遭遇“公安局”“檢察院”“金融局”連環(huán)騙局 企業(yè)高管竟被騙千余萬(wàn)！
9月4日，廣州市公安局通報(bào)：連日來，企業(yè)管理人員、醫(yī)院護(hù)士、退休老人等，被騙子冒充“公檢法”詐騙巨款，電詐警情來勢(shì)兇猛，受騙悲劇頻繁上演，詐騙可能就在你身邊。警方再三提醒，不要轉(zhuǎn)賬給任何陌生人！只有騙子才會(huì)要求轉(zhuǎn)賬！并請(qǐng)馬上告知家中老人家，切勿上當(dāng)受騙；告知你的孩子，切勿上當(dāng)受騙；告知你的同學(xué)朋友，切勿上當(dāng)受騙！也許，就因?yàn)槟囊痪涮嵝?#xff0c;能幫助一位市民免受詐騙傷害！
千萬(wàn)巨款
這樣被騙走
步驟一：摸底
“隊(duì)長(zhǎng)”要求事主分清真正屬于自己的賬號(hào)，逐個(gè)賬號(hào)報(bào)給對(duì)方，并如實(shí)匯報(bào)各賬號(hào)內(nèi)的存款金額（包括理財(cái)100萬(wàn)元、信托基金300萬(wàn)元、120萬(wàn)元保險(xiǎn)保單等）。 步驟二：恐嚇
對(duì)方發(fā)來一個(gè)“網(wǎng)頁(yè)鏈接”，點(diǎn)開是“最高人民檢察院”頁(yè)面，輸入所謂的“案件編號(hào)”后，看到自己的“通緝令”，事主當(dāng)場(chǎng)被嚇住了，乖乖配合辦案。
對(duì)方隨后要求事主下載一個(gè)“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局軟件”做“金融建檔”，實(shí)際上是木馬病毒，用于實(shí)時(shí)竊取事主銀行賬號(hào)信息以及盜轉(zhuǎn)資金。
步驟三：盜轉(zhuǎn)
當(dāng)天下午事主在家中打開“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局軟件”，按對(duì)方要求無論收到任何信息都不能打開，不能查網(wǎng)銀，否則會(huì)影響“金融局”操作數(shù)據(jù)。3個(gè)小時(shí)后對(duì)方告知操作完畢，今天的“建檔”到此結(jié)束，實(shí)際上是騙子盜轉(zhuǎn)資金完畢。
7月25日事主打開網(wǎng)銀看到轉(zhuǎn)賬記錄，就找“隊(duì)長(zhǎng)”詢問，對(duì)方恐嚇稱要找檢察院辦案人員匯報(bào)事主打開了網(wǎng)銀涉嫌泄密。因?yàn)樾姑?#xff0c;要再罰款300萬(wàn)元。事主沒有這么多資金，便找朋友借了300萬(wàn)元。
如是再三，事主總共被騙1115萬(wàn)元。
步驟四：醒悟
事主找公司領(lǐng)導(dǎo)借錢，領(lǐng)導(dǎo)覺得可疑追問其緣由，事主如實(shí)告知領(lǐng)導(dǎo)，才得知遭遇了電信詐騙，于是馬上報(bào)警，然而為時(shí)已晚。
企業(yè)高管被騙1115萬(wàn)元
7月23日9時(shí)許，某企業(yè)管理人員在家中接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是“保險(xiǎn)公司”工作人員，告知事主在保險(xiǎn)公司報(bào)了理賠并要求事主提供理賠資料。對(duì)方準(zhǔn)確報(bào)出事主的銀行卡賬號(hào)，但事主并未購(gòu)買該保險(xiǎn)，對(duì)方便直接幫事主將電話轉(zhuǎn)接至“武漢公安局”的“警官”接聽。
“警官”告知事主身份證信息泄露并涉及一宗“洗黑錢”案。通話中，一名“隊(duì)長(zhǎng)”插話，自稱是某刑偵二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，由他來接手這宗“洗黑錢”案，同時(shí)稱事主名下開了20多張銀行卡。事實(shí)上，事主名下只有幾張銀行卡?！瓣?duì)長(zhǎng)”要求事主分清真正屬于自己的賬號(hào)，逐個(gè)賬號(hào)報(bào)給對(duì)方，并如實(shí)匯報(bào)各賬號(hào)內(nèi)的存款金額（包括理財(cái)100萬(wàn)元、信托基金300萬(wàn)元、120萬(wàn)元保險(xiǎn)保單等）。其實(shí)，這是騙子在摸查事主的資金情況。
