180萬(wàn)元被電信詐騙，緊急止付！
返還被騙款。
8月4日，位于富平縣莊里鎮(zhèn)的陜西某實(shí)業(yè)有限公司里，從總經(jīng)理到每位員工都沉浸在喜悅中，該公司的170余萬(wàn)元流動(dòng)運(yùn)營(yíng)資金失而復(fù)得，也讓這個(gè)瀕臨破產(chǎn)的公司重獲生機(jī)……
神秘電話
6月11日14時(shí)許，在富平縣莊里鎮(zhèn)的陜西某實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)，會(huì)計(jì)靜靜（化名）辦公室里的電話鈴聲驟然響起，一個(gè)陌生的電話號(hào)碼出現(xiàn)在座機(jī)顯示屏上，靜靜怕耽誤公司業(yè)務(wù)不敢怠慢，立即接起電話。對(duì)方稱：“你們公司對(duì)公賬戶需要年檢！”靜靜問：“都需要什么資料？”對(duì)方說：“你加我QQ號(hào)，需要的資料稍后發(fā)給你?！?/p>
靜靜順手掏出手機(jī)添加了這個(gè)昵稱為“明月清風(fēng)”的QQ號(hào)，過了兩分鐘，對(duì)方通過了好友申請(qǐng)，并把一個(gè)帶有公司年檢名稱的文件夾發(fā)給她。靜靜開始審閱起了資料，作為一個(gè)在公司上班多年的員工，這份資料和之前的并沒有什么區(qū)別。
卑劣騙局
靜靜認(rèn)真盯著眼前的資料，并沒有發(fā)現(xiàn)什么不妥。此時(shí)，對(duì)方發(fā)來一張QQ聊天截圖，對(duì)方在群內(nèi)的備注為“建行小陳”，其余三人備注分別為靜靜所在公司法定代表人及股東，靜靜更加深信不疑，這都是公司的大領(lǐng)導(dǎo)呀！對(duì)方并沒有給靜靜任何喘息的時(shí)間，告訴她群里有她的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)有工作給她安排，讓她趕緊進(jìn)群！靜靜不假思索就進(jìn)了對(duì)方提供的QQ聊天群，她萬(wàn)萬(wàn)沒有想到，一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局才剛剛上演，而她不知不覺竟成了這場(chǎng)騙局的受害者。
靜靜在聊天群內(nèi)看到了其公司法定代表人“李總”、兩名“股東”和“建行小陳”。此時(shí)，“建行小陳”在群內(nèi)對(duì)“李總”說：“我和貴公司的員工靜靜已經(jīng)聯(lián)系上了，年檢資料已經(jīng)發(fā)給她了?！薄袄羁偂睂?duì)小陳寒暄了幾句，并回復(fù)小陳：“需要什么資料，和靜靜聯(lián)系?！彪S后，靜靜和小陳約好了去建行辦理年檢手續(xù)的時(shí)間。一切看起來是那么符合情理，靜靜完全相信群內(nèi)就是自己的領(lǐng)導(dǎo)，但一張無(wú)形的網(wǎng)正悄無(wú)聲息地撒向她……
美麗陷阱
小陳這個(gè)最初的神秘人物，在取得靜靜的信任后突然退出了群聊。靜靜看到群內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)開始討論公司最近開展的業(yè)務(wù)，“××合同最近談得咋樣了？”“××工程進(jìn)展怎么樣？”“××項(xiàng)目的尾款到賬了嗎？”……這些都是自己公司的業(yè)務(wù)范疇。此時(shí)，“李總”向一名股東詢問××合同事宜，股東以款項(xiàng)沒到位，合同簽約還要等待為由回復(fù)了“李總”，“李總”讓靜靜匯總公司銀行卡余額，并將余額明細(xì)發(fā)給他。待這一切都完成后，“李總”授意靜靜將其中一張卡內(nèi)的47.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入合同方私人賬號(hào)，指示股東今天務(wù)必完成合同簽約，一筆資金就這樣不知不覺進(jìn)入對(duì)方口袋。
然而這一切還遠(yuǎn)沒有結(jié)束，騙局仍在上演……
過了一會(huì)，公司“股東”問“李總”，剩余尾款什么時(shí)候辦，“李總”又授意靜靜將對(duì)公賬戶的132.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的對(duì)公賬戶，就這樣180萬(wàn)元落入了騙子精心布置的陷阱。沉默了好久的另一名“股東”發(fā)出了一個(gè)賬號(hào)，繼續(xù)讓靜靜給這個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)賬24.5萬(wàn)元……
如夢(mèng)初醒
靜靜這時(shí)開始遲疑，越想越不對(duì)勁，腦海中突然閃過前些日子富平縣公安局莊里派出所民警來廠里宣傳電信詐騙的事，那些案例和她今天遇見的情形很像呀。此時(shí)，靜靜的心猛地一揪，180萬(wàn)啊！！！靜靜不敢再想下去，腦袋像是被人打了一悶棍，她用顫抖的手給領(lǐng)導(dǎo)打電話求證此事，領(lǐng)導(dǎo)大吃一驚，沒有的事啊!靜靜嚇得一下子癱在地上……隨后，公司領(lǐng)導(dǎo)帶著靜靜趕赴莊里派出所報(bào)案。
莊里派出所值班民警陳旺、王永立在聽取了報(bào)案人的敘述后，立即向所長(zhǎng)鄭榮軍匯報(bào)了該案。因此案涉及金額大，所長(zhǎng)迅速上報(bào)富平縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)何志義。何志義指示縣局反詐中心立即啟動(dòng)重特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦機(jī)制。反詐中心副主任蘇亮、民警劉曉偉連夜與省、市反詐中心聯(lián)系，并在銀行的配合下，開展緊急止付，同時(shí)成立專案組全力偵破案件。
抽絲剝繭
反詐民警連夜開展止付工作，經(jīng)過與中國(guó)銀行、中信銀行等多方協(xié)調(diào)，涉案資金170余萬(wàn)元快速被凍結(jié)。刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳小紅擔(dān)任專案組組長(zhǎng)，連夜與青海等地警方聯(lián)系，層層抽絲剝繭，與民警對(duì)涉案賬戶進(jìn)行研判核查，對(duì)資金流向進(jìn)行分析，甄別確定犯罪嫌疑人。此后，專案組民警馬不停蹄、輾轉(zhuǎn)奔波趕往山東省壽光市、河北省石家莊市等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?#xff0c;歷時(shí)49天，鎖定8名犯罪嫌疑人。目前，170余萬(wàn)元已被追回并返還受害人，案件還在進(jìn)一步偵辦中。?
