華陰公安破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 凍結(jié)涉案資金4.2億
2021年3月的某一天，石家莊市某寫字樓內(nèi)的一家公司里，大部分員工都是剛剛畢業(yè)的大學(xué)生，員工們都正認真工作著，可誰曾想，華陰警方進入了這家公司，現(xiàn)場的所有員工竟然都被控制了......
現(xiàn)場控制涉案人員500余人，凍結(jié)涉案資金4.2億！這就是前些時間，陜西華陰市公安局破獲的一起公安部督辦特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的現(xiàn)場畫面。
嫌疑人王某：法律意識比較薄弱，所以就一直工作下去，就是比較貪心，拿這么多錢，我也可以接受。
那么，這家公司到底從事的是什么，會讓這些剛剛畢業(yè)的大學(xué)生不惜鋌而走險以身試法呢？這一切還要從今年年初說起。
家住陜西華陰市的郝師傅，在當(dāng)?shù)亻_辦了一家保潔公司，公司正處于發(fā)展階段，郝師傅希望能通過各種渠道提升公司的知名度和美譽度，讓公司得到更好的發(fā)展。
受害人郝師傅：辦公室給我說，渭南推優(yōu)秀保潔公司評選，我是下面有個保潔公司，我自己沒有報名，把我也拉進去了。
公司的員工告訴郝師傅，如果參與評選并且能進入前十名，將會給公司帶來不少好處。
受害人郝師傅：說你10名之前，前兩名是啥獎杯，后兩名是什么獎杯，咱說拿個大獎，放在辦公室，以后做個標(biāo)書，做個宣傳都有好處，花幾萬元都是小事情。
由于參與評選也是免費的，所以郝師傅以及公司的員工都開始關(guān)注這次評選。
受害人郝師傅：結(jié)果開始投票，我公司一直在前茅，我公司有五六百人，咱給下面人發(fā)的，每人每天投10次。
隨后的幾天，郝師傅公司投票的數(shù)量確實比較靠前，但是突然有一天，名次突然降至十幾名以后。
受害人郝師傅：落后了，人家平臺說，你可以買點票，一毛錢一張票，是不是騙子，咱試一下。
購買投票數(shù)量，這明顯是作弊，其實郝師傅也不相信這樣能行。
受害人郝師傅：交了一百塊錢，人家給了一千張票，還挺便宜的是不是。
剛買完票數(shù)確實排名靠前了幾天，但是過了兩天，又落后了。
受害人郝師傅：過幾天，又落后了，又買了二百，三百，后面越來越多，買二千，五千。
就這樣，郝師傅一共買了十多次的投票，評選的名次也是一會兒靠前一會兒靠后。而眼看到了投票的最后一天，郝師傅為了進入前十名，決定放手一搏。
受害人郝師傅：最后買了一萬，八萬多票，剩了幾分鐘了，12點就結(jié)束了，辦公室說，你就買上一萬票，10萬票，肯定第一名。
前前后后一共將近20次購買投票，而最終的評選結(jié)果，郝師傅的公司還是沒有進入前十名。
受害人郝師傅：最后當(dāng)?shù)谝幻赡苡幸环昼?#xff0c;掉到13名了，10名之前有獎，就是一個獎杯，名譽。
思來想去，郝師傅覺得這里面有問題，于是就報了案。華陰市公安局的民警接到報案后，立即對案件展開工作。通過對郝師傅的詢問，警方很快就察覺到了其中的異常。
華陰市公安局副局長溫瀟泊：他是通過微信朋友圈，在未知名的情況下，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)參加，渭南優(yōu)秀保潔企業(yè)評選活動，被參選。
通過了解，參與評選的企業(yè)中還有華陰市的另外兩家企業(yè)，而且這兩家企業(yè)還都進入了評選的前十名。警方立即前往這兩家企業(yè)進行調(diào)查。
華陰市公安局副局長溫瀟泊：發(fā)現(xiàn)這兩家，保潔企業(yè)，只是在市場監(jiān)管局，領(lǐng)了工商營業(yè)執(zhí)照，連辦公地點都沒有，就屬于僵尸企業(yè)。
整個評選從開始到結(jié)束，共持續(xù)兩個多月，在這期間郝師傅告訴民警，只要是買了投票，第二天的名次肯定會落后。
華陰市公安局副局長溫瀟泊：他是沒花錢，每次在前面，花錢了名次反而越來越低。
警方初步分析，這個投票肯定是有問題，嫌疑人的目的就是為了讓受害人購買更多的投票，隨后，為了印證警方的分析，偵查員圍繞著受害人購買投票的錢款去向展開工作。
華陰市公安局網(wǎng)安大隊大隊長劉勝德：買票是通過支付寶，總共花了三萬多。
華陰市公安局副局長溫瀟泊：通過資金流查搞活動的創(chuàng)建者，和搭建平臺的人，是一伙人，而最終的資金流向，都流向了創(chuàng)辦者。