“隊(duì)長(zhǎng)”建議事主找辦案“檢察院張主任”并提供聯(lián)系方式及微信，對(duì)方發(fā)來一個(gè)“網(wǎng)頁(yè)鏈接”，點(diǎn)開是“最高人民檢察院”頁(yè)面，輸入所謂的“案件編號(hào)”后，看到自己的“通緝令”，事主當(dāng)場(chǎng)被嚇住了，乖乖配合辦案。隨后對(duì)方要求事主下載一個(gè)“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局軟件”做“金融建檔”，實(shí)際上是木馬病毒，用于實(shí)時(shí)竊取事主銀行賬號(hào)信息以及盜轉(zhuǎn)資金。
當(dāng)天下午事主在家中打開“經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局軟件”，按對(duì)方要求無論收到任何信息都不能打開，不能查網(wǎng)銀，否則會(huì)影響“金融局”操作數(shù)據(jù)。3個(gè)小時(shí)后對(duì)方告知，今天的“建檔”到此結(jié)束，實(shí)際是盜轉(zhuǎn)資金完畢。
7月25日，事主打開網(wǎng)銀看到轉(zhuǎn)賬記錄，就找“隊(duì)長(zhǎng)”詢問，對(duì)方恐嚇稱要向檢察院匯報(bào)事主打開網(wǎng)銀涉嫌泄密。騙子立即制作了一個(gè)“通告”嚇唬事主：凍結(jié)事主的賬戶，300萬(wàn)元信托無法取出；同時(shí)因?yàn)樾姑?#xff0c;要再罰款300萬(wàn)元。事主沒有這么多錢，便找朋友借了300萬(wàn)元。
7月26日至27日，騙子要求事主在酒店開房，打開“軟件”接受“建檔調(diào)查”，事主賬戶又被轉(zhuǎn)走了300萬(wàn)元。7月30日至31日，對(duì)方要求事主將保險(xiǎn)單退保套現(xiàn)125萬(wàn)元到自己名下的銀行賬戶，同樣打開“軟件”接受“建檔調(diào)查”，其賬戶又被轉(zhuǎn)走了125萬(wàn)元。
8月1日，事主接到了“蔣檢察長(zhǎng)”電話，告知其當(dāng)天下午要在武漢開庭，事主稱人在廣州無法出庭，對(duì)方便告知交30萬(wàn)元保證金就可以不出庭。隨后事主又打開“軟件”接受“建檔調(diào)查”，被轉(zhuǎn)走30萬(wàn)元。
8月4日事主在家中又接到自稱是某“金融局嚴(yán)科長(zhǎng)”的電話，聲稱要作“資金回流核對(duì)”，對(duì)方還故意引導(dǎo)事主說出“洗黑錢”案。隨后，事主自行對(duì)號(hào)入座，認(rèn)為自己這是“泄密”，主動(dòng)聯(lián)系“蔣檢察長(zhǎng)”報(bào)告自己“涉密”，對(duì)方便順勢(shì)要求其繳納543萬(wàn)元保證金。在事主籌得資金后，騙子再次利用“軟件”陸續(xù)轉(zhuǎn)走543萬(wàn)元。
直至8月29日事主找公司領(lǐng)導(dǎo)借錢，領(lǐng)導(dǎo)覺得可疑追問其緣由，事主如實(shí)告訴領(lǐng)導(dǎo)，才得知遭遇了電信詐騙，于是馬上報(bào)警。經(jīng)辦案民警后續(xù)跟進(jìn)核實(shí)統(tǒng)計(jì)，事主最終被騙1115萬(wàn)元。
醫(yī)院護(hù)士被騙192萬(wàn)元
8月6日上午，護(hù)士黃某在家中接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱“廣州天河公安民警”，告知事主涉嫌詐騙案件，并要求其聯(lián)系“北京警方”，對(duì)方直接將電話轉(zhuǎn)接至“北京警方”。
“警察”告知事主有人在北京盜用其信息辦了一張銀行卡，該卡涉案金額128萬(wàn)元，現(xiàn)在北京的受害人要起訴事主。事主被嚇壞了，辯解沒干過這種事情，是被冤枉的?！熬臁甭暦Q給事主澄清機(jī)會(huì)，需要其協(xié)助調(diào)查。
