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2016年10月起，被告人韓某某等人租用西安市碑林區(qū)中貿(mào)廣場某單元寫字間作為辦公場所，在未辦理任何證照的情況下，設(shè)立“金雨空放”(“金雨”含義為金錢如雨，“空放”含義為無抵押貸款)小額放貸公司，從事非法放貸業(yè)務(wù)，并逐步發(fā)展為具有黑社會性質(zhì)的組織。

　　被告人韓某某等人在非法放貸過程中，采取簽訂虛假借款合同、收取高額利息、制造虛假銀行流水、肆意認(rèn)定違約、擅自虛增債務(wù)及簽訂委托過戶協(xié)議等套路貸手段，非法獲取部分借款人的高額利息。

　　截止2018年1月，該組織非法放貸306萬余元，非法獲利113萬余元。

　　該組織為了索要欠款，多次通過非法拘禁、辱罵毆打、威脅恐嚇、夾擊身體敏感部位、噴辣椒水、踩腳趾、煙頭燙、“架飛機”及電擊等惡劣手段，有組織地實施了一系列違法犯罪活動。?與此同時，該組織依托金雨空放公司對外非法放貸，在放貸前，對借款人家庭住址、家庭成員、工作單位及資產(chǎn)狀況等信息進行考察，為后續(xù)暴力討債做準(zhǔn)備，并要求借款人家屬在借條上簽字，以共同借款為由向家屬催收，以此降低放貸風(fēng)險;在放貸過程中，預(yù)先扣除高額利息、服務(wù)費、上門費、中介費及保證金等費用，且設(shè)定高額滯納金及罰息，并通過簽訂委托過戶手續(xù)、肆意認(rèn)定違約、擅自壘高債務(wù)、偽造銀行流水等手段，將“套路貸”手段及暴力討債相結(jié)合，從而最大限度的牟取非法利益。

　　該案系掃黑除惡專項斗爭開展以來陜西省公安廳掛牌督辦的1號案件，也是全省首例“套路貸”涉黑案件。?一審法院判決，被告人韓某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑七年，并處沒收個人財產(chǎn)五十萬元，剝奪政治權(quán)利三年;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金四萬元;犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個月;犯故意毀壞財物罪，判處有期徒刑八個月;犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑八個月;犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五萬元;決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處沒收個人財產(chǎn)五十萬元，罰金九萬元，剝奪政治權(quán)利三年。其余被告人被判處十一年八個月至一年四個月不等有期徒刑。?

今天上午，西安中院終審裁定，駁回上訴，維持原判。

華商報記者?寧軍?張杰

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