筑牢反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“銅墻鐵壁”
“殺豬盤”“股票專家”“恭喜你中獎了”“投資穩(wěn)賺不賠”……近年來，各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案屢見不鮮又屢禁不止。陜西省西安市檢察機(jī)關(guān)積極履行檢察職能，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，努力維護(hù)人民群眾切身利益，以法治力量筑牢反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“銅墻鐵壁”。
嚴(yán)打·斬斷犯罪“全鏈條”
“這些騙子太可惡了，我辛辛苦苦攢的錢，就這么被騙光了。”小李說起自己被騙的經(jīng)歷仍憤憤不平。
2019年，大學(xué)剛畢業(yè)的小李通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了“股票專家”小美，在小美的引導(dǎo)下，小李迷戀上了網(wǎng)絡(luò)博彩，時常通過入群觀看網(wǎng)絡(luò)直播平臺并投資“虛擬數(shù)字貨幣”，然而當(dāng)小李發(fā)現(xiàn)自己無法登錄平臺轉(zhuǎn)出資金時才意識到自己被騙了。
2019年11月，陜西省公安機(jī)關(guān)破獲特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，從菲律賓押解回陜301名犯罪嫌疑人。西安市蓮湖區(qū)檢察院應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請，先后16次對范某某等71人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行提前介入，引導(dǎo)偵查取證，就該案犯罪集團(tuán)的形成、組織分工、發(fā)展過程，證據(jù)的收集、固定等問題提出意見與建議，為該案的批準(zhǔn)逮捕和審查起訴工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“該詐騙集團(tuán)層級分明、管理嚴(yán)密、分工明確，集團(tuán)成員按照制定的詐騙腳本將微信、QQ賬號偽裝成‘股票老師’‘助理’‘股民’等虛假身份，誘騙被害人入群觀看網(wǎng)絡(luò)直播平臺并投資‘虛擬數(shù)字貨幣’，然后通過后臺操作修改平臺K線走勢的方式制造被害人投資虧損的假象，繼而操作平臺崩盤，致使被害人無法登錄平臺轉(zhuǎn)出資金?！鞭k案檢察官告訴記者。據(jù)了解，2019年5月至9月期間，范某某等72人先后來到菲律賓巴拉望省公主港市參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，針對中國大陸公民實(shí)施詐騙活動，該犯罪集團(tuán)以此方式詐騙犯罪金額達(dá)1450余萬元。
公安機(jī)關(guān)移送審查起訴后，辦案組檢察官對全案122冊案卷，千余份不同種類的證據(jù)逐一進(jìn)行審查、核實(shí)，嚴(yán)把證據(jù)關(guān)。經(jīng)過檢察機(jī)關(guān)的嚴(yán)查細(xì)審和有力指控，71名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰。主犯范某某、李某某被判有期徒刑十一年六個月，并處罰金，其他被告人分別被判處有期徒刑七年十個月至一年五個月，并處罰金。
“人民群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙深惡痛絕，我們要依法從嚴(yán)精準(zhǔn)打擊這類犯罪?！睋?jù)西安市檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部負(fù)責(zé)人介紹，自2023年以來，西安市兩級檢察機(jī)關(guān)共依法提起公訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件1721件；依法懲治涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪分子，對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等上下游鏈條犯罪案件提起公訴2453人，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的囂張氣焰。
治理·織密反詐“防護(hù)網(wǎng)”
家住西安市鄠邑區(qū)的高某，為賺取生活費(fèi)，陸續(xù)向一網(wǎng)友以每張卡每月500元的價格出售其銀行卡5張、電話卡1張共獲利2500元。經(jīng)查，高某將銀行卡出租后涉及多起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，5張銀行卡累計流入金額約180萬余元，已落實(shí)被害人12名，累計流入詐騙金額21.8萬余元。之后高某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法批捕。
“非法開戶、販賣銀行賬戶是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重?！鞭k案檢察官說到。
西安市檢察機(jī)關(guān)積極履職，對于案件辦理過程中發(fā)現(xiàn)的類型化社會治理問題向有關(guān)職能部門和企業(yè)制發(fā)檢察建議，以強(qiáng)化部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)社會責(zé)任。
