，犯罪嫌疑人往往會將本金和傭金返還給受騙人，以取得受騙人的信任，之后開始刷金額比較大的訂單，騙子往往會找各種理由不返還本金。警方提示：網(wǎng)上兼職市場混亂，騙局比比皆是，尋找兼職要擦亮雙眼。

（三秦都市報記者???張晴悅）

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