抓獲涉案人員16名,繳獲手機卡2000余張 洛川“9.17”特大幫信案紀實
2020年12月，洛川縣公安局跨陜、蘇、豫三省一舉成功打掉一個涉嫌收購、販賣手機卡、架設“漫絡寶”設備幫助信息網(wǎng)絡犯罪的犯罪團伙，抓獲涉案人員16名，繳獲手機卡2000余張，手機、筆記本電腦、貓池等作案工具20臺。斬斷了一條社會危害極大的電信詐騙“黑灰產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)鏈。
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異常開卡有貓膩?層層排摸現(xiàn)端倪
2020年9月初，洛川刑偵大隊在核查市反詐中心推送線索中發(fā)現(xiàn)，洛川轄區(qū)9月份以來有三個渠道辦理手機卡存在異常，可能涉嫌為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動提供幫助，民警立即圍繞該線索展開調(diào)查。經(jīng)與三大電信運營商進一步核實，手機卡的開卡人主要為洛川籍青年，且年齡段較為集中，偵查員順線追查，初步查明組織收卡者為馬某帆、李某陽和呂某文三人，遂即對該三人實施抓捕。經(jīng)審訊，三人供述其從事收購電話卡并向南京上線販賣犯罪事實。
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縝密偵查巧布控?順藤摸瓜釣大魚
為了撈到上線“大魚”，偵查民警進一步加大了審訊力度，三人交待出他們與南京上線已約好第三天要見面交易的重大信息，但馬某帆等3人并不知道南京上線的真實身份。為此偵查民警一方面從馬某凡處詳細了解其與上線的日常聯(lián)絡方式和聊天習慣，與此同時，民警向馬某凡做好政策法律宣傳，動員其積極配合警方，爭取寬大處理，制定出一套?“下餌釣魚”的“交易”劇本。在民警的指引監(jiān)督下，馬某凡將已經(jīng)辦理好的電話卡拍成小視頻發(fā)給其上線，要求到南京和上線進行“當面交易”，同時將西安到南京的航班信息發(fā)給上線進一步取得其的信任，上線同意到南京后進行“交易”。
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不遺余力挖上線??鍥而不舍端窩點
當偵查民警按照預設劇本帶馬某凡到達西安時，其上線突然要求將部分卡郵遞到河南信陽某地址，因手頭沒有現(xiàn)成的手機卡，但若不按照要求發(fā)卡恐引起對方警覺，專案組立即要求在家一組民警火速辦理一批手機卡去西安發(fā)送快遞后并前往河南收卡快遞地址循線追蹤。偵查民警帶馬某凡到達南京獲知其上線的具體位置后后，和抵達河南的民警同時行動，在南京、河南兩地公安機關的配合下一舉抓獲馬某凡的上線袁某3人，同時抓獲了正在與袁某等3人進行賣卡交易的山東籍“卡商”宋某、于某2人。前往河南的一路民警在河南省許昌市順利打掉了1個直接對接中國臺灣詐騙團伙“GOIP”窩點，成功抓獲4名嫌疑人。
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負隅頑抗抱僥幸??巧施策略露馬腳
袁某、徐某等人到案后拒不交待自己的犯罪行為，民警從查扣的手機中也未發(fā)現(xiàn)任何端倪，一時間深挖工作陷入了僵局。但很快，民警通過仔細盤查就發(fā)現(xiàn)了該手機裝有兩個系統(tǒng)，當民警通過技術(shù)手段將系統(tǒng)破解后，大量的犯罪事實擺在了嫌疑人的面前，抱有最后一絲僥幸的心理防線瞬間被擊破。通過分析研判這些線索信息，民警又成功在西安、上海兩地分別抓獲“卡商”犯罪嫌疑人1人，GOIP窩點負責插卡驗卡的犯罪嫌疑人4人。
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歷盡艱辛終有報?落力耕耘果定盈
“9.17”專案偵查員歷時三個多月，先后奔赴五個省市，行程三千余公里，通過分析研判、縝密梳理，迅速鎖定了嫌疑人身份信息和落腳點，雷霆出擊，將盤踞在江蘇南京、河南信陽的兩個犯罪窩點全部端掉，抓獲犯罪嫌疑人16名，現(xiàn)場繳獲手機卡托2000余張，手機卡2000余張，銀行卡9張，查獲手機16部，筆記本電腦2臺，“GOIP”設備1臺，案件取得重大突破。
目前，14名犯罪嫌疑人已被依法批準逮捕，2名犯罪嫌疑人被取保候?qū)?#xff0c;案件正在進一步辦理中，等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴懲。
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