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抓捕現(xiàn)場

5月30日，深圳羅湖公安分局通報了一起合計金額人民幣1800余萬元的詐騙案，該案涉嫌受害事主50余人，其中金額最大的一筆購買狗年紀(jì)念幣共被騙237萬元。目前共抓獲嫌疑人93人，繳獲贓款人民幣100余萬元，其中75名犯罪嫌疑人被依法采取刑事拘留措施。

　　建微信群誘人入“坑”

　　2018年5月1日，一名事主報案稱，3月22日，其同事將他拉到一個專門研究炒股的群里，?4月2日群主發(fā)了一個網(wǎng)址鏈接讓他開戶，事主4月3日至4月27日期間按對方要求操作多次購買狗年紀(jì)念幣共237萬元，事后發(fā)現(xiàn)被騙。

　　羅湖警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，該微信群為一個詐騙公司所開設(shè)，該公司首先通過非法手段購買到大量公民個人信息分發(fā)給業(yè)務(wù)員（購買個人信息案已做另案調(diào)查），業(yè)務(wù)員每人每天需要添加30人為微信好友作為公司考核指標(biāo)，逐個通過加微信聊天的方式與事主進行交流，在得知事主有投資炒股等行為后，再將事主拉入一個所謂的炒股投資交流群。

　　其間，群主不間斷放出消息股引誘事主，比如釋放出一些賬戶的截圖，表明自己又賺了多少錢，有些人說自己沒跟上，又少賺了多少錢，造成一種很緊迫的投資氛圍給事主一個誤判。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些群里的成員看似有幾十人甚至上百人，但其實真正的客戶沒幾個，大量的群成員是該詐騙公司員工扮演，以及聊天軟件扮演，共同營造一種投資熱的假象。

　　取信于事主之后，群主會私信加事主為好友，并詢問事主股票投資的數(shù)量和金額，然后推薦事主進入購買他們公司操作的紀(jì)念幣投資交易平臺，即所謂的小盤股平臺。事主答應(yīng)試一下之后，馬上會被拉入VIP群。進入VIP群之后，事主被告知該群都是大客戶，資金量很大，大家一起買入就可以把某紀(jì)念幣市值拉漲。

　　業(yè)務(wù)經(jīng)理先讓事主以少額的資金進入，該案中事主一次投入10萬元，兩到三天就獲得10%的漲幅，此時事主申請?zhí)岈F(xiàn)，現(xiàn)金馬上打入自己銀行卡中。經(jīng)過幾次的少額投資之后，事主對業(yè)務(wù)經(jīng)理深信不疑，開始以百萬資金進入交易。

　　不過，當(dāng)巨額資金進入時，紀(jì)念幣的市值就不斷縮水。當(dāng)事主投入的資金剩下30%時，業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴客戶說目前市場不好，讓大家退出，否則會虧得血本無歸，客戶見狀紛紛自認(rèn)倒霉逃離。

　　漲跌全由操盤手操縱

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙公司經(jīng)營的紀(jì)念品投資平臺有10種紀(jì)念幣，由5個操盤手負(fù)責(zé)。當(dāng)客戶首次進入時，操盤手會通過自買自賣的形式將該紀(jì)念幣拉漲，大量資金進入時，再通過相同的手段進行拉低。該平臺是南京一家公司開發(fā)的虛擬平臺，平臺為操盤手留有后門，操盤手可以任意修改資金交易價格，對漲跌情況進行人為控制。

　　據(jù)介紹，該案受害事主牽涉50余人，涉案資金巨大，合計人民幣1800余萬元。在廣東省公安廳、深圳市公安局刑偵部門的指導(dǎo)協(xié)助下，羅湖警方通過大量調(diào)查取證及深度分析，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的活動地點位于安徽省合肥市。

　　羅湖警方立即派出精干警力出差開展工作，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС峙浜舷?#xff0c;最終確定了犯罪嫌疑人的窩點位置，并摸清了該涉案公司的組織架構(gòu)、辦公地點、人員數(shù)量等相關(guān)情況。

　　5月14日凌晨，抓捕行動開始，各抓捕小組前往指定地點，伺機抓捕。上午8時許，抓捕一組在主犯黃某住處抓獲黃某夫婦及涉案公司財務(wù)人員王某。隨后守候在涉案公司樓下的抓捕二組人員沖上涉案公司所在樓層一舉將嫌疑人全部抓獲；抓捕三組抓獲主犯王某、李某，至此三個抓捕組總計抓獲嫌疑人93人，繳獲贓款人民幣100余萬元，繳獲涉案公司相關(guān)賬本、話本、電腦、銀行卡、手機、電話卡等作案工具一大批。

　　經(jīng)過連夜突擊審訊，目前主要犯罪嫌疑人已經(jīng)供述全部犯罪事實，公安機關(guān)依法對其中75名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施，案件目前正在進一步偵辦中。

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