民警48小時抓獲兩名“幫信”嫌疑人 涉被騙金額200余萬
為有效防范和打擊詐騙犯罪，西安市公安局碑林分局太乙路派出所便衣打擊中隊，注重電信詐騙案件線索的日常分析研判和系列案件深挖，切實增強(qiáng)防范打擊電信詐騙犯罪的主動性和工作效能。近日，經(jīng)過研判分析和周密部署，派出所便衣打擊中隊民警用時48小時，成功抓獲結(jié)伙作案的兩名幫信詐騙犯罪嫌疑人。
12月7日，派出所刑偵所長李淵帶領(lǐng)便衣打擊中隊民警，對近期電信詐騙案件信息和相關(guān)線索進(jìn)行細(xì)致梳理和分析研判，很快就鎖定了被騙受害人轉(zhuǎn)賬匯款的對方賬戶所有人周某，并發(fā)現(xiàn)其銀行賬戶近期資金流水異常，很有可能是通過出售個人銀行賬戶幫助電信詐騙團(tuán)伙實施犯罪，而從中獲取非法所得的一名犯罪嫌疑人。
掌握了這條線索后，通過對周某銀行資金流水的深入調(diào)查和摸排走訪，民警循線追蹤、踏網(wǎng)尋痕，經(jīng)過48小時的縝密偵查，終于發(fā)現(xiàn)了嫌疑人周某的蹤跡。12月9日，便衣打擊中隊民警在西安市未央?yún)^(qū)某酒店內(nèi)將正在實施幫信詐騙犯罪的兩名嫌疑人馬某、周某當(dāng)場抓獲。
經(jīng)審訊，今年4月中旬以來，犯罪嫌疑人馬某（男，26歲，商洛人）通過收購電話卡和銀行卡，用手機(jī)銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行app轉(zhuǎn)賬操作，幫助境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得錢財，作案百余起，涉案的100多個銀行賬戶不明流水高達(dá)200余萬元，而違法嫌疑人周某只是他收購的其中一個“客戶”。經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某實施幫信犯罪獲取非法所得兩萬余元，違法嫌疑人周某出售個人銀行卡獲利1300元，兩人對其違法犯罪實施供認(rèn)不諱。
目前，西安碑林警方對犯罪嫌疑人馬某依法采取刑事強(qiáng)制措施，對違法嫌疑人周某進(jìn)行了行政處罰。案件還在進(jìn)一步辦理之中。
