揭開電信詐騙團(tuán)伙內(nèi)幕——新疆巴州公安偵破特大電信詐騙團(tuán)伙紀(jì)實(shí)
從楊子報(bào)案起，新疆若羌縣公安局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)李小剛就接手此案，并參與了偵破全過程。
去年12月底，巴州公安局根據(jù)電信詐騙頻發(fā)現(xiàn)狀，決定以揚(yáng)子被騙案作為重點(diǎn)攻堅(jiān)案件，抽調(diào)了全州20名刑偵業(yè)務(wù)骨干，成立了打擊網(wǎng)絡(luò)販槍、打擊電信詐騙兩個(gè)專案組進(jìn)行跨區(qū)域案件偵辦。
李小剛和同事跑遼寧、走山東、下內(nèi)蒙古等8省市，最終在包頭端掉了3個(gè)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人20人，起獲手機(jī)35部、銀行卡32張、電腦2臺(tái)，凍結(jié)銀行卡資金10萬元……
嫌疑人被押送回巴州后，專案民警繼續(xù)審訊、核實(shí)涉案金額、追贓……為此，李小剛和專案民警已經(jīng)兩個(gè)月沒有回過家。
參與這起特大電信詐騙案的人數(shù)多、年齡小，幾乎都是90后。涉案嫌疑人大部分只有初中及以下文化程度，沒有辨別是非的能力，很容易被誘惑、被洗腦。此外，還是一個(gè)以單親家庭為主的群體，缺乏關(guān)愛，為擺脫生活艱難，走入歧途。
李小剛和同事們?cè)粉櫟竭|寧鞍山，從當(dāng)?shù)鼐降弥?#xff0c;電信詐騙在那里很猖獗。在鞍山打擊電信詐騙的專項(xiàng)行動(dòng)中，一個(gè)地區(qū)就曾抓到涉案嫌疑人員1000多人，其中500多人被批捕。被遣散的人員中，有的惡習(xí)不改，重操舊業(yè)。據(jù)說，相當(dāng)一部分人轉(zhuǎn)移到了包頭。這也是包頭電信詐騙人員較多的主要原因之一。
這個(gè)團(tuán)伙有著嚴(yán)密的組織架構(gòu)。團(tuán)伙內(nèi)設(shè)“董事長(zhǎng)、經(jīng)理、寢室長(zhǎng)、普通成員”四級(jí)架構(gòu)，各司其職、分工嚴(yán)密。“董事長(zhǎng)”主導(dǎo)詐騙犯罪全面工作；“經(jīng)理”為核心級(jí)成員，負(fù)責(zé)日常管理監(jiān)督；“寢室長(zhǎng)”為一線骨干成員。每個(gè)“寢室”由五六個(gè)普通成員組成，負(fù)責(zé)培養(yǎng)拉攏下線。普通成員在“寢室長(zhǎng)”的帶領(lǐng)下開展詐騙活動(dòng)。
更讓人吃驚的是，這個(gè)團(tuán)伙實(shí)行“軍事化”管理，實(shí)行“傳銷式”分紅運(yùn)作模式。為掩蓋犯罪事實(shí)，該團(tuán)伙對(duì)外謊稱直銷組織，對(duì)內(nèi)稱“零成本快回報(bào)”新興行業(yè)?！叭牖铩钡臈l件是2900元買一套叫做“某某五味子”的產(chǎn)品，其實(shí)就是份虛擬產(chǎn)品，因?yàn)樗麄兏揪蜎]有見過產(chǎn)品。公司許諾，拉的人頭越多，產(chǎn)品套數(shù)越多，分紅就會(huì)越多。直至實(shí)現(xiàn)短期暴富。
“入伙”時(shí)，隊(duì)員的身份證、銀行卡會(huì)被上級(jí)“安全”保管，隊(duì)員定期接受“培訓(xùn)”，學(xué)習(xí)的頻率最多時(shí)可達(dá)到一日三次，內(nèi)容就是洗腦、教騙術(shù)。
他們甚至有騙術(shù)腳本，就像培訓(xùn)演員，讓隊(duì)員按照腳本設(shè)計(jì)的臺(tái)詞，一步步“演”下去。每個(gè)隊(duì)員，是自己“戲”的主角，也是同伙“戲”里的配角。
團(tuán)伙利用虛擬身份和網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)，實(shí)施非接觸式詐騙。為此，下載騙術(shù)中所需人物照片、生活場(chǎng)景、工作場(chǎng)景、醫(yī)院、車站等等圖片，分類建立圖庫(kù)檔案，這是每個(gè)團(tuán)伙成員的基礎(chǔ)課程。“劇情”中需要的火車票、醫(yī)生診斷書、欠條等等都有模板，也就是火車票的起點(diǎn)、終點(diǎn)，什么醫(yī)院，什么名字等等都可根據(jù)“劇情”任意制作。打開他們的手機(jī)，全是這些東西。
他們騙取到錢財(cái)，按照要求統(tǒng)一轉(zhuǎn)至“經(jīng)理”卡中，再由經(jīng)理按成員實(shí)際表現(xiàn)分紅。
專案組去抓他們的時(shí)候，他們表現(xiàn)得挺淡定。后來專案組民警審問中才知道，他們之前做過這方面的培訓(xùn)，以為是自己人在搞演習(xí)。
其實(shí)，并不像他們夢(mèng)想的那樣，可以迅速發(fā)財(cái)。事實(shí)上，他們過著清苦的日子，天天吃白開水煮白菜、土豆，很多人都身無分文。
團(tuán)伙對(duì)詐騙金額有上限規(guī)定，一般要求5000左右就松手。因?yàn)樗麄兠噶耸芎θ说男睦?#xff0c;雖然發(fā)現(xiàn)自己被騙了，但為三五千塊錢去報(bào)案，覺得既丟人又麻煩。在新疆騙了6.85萬元，對(duì)他們而言也是個(gè)特例。我們問了這個(gè)叫“趙桂來”的小伙子，問他為什么不再繼續(xù)騙了，他說，實(shí)在是找不到繼續(xù)騙的理由了。
因?yàn)槠渲杏小袄鲜帧?#xff0c;他們規(guī)避偵查和打擊的意識(shí)比較強(qiáng)。有部分成員計(jì)算機(jī)水平高、精通金融知識(shí)，并經(jīng)常更換作案手機(jī)。其電話號(hào)碼、銀行卡都是使用假身份證辦理的。專案組辦理的另一起詐騙案中，發(fā)現(xiàn)案犯一個(gè)人持有某銀行的卡500多張。大多數(shù)被騙人匯錢時(shí)，詐騙團(tuán)伙都要求受害者使用微信、支付寶、財(cái)付通等第三方支付平臺(tái)實(shí)施無卡轉(zhuǎn)賬；資金到賬后，就迅速分轉(zhuǎn)至二級(jí)、三級(jí)賬戶。取錢的時(shí)候多采用夜間蒙面到自動(dòng)取款機(jī)提款，這為公安機(jī)關(guān)偵破、固定證據(jù)、打擊帶來一定困難。
束手就擒的詐騙犯罪嫌疑人。