警方根據(jù)當(dāng)前掌握的信息，初步分析這是一起電信詐騙案件。接下來，警方圍繞著這家公司展開工作。
警方通過大量的工作，最終一個以商某、王某為首的詐騙犯罪集團浮出水面，該集團專門以開展網(wǎng)絡(luò)投票評選優(yōu)秀企業(yè)為名，實施詐騙活動，受害者遍布全國各地，涉及各行各業(yè)，涉案資金特別巨大。3月18日，在陜西省省公安廳、渭南市局的支持下，組織200余名警力，奔赴六省七地，對涉案嫌疑人開展集中收網(wǎng)。
華陰市公安局副局長溫瀟泊：想著幾十人，但是到了現(xiàn)場上百人，比我們預(yù)估的多，涉及流水上億，上千萬，涉及受害人單位相當(dāng)多。
華陰市公安局刑偵大隊玉泉中隊中隊長郝岳奇：在鄭州扣押300多萬元，犯罪嫌疑人100多人，電腦100多臺，手機300余部。
警方的這次集中收網(wǎng)，共搗毀犯罪窩點五處，徹底地將這個特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙成功打掉。
嫌疑人到案后，通過審訊及大量偵查取證查明，犯罪嫌疑人以實施詐騙為目的，自2018年起，先后在河北石家莊、河南鄭州、北京等地注冊成立公司，招聘專門技術(shù)人員編寫用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的計算機軟件，通過網(wǎng)絡(luò)面向全國各行各業(yè)法人公司發(fā)起所謂的優(yōu)秀企業(yè)評選活動，并引誘企業(yè)通過出資購買刷票服務(wù)，提高票數(shù)獲取虛假的“優(yōu)秀企業(yè)”稱號，以此犯罪手段實施瘋狂違法犯罪活動。
嫌疑人朱某：首先在后臺有企業(yè)的聯(lián)系方式，利用微信去搜索，客戶信息，驗證消息就會寫什么公司，用戶通過就會推送活動鏈接。
在對嫌疑人的審訊中，警方發(fā)現(xiàn)，他們獲取這些企業(yè)的信息竟如此簡單。
嫌疑人王某：通過天眼查，查詢公司的信息。添加到我們后臺，當(dāng)時我工作的時候，還沒有用這個，就是在百度上搜索。
有了企業(yè)的聯(lián)系方式，他們就會通過網(wǎng)上的聊天軟件，將這些企業(yè)組建一個群，并在群內(nèi)對這些企業(yè)進行宣傳相關(guān)的免費評獎活動。
嫌疑人王某：活動有說到，活動是免費參與的，免費報名，免費參與，參與得到媒體的宣傳，榮譽獎牌證書，能夠參與到其中的企業(yè)，他們也是想后期參與到宣傳的環(huán)節(jié)。
只要有企業(yè)參與到投票中，嫌疑人所在的公司就可以很容易的察覺，這時，這家公司也就成為嫌疑人的作案目標(biāo)。
嫌疑人王某：這個企業(yè)有投票，有火熱指數(shù)，今天投了130票以上，然后我們才能看到活動，我們才會調(diào)票。
隨后，就會有專門的工作人員說到購買選票的事情，而一旦企業(yè)進行購買選票，后面的陷阱就在等著這家企業(yè)。
嫌疑人王某：比如說一個活動有五十個選手，一個買票的，這個人買完名次比較靠上。他把沒有買票的企業(yè)調(diào)的快一點，形成競爭的關(guān)系，刺激他買更多的票。
此后這家企業(yè)為了獲取更好的名次，為了贏得所謂的免費宣傳，就開始瘋狂買票，而本案中的嫌疑人也是根據(jù)企業(yè)所購買的選票獲取利潤。
嫌疑人朱某：一個活動，有一個企業(yè)投票200以上，就有一塊錢。根據(jù)活動和天數(shù)的累計，來發(fā)布績效。
警方通過調(diào)查取證，詐騙團伙為牟暴利日均辦活動300場次，涉及各行各業(yè)，受害企業(yè)少則被騙幾千元，多則被騙一百余萬。
本案中大多企業(yè)和個體經(jīng)營者，之所以被騙也是因為他們想通過評選免費為自己宣傳并贏得榮譽，本以為花錢刷票可以輕松取勝，誰知這背后竟是嫌疑人的層層陷阱。
華陰市副市長公安局黨委書記局長王平安：提醒企業(yè)，評選活動發(fā)起單位是不是行業(yè)協(xié)會，對來歷不明的各類評選活動一定要擦亮眼睛，防止被他人利用。
看似聲勢浩大的網(wǎng)絡(luò)評選活動，只不過是詐騙團伙自導(dǎo)自演的一個騙局，商家并沒有因為參與這個活動而起到任何宣傳效果，反而因為“刷票”白白損失了金錢。在這里我們要提醒大家的是，企業(yè)在參與類似活動時，一定要擦亮雙眼，仔細辨別主辦方身份信息，切莫盲目“刷票”，謹防上當(dāng)受騙。
