暗戰(zhàn)——經(jīng)偵民警與經(jīng)濟(jì)犯罪的較量
今年5月15日，是第13個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。
在西安市公安局雁塔分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)里有這樣一句玩笑話：“我們可是公安隊(duì)伍里的?‘金融白領(lǐng)’?！?一個(gè)新的概念、新的技術(shù)、新的設(shè)備，往往都是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開(kāi)始運(yùn)行的。經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域案件的特殊性在于作案手段隱蔽性強(qiáng)，這就要求經(jīng)偵民警不僅要有專(zhuān)業(yè)法律知識(shí)，更要具備現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)、金融等多方面知識(shí)。
沒(méi)有刑警的刀光劍影，不同于社區(qū)民警的家長(zhǎng)里短，經(jīng)偵民警接觸的都是高智商犯罪分子。他們要從成百上千頁(yè)往來(lái)款項(xiàng)中分析資金流向，從密密麻麻海量明細(xì)中找到破案線索，在煩瑣復(fù)雜數(shù)據(jù)中找出案件疑點(diǎn)。破獲經(jīng)偵案件，往往是一場(chǎng)經(jīng)偵民警與犯罪嫌疑人斗智斗勇的暗戰(zhàn)，或者說(shuō)是一場(chǎng)高智商博弈。
鍛造警察中的金融精英
走進(jìn)西安公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)郝杰的辦公室，不到10平方米的地方堆滿了薄厚不一的案卷、書(shū)本和各類(lèi)金融資料，想要從門(mén)口順利走到辦公桌旁都是難事，一不小心就會(huì)踩到一份重要資料。
這里除了各式各樣的案卷和法律書(shū)籍外，最多的還是涉及經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件司法解釋的書(shū)籍。從股票、證券到區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣和私募基金，都是經(jīng)偵民警日常需要學(xué)習(xí)的知識(shí)。
幾年前，區(qū)塊鏈只被少數(shù)人了解的時(shí)候，郝杰就接到一起打著區(qū)塊鏈名義進(jìn)行非法集資的案件。審訊中，嫌疑人一連串的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，聽(tīng)得郝杰一頭霧水?！靶碌姆缸锸侄味汲鰜?lái)了，作為經(jīng)偵民警的我竟然不懂，不說(shuō)會(huì)不會(huì)被嫌疑人小看，關(guān)鍵這直接影響到案子能不能破?！焙陆苷f(shuō)，正是因?yàn)檫@件事，讓他對(duì)經(jīng)偵工作有了新的認(rèn)識(shí)。
后來(lái)，在辦理新型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪案件前，郝杰都會(huì)先咨詢經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士，詢問(wèn)案件相關(guān)問(wèn)題。但因?yàn)樽陨碇R(shí)儲(chǔ)備不足，只能吃透非常基礎(chǔ)的問(wèn)題，對(duì)破案來(lái)說(shuō)這些“臨時(shí)抱佛腳”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此，郝杰下定決心要自學(xué)金融知識(shí)，從通過(guò)司法考試到成為數(shù)據(jù)分析師，再到證券投資基金分析師，一次次拿下行業(yè)證書(shū)，讓他從一個(gè)門(mén)外漢變成了行家里手。
與嫌疑人的心理較量
經(jīng)偵案件的涉案人員不乏高學(xué)歷、高智商，在作案之前他們可能都會(huì)想到案發(fā)后該如何給自己洗脫罪名，甚至在審訊中都有一套邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?zhuān)業(yè)辯解說(shuō)辭。面對(duì)這樣一群人，經(jīng)偵民警要從他的經(jīng)濟(jì)行為當(dāng)中，剝繭抽絲般找出犯罪證據(jù)。
審訊就是聆聽(tīng)，一定要找到犯罪分子的邏輯漏洞。
西安公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦一起案件時(shí)，犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事實(shí)，民警吳帥憑借多年經(jīng)偵辦案經(jīng)驗(yàn)，著手審訊工作。面對(duì)訊問(wèn)，嫌疑人始終辯稱(chēng)：“我這種情況怎么算是違法，是對(duì)方自愿給我錢(qián)的?！眳菐浝^續(xù)發(fā)問(wèn)：“你們?cè)诠ぷ髦杏袠I(yè)務(wù)往來(lái)嗎？你們的私人感情有多好？他為什么要給你錢(qián)？不給會(huì)怎么樣？”在一系列先發(fā)制人訊問(wèn)中，嫌疑人脫口而出：“不送錢(qián)就‘弄事’?！本局@一句話，吳帥展開(kāi)攻勢(shì)。
