陜西法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪典型案例
11月28日，陜西省高級人民法院召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪新聞發(fā)布會，發(fā)布了詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、侵犯公民個人信息等8個典型案例。
案例一：郭某等308人犯罪集團詐騙案
2018年11月至2019年9月，被告人郭某等人組成詐騙犯罪集團，在我國招募300余人赴菲律賓，利用通信工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，以開設(shè)公司為幌子，誘騙被害人投資虛假虛擬貨幣，實施了一系列針對國內(nèi)不特定公民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，涉案金額達3.43億余元，被害人遍布全國各地。
西安市、延安市、榆林市多地法院經(jīng)審理，根據(jù)各被告人在犯罪集團中的地位、作用及其他量刑情節(jié)，以詐騙罪分別判處郭某等308名被告人有期徒刑十五年至一年又五個月不等的刑期，并處罰金或沒收個人財產(chǎn)，追繳違法所得，責(zé)令退賠被害人損失。
案例二：黃某昌等17人詐騙、組織他人偷越國境、偷越國境、掩飾隱瞞犯罪所得案
2018年3月至2019年1月，被告人黃某昌等人多次組織國內(nèi)人員偷越中緬邊境前往緬甸勐波，在當(dāng)?shù)叵群笤O(shè)立盛發(fā)、誠盛公司，運營虛假網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，并以參與賭博獲利為誘餌實施詐騙。該詐騙犯罪集團組織嚴密、分工明確，共有330名被害人先后被詐騙1675萬余元。
法院經(jīng)審理認為，被告人黃某昌等17人分別構(gòu)成詐騙罪、組織他人偷越國境罪、偷越國境罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，分別判處其有期徒刑十八年至二年不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得，責(zé)令退賠被害人損失。
案例三：黃某等31人詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、妨害信用卡管理案
2019年10月至2020年5月，蔣某金等人與被告人黃某商議實施詐騙，由蔣某金等人出資購買詐騙軟件，黃某負責(zé)聯(lián)系制作詐騙平臺軟件，誘騙被害人在詐騙軟件內(nèi)購買融資、融券、股票類指數(shù)交易，通過指數(shù)漲跌盈虧的方式騙取被害人資金。楊某慶等人明知蔣某金團伙使用詐騙軟件從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍將洗錢平臺軟件植入詐騙軟件內(nèi)，為其提供資金支付通道，按比例收取費用。
法院經(jīng)審理認為，被告人黃某等31人分別構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪，分別判處其有期徒刑十二年三個月至一年不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得，責(zé)令退賠被害人損失。
案例四：鄭某俊等5人買賣國家機關(guān)證件、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
2020年12月，被告人鄭某俊等人按照上線要求在網(wǎng)上招攬“代理人”，以80元至200元不等的價格從“代理人”處收購營業(yè)執(zhí)照，再用營業(yè)執(zhí)照申辦企業(yè)支付寶賬戶，將支付寶賬戶以每套550元至800元不等的價格倒賣給上線，支付寶賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。經(jīng)統(tǒng)計，2020年12月至2021年10月，被告人鄭某俊等人通過網(wǎng)絡(luò)收購營業(yè)執(zhí)照2600余張，向上線販賣了據(jù)此開設(shè)的支付寶對公賬戶1400余個。
法院經(jīng)審理認為，被告人鄭某俊等5人分別構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，分別判處其有期徒刑四年至二年十個月不等的刑期，并處罰金。
案例五：李某山等9人掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
2020年5月，被告人李某山等人商議，由李某山在聊天軟件中發(fā)布特定的支付寶賬號及指定的泰達幣錢包地址，孫某偉等人使用本人或本人所控制的支付寶賬戶接收轉(zhuǎn)款。2020年5月至2020年6月，李某山等人以上述方式接收、轉(zhuǎn)移資金800余萬元。被告人周某有等人分別在全國多地將本人手機及支付寶賬戶交由他人使用，從中非法獲利。
法院經(jīng)審理認為，被告人李某山等9人分別構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別判處其有期徒刑四年至七個月不等刑期，并處罰金，追繳違法所得。
案例六：鄒某紅等10人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
2019年4月，被告人鄒某紅通過境外聊天軟件聯(lián)系被告人楊某榮為境外賭博、游戲平臺提供收款轉(zhuǎn)賬服務(wù)（俗稱“跑分”），按收款轉(zhuǎn)賬總額（俗稱“跑分量”）收取并分配傭金。2019年4月至2020年10月，鄒某紅發(fā)展被告人王某芝等人作為“代理”，逐級向下招募“卡商”“碼商”，利用本人或他人支付寶收款碼和銀行卡賬號，通過楊某榮開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)平臺實施“跑分”，并按比例給“卡商”“碼商”“代理”“技術(shù)”分配提成，收款轉(zhuǎn)賬金額達1億余元。
法院經(jīng)審理認為，被告人鄒某紅等10人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別判處其有期徒刑二年至十一個月不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得。
案例七：李某來等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
2022年10月，被告人李某來指使被告人趙某、余某某分別租賃某寫字樓的兩個辦公室，并用各自身份證到當(dāng)?shù)仉娦艩I業(yè)廳辦理了一條寬帶和16部固話業(yè)務(wù)。隨后，李某來使用筆記本電腦、固定電話、交換機等設(shè)備，在兩個辦公室分別搭建可供境外詐騙團伙利用云端控制的呼轉(zhuǎn)平臺，并按照上線指示進行平臺操作維護。自2022年10月21日至10月26日，上述固定電話共撥打詐騙電話1萬余條，詐騙被害人財產(chǎn)共計92萬余元。
法院經(jīng)審理認為，被告人李某來等3人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別判處其有期徒刑一年三個月至十個月不等的刑期，并處罰金，追繳違法所得。
案例八：羅某金侵犯公民個人信息案
2020年1月至2021年6月，被告人羅某金以幫忙完成公司任務(wù)為由，讓前來辦理手機卡的客戶下載相應(yīng)APP。羅某金在客戶手機上操作，將客戶新辦的手機號輸入到相應(yīng)APP注冊界面。客戶手機上收到驗證碼后，羅某金將驗證碼及客戶新辦手機號發(fā)送到指定的群里，完成一單任務(wù)，可獲得2元至10元不等的傭金，共計獲取違法所得3.8萬余元。
法院經(jīng)審理認為，被告人羅某金構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，判處其有期徒刑三年，宣告緩刑三年又六個月，并處罰金，追繳違法所得，同時宣告禁止令。
