“跑分”洗錢，涉案金額1500萬元！這個犯罪團伙被榆林警方端了
近日，榆林榆陽公安反詐中心通過對“斷卡”行動線索展開持續(xù)深挖、研判、追蹤，于7月7日果斷出擊、直搗窩點，成功打掉一個為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點，抓獲犯罪嫌疑人3名，團伙涉案資金流高達1500萬元。
經(jīng)查，2021年5月份以來，犯罪嫌疑人張某雷、班某、班某琦三人流竄至陜西省榆陽區(qū)、山東省金鄉(xiāng)縣、北京市等多地辦理多張銀行卡，后提供給一山東省網(wǎng)友，并參與協(xié)助該網(wǎng)友為電信詐騙團伙“跑分”轉(zhuǎn)賬，從中賺取傭金。另查明，該團伙共辦理銀行卡24張，累計獲利2萬余元，參與洗錢的涉案資金流高達1500余萬元。
目前，公安機關(guān)已對該團伙成員中的3名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖中。
什么是“跑分”？就是利用銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼，幫助境外人員轉(zhuǎn)移其非法獲得的資金，按照轉(zhuǎn)移資金的流水比例進行抽頭漁利的違法犯罪行為。這種行為主要目的是“洗錢”，詐騙分子用這種方式將受害人的錢騙來，匯集轉(zhuǎn)移至非法平臺以逃避公安機關(guān)打擊。該行為構(gòu)成涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