“這更像是一場(chǎng)心理較量，我非常享受拆穿犯罪分子謊言時(shí)的快感。”吳帥說(shuō)：“經(jīng)濟(jì)犯罪更像是犯罪分子寫(xiě)好了一個(gè)劇本，他們把自己當(dāng)成主演，但演的過(guò)程總有‘穿幫鏡頭’。所以根據(jù)不同的案件要有不同的策略和知識(shí)儲(chǔ)備，然后逐一戳穿他們的謊言?！?/p>
2021年年初，公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的案件。嫌疑人曾就職于一家國(guó)外的傳媒公司，談吐大方、氣質(zhì)出眾，乍一看就是職場(chǎng)精英?！澳闶侨绾潍@利的？”審訊中，警方單刀直入進(jìn)行提問(wèn)，但嫌疑人并沒(méi)有直接回答，而是不停講解算力分析知識(shí)。
面對(duì)高智商犯罪，不能讓嫌疑人拿捏住自己的知識(shí)短板，這是經(jīng)偵民警的共識(shí)。吳帥琢磨著，想要揚(yáng)長(zhǎng)避短就必須反其道而行之?！澳惆l(fā)展下線可以拿到他的提成嗎？如果下線再往下發(fā)展你還能繼續(xù)提成嗎？”吳帥一邊問(wèn)一邊畫(huà)出了嫌疑人描述出的靜態(tài)算法，而這正是傳銷(xiāo)組織的層級(jí)收益圖，嫌疑人看著這張圖，如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。
破解金融犯罪謎團(tuán)
經(jīng)偵大隊(duì)還有一支不可忽視的力量——情報(bào)信息研判中隊(duì)。如果說(shuō)辦案中隊(duì)是尖刀，那情報(bào)中隊(duì)一定就是大腦。
2021年6月，公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)接到上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)的線索，這條線索只有一個(gè)明確的信息，就是某公司的名稱(chēng)。情報(bào)中隊(duì)拿到線索后，多維度展開(kāi)研判，民警需要從股權(quán)、資金等不同點(diǎn)位挖掘更多的信息。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是對(duì)看似正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公司進(jìn)行深度剖析，找到潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。
“我們的工作更多是和數(shù)據(jù)、表格打交道，如果不穿警服，看上去更像是金融公司的工作人員。”情報(bào)中隊(duì)民警王昱喬說(shuō)，“除了是一名警察，我還考取了公職律師和一級(jí)數(shù)據(jù)分析師?！?/p>
自信，始于日積月累的學(xué)習(xí)，始于一次次實(shí)戰(zhàn)中的摸爬滾打。
2021年年初，西安公安雁塔分局經(jīng)偵大隊(duì)在調(diào)查一起洗錢(qián)案件中，發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)支付平臺(tái)的賬目資金往來(lái)有近千萬(wàn)條，要通過(guò)海量的數(shù)據(jù)找到頭緒，揪出洗錢(qián)的證據(jù)，可謂是大海撈針?！拔覀儠?huì)先把無(wú)用的數(shù)據(jù)篩掉，然后將核心數(shù)據(jù)通過(guò)分析軟件進(jìn)行處理，并利用資金鏈路把整個(gè)案件梳理明晰?！蓖蹶艈陶f(shuō)。
從海量的數(shù)據(jù)中剝繭抽絲，從隱匿的關(guān)系中深挖細(xì)查，王昱喬連續(xù)數(shù)天不眠不休，當(dāng)一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)被篩選、被分析、被整理，最終犯罪事實(shí)呈現(xiàn)在電腦屏幕上時(shí)，他臉上的笑容像綻開(kāi)的花。據(jù)王昱喬介紹，資金分析給辦案中隊(duì)提供了強(qiáng)有力的證據(jù)支撐，在后續(xù)的抓捕和審訊中，犯罪分子面對(duì)如此清晰的資金鏈路很難為自己的犯罪行為辯解。
“破解金融犯罪謎團(tuán)，就是要我們經(jīng)偵民警以高度的敬業(yè)精神和豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，強(qiáng)有力打擊經(jīng)濟(jì)犯罪?！蓖蹶艈陶f(shuō)，“以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，是我們義不容辭的責(zé)任?！?/p>