據(jù)統(tǒng)計，2022年以來，西安市檢察機(jī)關(guān)已向銀行、電信、物流及行政監(jiān)管部門制發(fā)檢察建議11件。西安市灞橋區(qū)檢察院針對加強(qiáng)銀行賬戶開戶風(fēng)險防控等問題制發(fā)了檢察建議，針對注冊空殼公司出借營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助等問題制發(fā)了檢察建議，臨潼區(qū)檢察院針對涉案人員辦理“一人多號”賬戶為境外電信詐騙犯罪集團(tuán)提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持問題制發(fā)了檢察建議。另外，通過制作大數(shù)據(jù)模型，以科技賦能的方式在空殼公司治理、涉電詐人員信用懲戒等方面發(fā)揮檢察職能，有力提升了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動綜合治理水平。
“感謝檢察機(jī)關(guān)，我們已經(jīng)下發(fā)監(jiān)管提示單，進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶開戶風(fēng)險防控，切實(shí)提升案防水平，共同打擊違法犯罪?！蹦炽y行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，同時需要司法機(jī)關(guān)協(xié)同配合。在案件辦理過程中，西安市兩級檢察機(jī)關(guān)主動對接公安機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)，對于重大復(fù)雜案件充分介入引導(dǎo)偵查，對于法律理解與適用、類案辦理與指導(dǎo)等問題，積極與審判機(jī)關(guān)座談協(xié)商，形成一致認(rèn)識。2023年以來，西安市兩級檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會、座談會80余次，召開兩級檢察機(jī)關(guān)匯報會、交流會10余次，明確了跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)采信、法律理解與適用等困擾一線辦案問題的解決方案，為具體案件的辦理奠定了良好的基礎(chǔ)。
宣傳·增強(qiáng)群眾“反詐力”
“您好，請問您是否有意向報考碳排放管理師，這個證書現(xiàn)在非?；?#xff0c;很多單位都需要這個證書，而且現(xiàn)在報考我們有渠道，可以免考，證書下來之后，我們也可以幫您直接掛靠在相關(guān)單位，每年至少能給您賺取二十萬的掛靠費(fèi)！”……就是這樣一個看似簡單的話術(shù)騙局，在短短半年間詐騙全國各地100余人，涉案金額高達(dá)500余萬元。
為提高群眾防范電信詐騙意識，西安市檢察機(jī)關(guān)通過線上線下相結(jié)合、“反詐行動月”專項(xiàng)宣傳與日常宣傳普法相結(jié)合的方式，充分利用微信公眾號、新聞媒體報道以及反詐宣傳進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)等途徑，開展普法宣傳和防詐教育，西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院編寫《謹(jǐn)防電信詐騙，守護(hù)財產(chǎn)安全——電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法大揭秘》宣傳手冊向轄區(qū)單位發(fā)放2000余冊；鄠邑區(qū)檢察院創(chuàng)作《謹(jǐn)防“熟人”詐騙，守護(hù)財產(chǎn)安全》《年終將至，請守好自己的錢袋子》等在官方微信進(jìn)行宣傳，不斷提升群眾識詐、防詐、反詐能力。
為提高宣傳預(yù)防電信詐騙的精準(zhǔn)度，西安市檢察院對辦理的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行系統(tǒng)梳理，分析顯示，近年來隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高發(fā)，涉及銀行卡、電話卡等上下游犯罪活動大量滋生，大學(xué)生、老年人、務(wù)工人員容易被利用成為“卡農(nóng)”。
“網(wǎng)聊交友＋帶你投資發(fā)大財=詐騙”“刷單躺贏＋日進(jìn)斗金不是夢=詐騙”“航班取消＋退改簽需要驗(yàn)證碼=詐騙”……為了讓群眾更易接受法治宣傳，檢察官還精心編制了反詐公式讓大家輕松識破騙局。
“我前兩天還接到電話說我中獎了，讓我交錢到一個安全賬戶。今天聽你們講解各種騙術(shù)，才知道原來是詐騙，幸虧你們提醒，要不然我的錢就要被騙走了！”近日，在西安市檢察院組織開展的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣講活動現(xiàn)場，一名外來務(wù)工人員慶幸地說道。
針對學(xué)生、老年人等易受騙高危人群，西安市檢察機(jī)關(guān)開展重點(diǎn)宣傳、精準(zhǔn)宣傳。藍(lán)田縣檢察院與藍(lán)田縣法院共同在某大學(xué)開展了庭審進(jìn)校園活動，近200名大學(xué)生旁聽了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件庭審；高陵區(qū)檢察院在陜西某航天集團(tuán)公司成立了檢察護(hù)企工作室并為企業(yè)員工進(jìn)行反電詐專題培訓(xùn)。自2021年以來，西安市兩級檢察機(jī)關(guān)共計開展了各類型反電詐宣傳280余場次，切實(shí)增強(qiáng)了人民群眾防范各類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識和能力。