隨后對(duì)方讓事主購(gòu)買一臺(tái)新手機(jī)以及到酒店開房接受調(diào)查，對(duì)方又換了一個(gè)自稱是該案件負(fù)責(zé)人的“科長(zhǎng)”與事主對(duì)接，一方面語(yǔ)氣兇狠地質(zhì)問事主“是否認(rèn)識(shí)案件主犯張某”，另一方面要求事主保密，不能跟任何人說及此事?！翱崎L(zhǎng)”還詳細(xì)詢問了事主的銀行賬戶情況，并要求事主每隔2小時(shí)要跟對(duì)方報(bào)到保持聯(lián)系。
8月7日9時(shí)許，對(duì)方又換了一個(gè)“高科長(zhǎng)”用QQ與事主聯(lián)系，并再次核實(shí)了事主的銀行卡、信用卡信息，又讓事主開一個(gè)銀行的口令卡，并讓其去銀行開一張儲(chǔ)蓄卡。對(duì)方發(fā)送了一個(gè)含有“通緝令”的“網(wǎng)頁(yè)鏈接”給事主，并讓其在網(wǎng)頁(yè)上填寫自己銀行卡信息，實(shí)際上是騙子通過木馬病毒實(shí)時(shí)獲取事主銀行卡賬號(hào)、密碼等信息。隨后，對(duì)方又指令事主將所有資金歸集到事主名下的兩張銀行卡上，對(duì)方還告知從現(xiàn)在起事主的銀行卡全部不能用了，后來事主發(fā)現(xiàn)自己的一張銀行卡里的錢已經(jīng)被全部轉(zhuǎn)走了。
8月10日，對(duì)方又通過QQ告訴事主需要做“財(cái)力證明”，要求事主將錢存到自己名下的兩個(gè)銀行賬戶里，以證明事主本人有足夠的錢而不需要詐騙。從8月10日起，事主陸續(xù)向親戚朋友借款共89.25萬(wàn)元，加上自己的存款22萬(wàn)元，此外還通過借貸方式借了80.58萬(wàn)元。
直到8月19日晚上，事主越想越覺得不妥：“真正的警察不可能老叫我存錢的呀？”于是馬上到派出所報(bào)案。經(jīng)辦案民警追查，事主名下兩個(gè)銀行卡內(nèi)的錢早已全部被轉(zhuǎn)走，共損失192萬(wàn)元，還欠下巨額債務(wù)。
八旬老人被騙99萬(wàn)元
9月2日15時(shí)許，八旬老人楊某在家中接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱是“公安局”的，告知楊某涉嫌“洗黑錢”詐騙案，涉案金額高達(dá)200多萬(wàn)元，并稱事主的身份證信息在武漢開了20多張銀行卡，對(duì)方還要求事主到銀行申請(qǐng)開通網(wǎng)上銀行用于“配合調(diào)查洗清罪名”。對(duì)方還編造一連串莫須有的情節(jié)迷惑事主：案件詐騙團(tuán)伙的頭目何某現(xiàn)在已經(jīng)被公安局抓捕，團(tuán)伙頭目曾是某銀行支行的大堂經(jīng)理，主犯曾給銀行的高層等好處費(fèi)，在公安局對(duì)主犯進(jìn)行抓捕時(shí)主犯逃跑了，并恐嚇事主稱懷疑事主跟主犯仍有聯(lián)系。隨后對(duì)方還通過微信發(fā)送了一個(gè)偽造的“警察證”給事主看，讓其相信自己的身份。
老人家為了盡快證明自己的清白，撇清與罪犯的關(guān)系，非常配合“警察”調(diào)查，于9月3日14時(shí)許到銀行柜臺(tái)開通網(wǎng)上銀行并向?qū)Ψ絽R報(bào)，并將銀行賬號(hào)、密碼、網(wǎng)銀登錄密碼等信息告知對(duì)方。對(duì)方告訴事主其手機(jī)會(huì)收到很多次驗(yàn)證碼，要求事主將驗(yàn)證碼逐一報(bào)告，并立即刪除。事主按照對(duì)方指引進(jìn)行了多次操作，對(duì)方還反復(fù)強(qiáng)調(diào)要求事主不能跟任何人提及此事。當(dāng)時(shí)事主就覺得很奇怪，不久后事主的兒子回到家中，事主將事情告訴了兒子才被告知是騙局，家人馬上陪同老人到銀行查詢賬戶余額，發(fā)現(xiàn)99萬(wàn)元全部被轉(zhuǎn)走了，于是立即到派出所報(bào)案。
