在看到“免費(fèi)送牛肉干”廣告之后......
在朋友圈里看到“免費(fèi)送牛肉干”的廣告，不料被引入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)“賭博”平臺。2020年7月至11月，短短三四個(gè)月的時(shí)間，白河中廠鎮(zhèn)李女士就被騙120余萬元，當(dāng)所謂平臺已經(jīng)無法打開的時(shí)候，這才恍然大悟，緊急到安康市白河縣公安局報(bào)警求助。
接到李女士的報(bào)警求助后，白河縣公安局迅速啟動快速止付機(jī)制，全力追查錢款流向。但由于其轉(zhuǎn)賬匯款的時(shí)間跨度長，錢款早經(jīng)多級賬戶分流、甚至漂白，已經(jīng)難以止付。為確保成功偵破這起重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，全力幫助受害人追贓挽損，縣局黨委高度重視，迅速成立以局長為組長，治安、刑偵、網(wǎng)安、法制等部門組成的專案組，啟動專人、專班、專案、專辦的“四專一體”工作機(jī)制，圍繞受害人資金流向和相關(guān)信息開展偵破工作。
期間，專案民警對相關(guān)信息一條條核對、對資金流向一層層剖析，從數(shù)千個(gè)賬戶中尋蹤覓跡，從海量的信息中抽絲剝繭，經(jīng)過數(shù)月分析研判，在對受害人資金流經(jīng)賬戶分析中發(fā)現(xiàn)，部分涉案資金流經(jīng)同一賬戶，且有多次取款記錄。3月份，經(jīng)進(jìn)一步工作，成功鎖定其中一名關(guān)鍵涉案犯罪嫌疑人信息。隨后專案組在四川警方的大力支持下，成功抓獲犯罪嫌疑人楊某，在其住宅查扣涉案現(xiàn)金530余萬元。
首戰(zhàn)告捷，階段的勝利更是決勝攻堅(jiān)的號角！為進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大戰(zhàn)果，副縣長、局長譚簡在歡迎專案組凱旋儀式上要求：“要進(jìn)一步乘勝追擊、搶抓戰(zhàn)機(jī)，以敢于亮劍、敢于必勝的信心和決心，打鏈條、抓團(tuán)伙，努力用更大的戰(zhàn)果回應(yīng)群眾期待?！?/p>
緊接著，迅速開展案情研判，確定工作思路。期間，還多次組織召開公檢法案件會商聯(lián)席會議，推動偵訴、偵審環(huán)節(jié)有效銜接，指導(dǎo)專案組圍繞到案嫌疑人加大工作力度。面對楊某有意對抗偵查，訊問時(shí)避重就輕、避實(shí)就虛的重重偽裝，辦案民警加緊線索收集、絕不放過任何蛛絲馬跡，用大量的事實(shí)證據(jù)戳穿其偽裝面具，獲取了其上下線關(guān)聯(lián)人員相關(guān)信息。隨著偵破工作持續(xù)推進(jìn)，一起特大團(tuán)伙電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件也漸漸浮出水面。
經(jīng)查，2020年7月份以來，以何某、楊某為主并雇傭易某等人，以自創(chuàng)的免費(fèi)送牛肉干等“話術(shù)”，通過微信群裂變的方式，吸引不特定人添加微信好友，隨后繼續(xù)通過“話術(shù)”引流至各類詐騙平臺，后將詐騙資金通過李某等人組織的張某等人銀行卡內(nèi)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移“洗白”，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人遍布全國各地10余地市，短短幾個(gè)月的時(shí)間，資金流水就高達(dá)1.5億之巨。
基本查清該案性質(zhì)并確定主要犯罪嫌疑人信息后，專案組立即確定了逐個(gè)擊破、分批抓捕的工作方案，迅速開展收網(wǎng)行動。3月份以來，專案民警先后赴湖北、四川、廣西、河南、浙江、廣東、江蘇等8省10余地市開展案件偵破工作，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС峙浜舷?#xff0c;先后將何某、楊某等20余名犯罪嫌疑人抓獲歸案，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物600余萬元。目前，已采取刑事強(qiáng)制措施21人，逮捕4人，案件還在進(jìn)一步深入追查偵辦當(dāng)中。
（安康市委政法委?程濤）
