鎮(zhèn)江警方揭跨境網(wǎng)絡(luò)賭博背后產(chǎn)業(yè)鏈 賭資達(dá)42億元
近日,記者從江蘇省鎮(zhèn)江市公安局獲悉,鎮(zhèn)江警方根據(jù)一則網(wǎng)站刊登的廣告深挖尋根,經(jīng)過兩個(gè)多月不懈努力,從技術(shù)鏈、資金鏈、人員鏈入手,逐鏈推進(jìn)、逐鏈突破,最終端掉這一特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人23名,扣押服務(wù)器55臺(tái),手機(jī)電腦100多部,累計(jì)接收賭資42億余元,涉案網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員多達(dá)75萬名,團(tuán)伙非法獲利7億多元,凍結(jié)涉案資金1.1億多元。
高額廣告費(fèi)來自境外銀行卡
今年年初,一則刊登在某網(wǎng)站主頁上的廣告引起了鎮(zhèn)江警方的注意。經(jīng)查,這則廣告的費(fèi)用高達(dá)450多萬元,來自“趣某網(wǎng)”。
“根據(jù)法律規(guī)定,在網(wǎng)上平臺(tái)買彩票除了國家許可范圍以外,其他網(wǎng)絡(luò)彩票形式均屬違法行為?！辨?zhèn)江市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)朱游仙介紹,經(jīng)初查,廣告中宣傳的“趣某網(wǎng)”網(wǎng)站設(shè)置了“雙色球”“大樂透”“競(jìng)彩足球”等各類彩票,中獎(jiǎng)結(jié)果與國家發(fā)行彩票的開獎(jiǎng)結(jié)果一致,但賠率更高,另有額外加獎(jiǎng)、派送紅包等活動(dòng),所贏資金可隨時(shí)提現(xiàn)。
“后來我們查到,450萬元廣告費(fèi)分別來自馬來西亞籍的5張銀行卡?！辨?zhèn)江市公安局治安支隊(duì)治安行動(dòng)大隊(duì)民警陸振東說,結(jié)合“賬戶充值”“競(jìng)猜下注”“倍率返還”“賬戶提現(xiàn)”等特征,警方判斷“趣某網(wǎng)”為一非法私彩類賭博網(wǎng)站。
經(jīng)深入調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)“趣某網(wǎng)”網(wǎng)站主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓,境外的網(wǎng)站開辦人員通過租用國內(nèi)分服務(wù)器的方式,在我國境內(nèi)開設(shè)了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營者在國內(nèi)大肆招攬代理,對(duì)成功發(fā)展會(huì)員下注參賭的,按比例給予資金返利。
主要成員藏匿境外遙控指揮
根據(jù)線索,警方找到了為運(yùn)營“趣某網(wǎng)”而成立的空殼公司——深圳市某科技有限公司。同時(shí),警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙主要成員藏匿境外,負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運(yùn)營管理、操作網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)、遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員,并建立客服團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會(huì)員和充值代理、“第四方”支付平臺(tái)。
“網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營者招募的國內(nèi)網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)在國內(nèi)多地搭建、租用服務(wù)器并進(jìn)行維護(hù)；團(tuán)伙發(fā)展的代理負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員并指導(dǎo)會(huì)員下注賭博,以此獲取提成?！鞭k案民警說。
經(jīng)查,為確保網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn),境外和國內(nèi)的技術(shù)維護(hù)人員,通過自行租用服務(wù)器、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式,分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務(wù)器,用于為網(wǎng)站加速、跳轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并專門建立備用服務(wù)器系統(tǒng),防止日常使用服務(wù)器被查獲、網(wǎng)站被攻擊后及時(shí)重新上線。同時(shí),該團(tuán)伙還雇傭了一批網(wǎng)站設(shè)計(jì)人員、專業(yè)技術(shù)人員,進(jìn)行網(wǎng)站網(wǎng)頁的更新優(yōu)化、網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)、防黑客入侵攻擊等工作,網(wǎng)站專業(yè)技術(shù)力量不亞于正規(guī)網(wǎng)站。
不法團(tuán)伙交易頻繁結(jié)構(gòu)龐雜
