特大投資詐騙案被破！四千萬受害人通過APP炒期貨10秒賠光4.7萬
山東萊陽警方破獲特大網絡投資詐騙案凍結資金
4000余萬受害人通過“海聯(lián)國際”APP炒期貨10秒賠光4.7萬
法制網訊 記者徐鵬 近日，山東省萊陽市公安局在前期大量偵查取證的基礎上，組織280余名警力，趕赴湖北、廣東、河北、浙江、福建等地，開展集中收網行動，成功破獲了“12.09海聯(lián)國際”特大網絡投資詐騙案，現(xiàn)場抓獲違法犯罪嫌疑人190人，采取強制措施押解回萊陽130人，查扣電腦200余臺，凍結資金4000余萬元，實現(xiàn)了對該詐騙團伙的全鏈條打擊。
2017年12月9日，受害人王某受一名微信好友蠱惑，通過“海聯(lián)國際”APP炒天然氣期貨，不曾想自己投資的4.7萬余元卻在10秒鐘全部賠光。心痛之余，受害人回想自己投資過程感覺不對勁，于是到公安機關報案。
偵查員從嫌疑人與受害人日常溝通聯(lián)絡的微信號入手，對相關的資金流、信息流等進行深度合成研判，在一點一毫的蛛絲馬跡中順線跟蹤，從海量數(shù)據(jù)中一次次反復地抽絲剝繭，理清思路，最終挖掘出了一個涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號200多個，以推廣虛假投資平臺進行詐騙的犯罪團伙！
鑒于涉案團伙人數(shù)眾多、涉及多個省市，萊陽市公安局黨委立即向煙臺市局作了專題匯報。煙臺市局領導指示要求萊陽市局對該案主偵主辦，全力攻堅、全案全結、一網打盡。萊陽市局黨委立即成立了由孫文程局長掛帥的專案組，集中精干力量和優(yōu)勢資源，對該犯罪團伙進行更深入細致的偵查。
據(jù)介紹，該案犯罪團伙組織架構之復雜、人員組成之龐大、涉案資金之巨大、涉及地域之廣泛，在山東省公安反電詐領域尚屬首例，給公安機關破案抓捕工作帶來嚴峻挑戰(zhàn)。
3個多月的時間里，萊陽警方同步推進網上網下兩條戰(zhàn)線，專案民警先后多次往來奔波于湖北、廣東、河北、浙江、福建等地，深入調查、秘密取證、相互印證。最終徹底摸清了以“海聯(lián)國際”投資理財為誘餌實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙框架體系，包括實施網絡投資詐騙團伙所在地——湖北、洗錢團伙所在地——廣東、APP技術制作團伙所在地——河北、網絡服務器所在地——浙江、福建等基本情況。
偵查中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙骨干成員多次前往東南亞各地踩點，3月中旬，犯罪集團內部已下達挑選骨干盡快向境外轉移的通知，若不及時收網，其核心成員隨時會轉移至境外，對案件偵破、犯罪打擊造成重大挫折。為及時、堅決地打掉這個詐騙團伙，煙臺市局領導果斷決策，下達了收網行動命令。
萊陽市公安局緊急行動，詳細制訂了收網行動總方案，細化了4個收網子方案。從全局范圍內抽調了280名精干警力參與收網抓捕，收網行動根據(jù)犯罪窩點的不同組成了9個抓捕組、1個機動組和1支先遣隊。
3月24日，先期力量提前趕赴湖北主戰(zhàn)場，在部、省和煙臺市局協(xié)調下，與當?shù)鼐椒磸蛯?、爭取支持?月25日，9輛大巴車滿載抓捕警力秘密緊急趕往湖北主戰(zhàn)場。廣東、福建、河北三個分戰(zhàn)場也同時啟程。3月26日凌晨，主戰(zhàn)場抓捕警力到達目的地湖北。3月27日9時30分，按照既定行動方案，各參戰(zhàn)警力同時在湖北、福建、廣東、河北4省、9處戰(zhàn)場同時行動，成功集中收網，共抓獲違法犯罪嫌疑人190名。
3月29日下午，130名采取強制措施的犯罪嫌疑人被安全押解回萊陽。參戰(zhàn)人員連續(xù)四天三夜晝夜兼程，奔襲數(shù)千公里，戰(zhàn)勝了一系列不可預控的風險和挑戰(zhàn)，圓滿完成了集中收網任務。
目前，案件仍在進一步審理中。
