涉案金額達(dá)200多萬(wàn)元 咸陽(yáng)永壽警方破獲電信詐騙案
一張普通的銀行卡，卡內(nèi)沒(méi)有余額，卻有人愿意掏數(shù)千元的高價(jià)收購(gòu)，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)呢？你肯定想不到的是，所出售的銀行卡幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，成為電信詐騙團(tuán)伙手中的作案工具，用來(lái)取走詐騙的錢財(cái)，給公安機(jī)關(guān)偵破案件制造困難。你的一是心動(dòng)，淪為電信詐騙團(tuán)伙的幫兇。4月2日，陜西咸陽(yáng)永壽縣公安局破獲一起電信詐騙案，民警講述的案情中，暴露出犯罪分子的圈套和罪惡行徑。
“高價(jià)收購(gòu)銀行卡、U盾、手機(jī)卡……是犯罪分子獲取作案的工具的一種手段?！庇缐劭h公安局反詐中心民警王建瑞介紹說(shuō)，2021年2月底，永壽縣民警根據(jù)公安部“斷卡”平臺(tái)推送的一條線索，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)永壽縣李某非法倒賣銀行卡，警方迅速出擊，將犯罪嫌疑人李某抓獲。
據(jù)李某交代，自己是通過(guò)網(wǎng)友介紹才走上倒賣銀行卡這條路的，他不知道對(duì)方是誰(shuí)，只是根據(jù)對(duì)方要求，用自己的信息辦理一張銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)，把這一套東西賣給他，就能獲利拿3000元錢。李某沒(méi)有經(jīng)住金錢的誘惑，走上了犯罪的道路。截至落網(wǎng)前，李某已賣出了8份這樣的“電信詐騙三件套”，非法牟利2萬(wàn)余元。
李某的級(jí)別在這個(gè)犯罪團(tuán)伙中屬于中層，他的任務(wù)就是把辦理銀行卡的人組織到一起，給他們購(gòu)買飛機(jī)票直達(dá)目的地，促成出賣人與倒賣人之間的非法交易。民警王建瑞介紹道，根據(jù)李某交代的情況，永壽警方對(duì)案件進(jìn)行深挖。調(diào)查后發(fā)現(xiàn)李某背后還有一個(gè)重大犯罪團(tuán)伙，且范圍涉及兩省三市，因此永壽縣公安局立即采取行動(dòng)，成立專案組驅(qū)車5000公里趕赴湖南長(zhǎng)沙、江蘇淮安等地，歷時(shí)20多天，打擊掉2個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓捕12名嫌疑人，涉案金額高達(dá)200多萬(wàn)。
民警王建瑞說(shuō)，“平時(shí)大家辦理一張銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)的成本在100元左右，但在最底層倒賣“電信三件套”的人，會(huì)以3000元到5000元不等的價(jià)格賣給他的上一級(jí)，上一級(jí)再以5000元到8000元的價(jià)格賣給再上一級(jí)……等到了詐騙集團(tuán)的手里，可能是以上萬(wàn)元價(jià)格收購(gòu)的，然后詐騙集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)刷單等方式牟取非法利益，并將所獲的非法收益用買來(lái)的‘電信三件套’進(jìn)行快速分贓。”?這些犯罪團(tuán)伙等級(jí)分明、單線聯(lián)系，一旦越級(jí)就無(wú)法與上下級(jí)聯(lián)系。
同時(shí)，為了防止出賣人私自注銷銀行卡，且正常使用買來(lái)的“電信三件套”。電信詐騙團(tuán)伙在專案期間，組織出賣人到某個(gè)酒店住下，吃喝住玩的費(fèi)用都由詐騙集團(tuán)報(bào)銷，不僅如此出賣人還能享受到每天200元工資等待遇。
目前，案件還在進(jìn)一步的深挖中。同時(shí)，永壽縣民警提醒廣大群眾，不要出賣自己的公民信息，包括銀行卡、電話號(hào)碼等，這些信息一旦落入詐騙集團(tuán)的手里，可能會(huì)構(gòu)成犯罪，淪為犯罪嫌疑人的“幫兇”。
