陜西打擊洗錢違法犯罪取得積極成效
4月25日，記者從省高級人民法院、省人民檢察院、陜西省公安廳、中國人民銀行西安分行共同舉行的“踐行為民理念?依法從嚴懲治——陜西省打擊治理洗錢違法犯罪工作”新聞發(fā)布會上獲悉，陜西深入落實中國人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合開展的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》要求，案件偵辦數(shù)量質(zhì)量同比實現(xiàn)雙提升，實現(xiàn)對洗錢及其他違法犯罪風險早識別、早發(fā)現(xiàn)、早處置。
2022年，中國人民銀行西安分行指導全省金融機構開發(fā)反洗錢監(jiān)測規(guī)則及模型300余條，同比提高近7倍；全省銀行業(yè)金融機構反洗錢系統(tǒng)累計預警異常交易數(shù)量同比增長18.75%，上報可疑交易報告數(shù)量同比提高2.6倍。
全省公安機關2022年共受理洗錢犯罪案件67起，同比增長3.8倍；立案64起，同比增長3.6倍；破案60起，同比增長7.6倍；抓獲犯罪嫌疑人36人，同比增長11倍，移送起訴案件32起，判決15起，案件偵辦數(shù)量質(zhì)量同比實現(xiàn)雙提升。同時，加大對掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案件查辦力度，共立案745起，破案598起、抓獲犯罪嫌疑人748人，形成對洗錢違法犯罪全方位震懾。
全省法院2022年審結(jié)洗錢犯罪案件15案18人。三年多來，全省法院對洗錢犯罪的被告人均判處實刑，涉案金額2億余元，累計判處559.9萬余元罰金及沒收財產(chǎn)等財產(chǎn)刑，切實體現(xiàn)了從嚴懲處的打擊方針。
全省檢察機關2022年以洗錢罪提起公訴19件24人，件數(shù)、人數(shù)分別同比上升46.2%、14.3%，已生效判決7件12人，件數(shù)同比持平，人數(shù)同比上升9.1%，辦案數(shù)量連續(xù)三年持續(xù)穩(wěn)定增長。
（記者?劉嘉）
