剛開戶就入賬1000余萬(wàn)？畢節(jié)警方搗毀一對(duì)公賬戶販賣鏈
大量來自境外的資金不斷注入到剛剛開戶的對(duì)公賬戶內(nèi)，又迅速流向下一級(jí)其他賬戶，怎么會(huì)有這么多資金往來，這么大宗的業(yè)務(wù)？資金匯入地遍及緬甸各地，“太異常！”
在上級(jí)公安機(jī)關(guān)指令下，貴州省畢節(jié)市納雍縣公安局立即展開調(diào)查。通過多日的偵查發(fā)現(xiàn)，這些對(duì)公賬戶上均有頻繁的資金流轉(zhuǎn)，每一筆資金在賬戶上的存取時(shí)間十分短暫。
這些賬戶異常的背后會(huì)是一起鏈條式的販賣對(duì)公賬戶團(tuán)伙嗎？經(jīng)過連日的摸排，納雍縣公安局刑偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)沙包鄉(xiāng)某公司法人高某辦理的對(duì)公賬戶流水異常，立即傳喚高某到公安局進(jìn)行詢問，高某如實(shí)供述其利用虛假身份辦理公司，并且在農(nóng)行、建行分別辦理了一套對(duì)公賬戶，后又將每套對(duì)公賬戶以1500元價(jià)格賣給茍某平。
犯罪團(tuán)伙浮出水面
對(duì)公賬戶竟以“套裝”買賣
根據(jù)線索，民警在六盤水市鐘山區(qū)將茍某平抓獲。經(jīng)審訊，茍某平對(duì)其販賣對(duì)公賬戶的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，一個(gè)涉嫌專門組織開立、販賣銀行賬戶的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面，該批賬戶背后的隱蔽犯罪鏈條也逐漸明朗。
2019年9月份以來，高某、茍某平、盧某海等人專門組織冒充法人代表注冊(cè)企業(yè)，再拿著企業(yè)注冊(cè)信息前往銀行開設(shè)企業(yè)對(duì)公賬戶，之后高某、茍某平將開通的對(duì)公賬戶每套（包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡、U盾等）以1500元到2000元不等的價(jià)格賣給盧某海，2019年9月至12月間，共販賣出售20余套對(duì)公賬戶資料。
盧某海又將從高某、茍某平處收購(gòu)的包含工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照在內(nèi)的銀行對(duì)公賬戶，以每套5000元的價(jià)格，轉(zhuǎn)手賣給他人或直接銷往緬甸等境外用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。2020年4月19日，經(jīng)過兩天兩夜的蹲守，偵查員在昆明市官渡區(qū)將盧某海抓獲。
至此，3名涉案人員相繼落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)扣押對(duì)公賬戶資料二十余套，其中包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行卡、U盾等涉案物品。該批被查對(duì)公賬戶涉案資金1000余萬(wàn)元。
目前，犯罪嫌疑人高某、茍某平、盧某海已被依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步辦理中。（貴州都市報(bào)）
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