“該網(wǎng)站的‘資金鏈’還非常隱蔽?！鞭k案民警介紹,網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會(huì)員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會(huì)員的賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶或者國內(nèi)代理人員的支付寶賬戶,“第四方”支付平臺(tái)和國內(nèi)代理通過一系列“人頭卡”銀行賬戶,以固定的金額(一般為銀行規(guī)定的單筆轉(zhuǎn)賬限額)分批次匯入其他銀行賬戶,層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入以國際投資公司、國際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號(hào)的地下錢莊,最終流入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶。
“團(tuán)伙交易頻繁,結(jié)構(gòu)龐雜,我們花費(fèi)了一個(gè)多月的時(shí)間,在支付寶‘天朗計(jì)劃’安全團(tuán)隊(duì)的技術(shù)配合下,厘清了脈絡(luò)?！辨?zhèn)江市公安局網(wǎng)安支隊(duì)偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張明說。
網(wǎng)站發(fā)展的代理多達(dá)1000余名,個(gè)別代理非法獲利高達(dá)近千萬元,注冊(cè)會(huì)員也遍布全國各地,人數(shù)多達(dá)75萬余名,不法團(tuán)伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達(dá)近千張,累計(jì)接收的賭資高達(dá)42億多元。
“這個(gè)網(wǎng)站是2016年開始經(jīng)營的,截至被查獲時(shí),已經(jīng)獲利7億多元?！敝煊蜗烧f,“有不少人都利用這個(gè)網(wǎng)站發(fā)家致富了,在我們抓獲的嫌疑人中有個(gè)90后男子潘某,通過做代理兩年內(nèi)賺了1500萬元。”
“這種方式讓代理人員和網(wǎng)站技術(shù)人員賺得盆滿缽滿,但參與其中的賭客輸?shù)魞扇偃f元的情況比較普遍。”朱游仙說,該網(wǎng)站也有手機(jī)客戶端,隨時(shí)隨地都可以投注,除了在賭客購彩后不出票外,還會(huì)在賭客中大獎(jiǎng)后不予兌現(xiàn)。
打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪需合力
今年5月23日,公安部統(tǒng)一下達(dá)指令,要求各涉案地公安機(jī)關(guān)全力配合開展案件集中收網(wǎng)工作。當(dāng)日10時(shí)30分,隨著前線指揮部的一聲令下,各工作組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下迅速根據(jù)自身任務(wù)要求,開展抓捕、查封、扣押、凍結(jié)工作,共抓獲國內(nèi)主要代理潘某安、汪某東等犯罪嫌疑人23名,扣押服務(wù)器33臺(tái)、手機(jī)40余部,凍結(jié)涉案賬戶65個(gè)、贓款5000余萬元人民幣,查封為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的“××在線”“××順利”第四方支付平臺(tái)公司兩家。
“經(jīng)我們調(diào)查,為最大限度地吸引參賭人員,網(wǎng)站對(duì)會(huì)員注冊(cè)不設(shè)門檻,對(duì)人員真實(shí)信息不予核實(shí),僅憑手機(jī)就能成為會(huì)員下注。同時(shí),該網(wǎng)站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動(dòng)比分作為下注結(jié)果,吸引了大批在校初高中生及大學(xué)生的參與。”辦案民警介紹。
經(jīng)查,被查的兩家公司實(shí)際未獲得金融管理部門的第三方支付許可,不能開展第三方支付業(yè)務(wù),他們通過注冊(cè)虛假公司、虛構(gòu)網(wǎng)上商城等方式,分別在獲得第三方支付許可的平臺(tái)開設(shè)了商戶號(hào),從而取得了合法的網(wǎng)絡(luò)資金支付通道,以此為賭博網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算,從中賺取提成利潤。
本案中,“趣某網(wǎng)”以深圳某科技有限公司這一虛假注冊(cè)公司進(jìn)行備案登記,網(wǎng)站內(nèi)容明顯為國家法律法規(guī)所禁止的網(wǎng)絡(luò)彩票、競(jìng)彩投注活動(dòng),但仍通過了備案審核。而服務(wù)器提供商在提供服務(wù)時(shí),對(duì)他人使用服務(wù)器從事具體網(wǎng)絡(luò)行為也缺乏應(yīng)有的管理措施。
“跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案?jìng)赊k周期長(zhǎng)、難度大、涉及面廣,同時(shí)關(guān)系到行業(yè)管理、社會(huì)面宣傳教育等方方面面?！辨?zhèn)江市公安局副局長(zhǎng)季成賓說,警方在做好案件本身查處工作的同時(shí),針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,將積極配合相關(guān)部門做好完善措施,舉全社會(huì)之力打擊賭博犯罪。（丁國鋒 何志斌 蔣艷）
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